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El perfecto cleptócrata


Alek Boyd
medium.com/@alek.boyd
29 de septiembre de 2017

El Grupo Mintz lanzó recientemente una aplicación llamada Kleptocrat . Dado mi interés particular en la corrupción a gran escala , la descargué y jugué con ella. Si bien el concepto puede haber sido informado en años de experiencia haciendo diligencia debida, rastreando activos, mapeando compañías fantasmas en todo el mundo y tratando de corregir las consecuencias de la corrupción, me pareció que faltaba y pensé que era apropiado dar un ejemplo real de The Perfect Kleptocrat , el que se sale con la suya.

Nuestro personaje fue a la escuela con el hijo de alguien que eventualmente se convirtió en ministro responsable de otorgar contratos por valor de cientos de millones de dólares. No hay maletines llenos de efectivo intercambiando manos, dado que las partes involucradas confían entre sí. Cuando el ministro obtuvo el poder suficiente para otorgar contratos de adquisición, sin licitar, su hijo le dice que su amigo de la escuela está en el negocio de adquisiciones, casualmente en el sector en el que está involucrado su padre. Oh, hay una emergencia nacional: décadas de mal mantenimiento y peor planificación resultan en apagones que afectan al país. Esto también es obligatorio, ya que le permite al ministro ignorar la legislación actual sobre los llamados a licitación de las instituciones estatales.

El gasto de miles de millones de dólares de fondos públicos se convierte así en la discreción personal del ministro. Otro deber: un país con una historia ilustre de nunca, nunca, enjuiciar a los corruptos, como Venezuela. Y otro requisito más: un petrostato, definido libremente como una nación rica en recursos naturales cuya sociedad, en gran parte, está convencida de que la riqueza no necesita ser creada, sino que debe ser saqueada. En ese estado de emergencia, donde ninguna autoridad se ha molestado en verificar el gasto apropiado de los recursos públicos, nuestro cleptócrata se presenta a sí mismo como LA solución, y entra en la oficina del ministro con el hijo del ministro a cuestas. La participación del hijo del ministro garantiza que la diligencia debida, las verificaciones de antecedentes y las credenciales no sean necesarias.

Al discutir los sobornos, en especie y en efectivo, el ministro promete otorgar contratos de adquisición. Dependiendo de cómo se desarrolle toda la operación, se podrían obtener más contratos, de otras instituciones estatales, con la asistencia de otros agentes cercanos al ministro.

Dado que se trata de una empresa estatal conocida, con presupuestos legítimos, personal, oficina de auditoría, cuentas bancarias, etc., nuestro cleptócrata obtiene algunas compañías fantasmas en jurisdicciones offshore tradicionalmente opacas, como Panamá, Barbados y España para poner en marcha el concierto. . Ser un contratista de una entidad estatal ayuda a nuestros cleptócratas a abrir cuentas en bancos, tanto locales como internacionales, cuyo KYC y enfoque de cumplimiento han sido tradicionalmente débiles o inexistentes. Tener otros amigos de la escuela que, en este momento, están trabajando como "asesores de gestión de patrimonio" en bancos como JP Morgan es otra pieza crucial del rompecabezas.

Con nuevas compañías fantasmas en la mano, el ministro y el cleptócrata negocian el acuerdo. Se transfieren cientos de millones de dólares, desde cuentas de empresas estatales a cuentas de cleptócratas, a menudo en los mismos bancos. Una transferencia interna. Todo sucede internacionalmente: las facturas denominadas en dólares se pagan en cuentas denominadas en dólares lejos del alcance de las autoridades locales.

Otro giro: nuestro cleptócrata opera en un país donde hay controles de divisas. El acceso a forex está muy limitado, básicamente, a aquellos con conexiones gubernamentales. Eso, sin embargo, es otro giro del dinero, ya que nuestro cleptócrata recibe un pago en dólares estadounidenses a una tasa de cambio preferencial, pero gasta en bolívares (BsF), la moneda local que se deprecia rápidamente y no tiene valor. Esto le da al cleptócrata la oportunidad de convertirse en un jugador importante en el próspero mercado negro: las empresas locales desesperadas por obtener acceso al USD pueden comprar divisas de nuestro cleptócrata, a quien se le paga localmente en BsF e instruye a sus banqueros para que envíen USD equivalentes al negro tasa de mercado en el extranjero.

