La Federal Deposit Insurance Corporation de los Estados Unidos (FDIC) ha mostrado preocupación acerca de los escándalos de lavado de dinero que involucran al banco suizo Compagnie Bancaire Helvetique (CBH), al impedir que su propietario Joseph Benhamou adquiriera el Brickell Bank.
La relación de algunos venezolanos, clientes o que han tenido tratos con el CBH, con un esquema de lavado de $4.500 millones de Petróleos de Venezuela, toca de alguna manera al banco suizo.
Se trata de un caso que compromete a los hermanos brokers venezolanos Luis Oberto Anselmi e Ignacio Oberto Anselmi, al empresario Alejandro Betancourt y al exministro de petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez. El caso se encuentra bajo investigación de la justicia estadounidense.
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