Nuestro cleptócrata resuelve el problema de la falta de capacidad para llevar a cabo el trabajo con bastante facilidad: toma los contratos con una mano y subcontrata con la otra. Él compra y encuentra el atuendo más apropiado. Ayuda si ese atuendo ya tiene presencia en el país. Haga un seguimiento de los elementos imprescindibles aquí: el equipo subcontratado es una compañía estadounidense igualmente dudosa, con un historial operativo en países en desarrollo y completamente corruptos. Encontrar equipos abandonados, deteriorados o apenas funcionales es el pan y la mantequilla de este equipo.

Y así ocurre el robo: el ministro otorga contratos para la energía instalada (en megavatios), pero nunca define los costos o las cifras exactas de los mismos. Por lo tanto, nuestro cleptócrata cobra, básicamente, lo que quiera. Y lo hace. Invierte el mecanismo inicial, toma cotizaciones del subcontratista con una mano y presenta las facturas proforma al ministro con la otra con un enorme sobreprecio agregado. Digamos que un montón de turbinas usadas se cotizan a nuestro cleptócrata por $ 207 millones: lo convierte en una factura proforma de $ 277 millones, que por supuesto, se paga. Un recargo de $ 70 millones en una factura, en una transacción, en un día.

Cientos de tales transiciones tienen lugar. Nuestro cleptócrata se vuelve creativo e identifica nuevas formas de sobrecarga. En lugar de vender turbinas enteras, las desmantela y las presenta poco a poco. También agrega "costos de servicio", tenga en cuenta que supuestamente se debe adquirir un equipo nuevo con otros cargos de servicio. Con todo, nuestro cleptócrata y sus socios se llevan cerca de mil millones de dólares.

Mil millones de dólares compran muchas cosas y personas hoy en día. En todas partes. Nuestro cleptócrata es un tipo muy ambicioso. Quiere reconocimiento, prestigio internacional. Y así se va de juerga. Simbólicamente, compra el ático Aristóteles Onassis en la ciudad de Nueva York. Se imagina a sí mismo como el nuevo Midas. Él va a España, cuya jet set y corredores de poder lo reciben con los brazos abiertos. Los lleva a cazar, en un refugio campestre que posee, frecuentado por el Rey de España. La vida es buena.

Venezuela, recuerda un petrostate, desciende bastante rápidamente al estado de estado paria. Una bendición, realmente, para nuestro cleptócrata. En tal estado de flujo, nadie va detrás de él, nadie le presta atención. El gobierno está dirigido por una organización criminal, un cartel amistoso con nuestro cleptócrata. El ministro, tal como lo prometió, presentó a otros a través de los cuales obtiene conexiones más corruptas. Habiendo "concluido" los negocios de la planta de energía, el petróleo se convierte en el siguiente paso. Con línea directa con los tomadores de decisiones, nuestro cleptócrata se abre paso en una asociación estratégica con Petróleos de Venezuela y, crucialmente, con el ruso Gazprom. Funcionarios rusos, funcionarios venezolanos, nuestro cleptócrata y sus asociados, seguramente un partido que ni siquiera Jim Mintz podría haber previsto.

Se otorgan concesiones petroleras. Representantes de nuestro cleptócrata, como el ex embajador de los Estados Unidos en la República Dominicana, salen al mercado con la participación de cleptócrata en la producción, ofreciendo 75,000 barriles por día de petróleo. 75,000 barriles a precios de hoy son $ 3,825,000. Eso es por día . Incluso si los ingresos generados se dividen con Gazprom, comience a multiplicar eso por los días transcurridos desde, aproximadamente, finales de 2013. Eso es miles de millones. Usando los precios de hoy, $ 5 mil millones más o menos.

La gente de Bloomberg Billionaire Index se pone en contacto. Dicen que han escuchado que nuestro cleptócrata se ha convertido en multimillonario, y quieren preguntar si hay alguna verdad en esa acusación. Respondo confirmando lo obvio, apoyando estimaciones propias con filtraciones de los propios banqueros de cleptócratas, poniendo su riqueza personal, en 2013, en $ 600 millones.

Mucho ha sucedido desde entonces. Por ejemplo, una inversión de $ 250 millones en Pacific Energy, una compañía de energía canadiense que opera en Colombia, salió mal. Pero eso es un cambio de bolsillo para nuestro cleptócrata. Sin embargo, no todo es malo. Una inversión de 50 millones de euros en una startup española de gafas de sol hace maravillas con los medios españoles, donde nuestro cleptócrata se presenta como una especie de magnate inconformista. Incluso el ícono del fútbol Leo Messi queda encantado por nuestro cleptócrata.

Tener todo ese efectivo presenta enormes oportunidades en todo el mundo. Por ahora, nuestro cleptócrata tiene una red internacional notable. Está interesado en la banca, los servicios postales, el petróleo, la moda, internet, la propiedad ... Sus operaciones son variadas y vastas. Él es cortejado, donde quiera que vaya.

Los mil millones iniciales, cuya legitimidad nunca se cuestionó, ya han pasado por el ciclo varias veces. Es dinero limpio. Compra credibilidad. Los ex banqueros con reputaciones respetables, así como los empresarios admirados, se han convertido en socios y empleados, al igual que los ex fiscales, diplomáticos y periodistas galardonados del WSJ. La realeza y las figuras influyentes se convierten en amigos de la barbacoa. Nadie cuestiona, ningún medio quiere exponer su pasado ... La experiencia adquirida en Venezuela proporcionó a nuestro cleptócrata una comprensión única del mundo: nadie cuestiona el dinero. El dinero, independientemente de su origen, es la mejor tarjeta de presentación y abre todas las puertas, en todo el mundo.

Sin embargo, el gráfico anterior es una simplificación. Cada entidad es una gran red en sí misma. Cientos de compañías, en docenas de jurisdicciones, hacen imposible el enjuiciamiento. Los fondos malversados ​​en Venezuela terminaron financiando empresas creadas bajo las narices de las autoridades estadounidenses, suizas, francesas, españolas, colombianas, canadienses, venezolanas, portuguesas, rusas y africanas. Ninguna autoridad hizo preguntas incómodas, dada la procedencia de los fondos: JP Morgan, BNP Paribas, Royal Bank of Canada ... y nunca se presentó ninguna dificultad en ningún banco, corretaje o cámara de compensación, considerando que era PDVSA, o CORPOELEC, o GAZPROM, o alguna otra institución oficial que realiza pagos. A menudo, las transacciones se llevan a cabo a través de una red de bancos que han hecho un negocio de ignorar con precisión el lavado de dinero.

Los sobornos se pagan en cuentas de vehículos especiales asociadas a corporaciones fantasmas registradas en todo el mundo. Una operación verdaderamente sofisticada, nada de ese maletín lleno de tonterías en efectivo como en el juego. Muchos de los socios / asociados de cleptócratas son expertos en lavado de dinero disfrazados de banqueros.

Según el disfrute del botín, bueno, permítanme referirme a la esposa de un pariente y asociado cercano de nuestro cleptócrata, quien dijo en el expediente que un apartamento de $ 1.5 millones en Miami que gastó otros $ 2 millones en renovación, simplemente se usó para almacenar algunos de su ropa. Aviones privados, yates, arte, ropa y accesorios de diseño, joyas, caballos de carreras, helicópteros, resorts exclusivos ... no hay nada que estas personas no puedan permitirse hacer o comprar.

Nuestro cleptócrata se saldrá con la suya, casi como lo han hecho otros cleptócratas. Londres, Nueva York y París están repletos de ellos. La riqueza del mundo en desarrollo no apesta. Por noble que sea el propósito, la aplicación de Mintz sigue siendo un juego irreal. En la vida real, los cleptócratas casi nunca quedan atrapados. Solo las autoridades estadounidenses muestran interés en el robo de esta escala, lamentablemente están abrumados por la complejidad, los problemas jurisdiccionales y la falta de cooperación e interés de sus homólogos en otros países. El dinero negro garantiza la libertad de enjuiciamiento, y aunque la esperanza es eterna, el hecho es que cada vez hay menos investigaciones y procesamientos. Además, si las autoridades en aquellos países donde se ha producido la apropiación indebida de fondos no están investigando o procesando, ¿por qué las autoridades en otros países lo harían?

La legislación estadounidense e inglesa, la FCPA y la Ley contra el soborno, permiten cierto grado de libertad a la hora de iniciar nuevas investigaciones independientemente de la jurisdicción. Sin embargo, ¿Wall Street o la ciudad de Londres están a punto de convertirse en territorios hostiles al dinero sucio del mundo? La pérdida sería monumental, la caída del mercado. Después de todo, hay muchos más cleptócratas que Steve Jobs en este planeta.

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