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El caso contra el fiscal Michael Lauber en Suiza y su relación con Rusia

Michael Lauber

El 20 de mayo se llevará a cabo una audiencia en la Comisión Judicial parlamentaria sobre la destitución de Michael Lauber, el Fiscal de la Confederación en Suiza. Es la primera vez en la historia de este país con una larga tradición parlamentaria. Las acusaciones pueden llevar a una renuncia temprana y vergonzosa si el parlamento lo apoya. Lauber puede perder su trabajo en particular debido a contactos no oficiales de su subordinado, un "experto en Rusia", con el ex Fiscal General Adjunto de Rusia Saak Karapetyan (quien murió en un accidente aéreo) y la infame abogada Natalya Veselnitskaya, quien fue interrogada en conexión con posible interferencia rusa en las elecciones estadounidenses.

Según un reporte de Andrey Zayakin, Novaya Gazeta de Rusia, en los medios suizos, el "experto en Rusia" de la Fiscalía Federal de Suiza aparece con el nombre en clave "Victor K." debido a los requisitos de la ley suiza. En los medios de comunicación de otros países, su nombre real, según nuestra información, tampoco fue llamado.

Los suizos están tratando de averiguar si el subordinado de Lauber realmente viajó a Rusia para prepararse para un interrogatorio agresivo de Andreas Gross designado por el Consejo de Europa como relator sobre el caso del fallecido abogado ruso Sergey Magnitsky, quien reveló la mecánica de la malversación de fondos. del presupuesto ruso. Y si la reunión de "contraargumentos" en Rusia, que en esencia representaba la posición de los torturadores de Magnitsky, era una asignación de trabajo o una iniciativa personal de alguien. Y al mismo tiempo, los suizos intentan entender por qué los casos penales de la ex ministra Yelena Skrynnik, el hijo del ex fiscal general Chaika y un conjunto de casos penales relacionados con posibles sobornos en la FIFA colapsaron en Suiza.

Sin embargo, los suizos aún no saben que el subordinado de Lauber continuó viajando a Rusia incluso después de que fue expulsado de la policía. Novaya Gazeta tiene información exclusiva sobre los movimientos del ex experto en la fiscalía suiza.

Filósofo y policía

En 1991, Vinzenz Schnell, y eslavo y filósofo de la Universidad de Berna, defendió su disertación, "La prosa y posmodernidad de Tatyana Tolstaya". Desde finales de los 90 trabajó en la Policía Criminal Federal bajo la supervisión de Lauber, el futuro fiscal de la Confederación Suiza. Además, sus caminos divergieron formalmente: Lauber se dedicó a la práctica legal y luego luchó contra el lavado de dinero en Liechtenstein, y en 2011 fue elegido Fiscal de la Confederación Suiza.

Schnell permaneció en el departamento de investigación criminal. Pero quería desesperadamente trabajar en la oficina del fiscal. Y el fiscal lo necesitaba como experto en realidades rusas.

Sin embargo, no había vacantes en la oficina del fiscal, y Schnell como experto en asuntos rusos fue enviado a este departamento por la policía; recibió un trabajo, pero no un puesto. Cuando expiró el término de la "comisión de servicio", los jefes directos de Schnell no estaban interesados ​​en lo que estaba comprometido: todos sabían que estaba trabajando con el equipo de gestión de la Oficina del Fiscal Federal, que se ocupaba de asuntos especialmente importantes de Rusia.

En ese momento, los fiscales se dieron cuenta de que preferirían mantener a Schnell informalmente, en particular, por razones de seguridad, ya que estaba involucrado en casos delicados, incluido el caso Magnitsky. En caso de cualquier escándalo o fuga de información, la oficina del fiscal siempre puede salir delicadamente.

Por lo tanto, los jefes de policía simplemente cumplían una función formal, por ejemplo, estaban aprobando vacaciones y viajes de negocios para él. Más tarde, en el juicio, resultará que nadie sabía realmente quién era el jefe formal de Schnell. En Rusia, se presentó como "asesor del Fiscal de la Confederación Suiza".

Según el testimonio de los fiscales registrados en los registros judiciales suizos, Schnell era indispensable en asuntos de asistencia legal internacional entre Rusia y Suiza. Rusia y Suiza están obligadas a prestarse asistencia mutua en virtud de acuerdos internacionales. Los escépticos en Suiza, sin embargo, notan (incluso en documentos de la corte) que esta asistencia fue, por regla general, unilateral: Suiza proporcionó regularmente materiales de investigación, mientras que nada significativo provenía de Rusia.

Schnell se acercó de manera creativa y poco convencional a la organización de asistencia jurídica internacional que le fue confiada. Como se desprende de la evidencia presentada en los tribunales suizos, sus jefes le ordenaron tener en cuenta las características nacionales y culturales de sus contrapartes. Y él puso las cosas de una manera nueva. Trató de alejar a los suizos de las cosas que eran inaceptables para los rusos, por ejemplo, verter estrictamente 100 ml de vino durante un evento de degustación.

Los jefes de Schnell enfatizaron durante los interrogatorios en la corte que esta es una práctica común con todos los países; por ejemplo, los suizos lograron revelar el alma misteriosa de los fiscales españoles solo después de que los invitaron a esquiar. Y solo los fiscales alemanes fueron una excepción: con esto y solo con este país, la siguiente regla funcionó: envía un fax a Berlín y recibe una respuesta desde allí.

El trabajo del oficial del departamento de investigación criminal Vinzenz Schnell fue peligroso y difícil: se estaba reuniendo con invitados rusos en restaurantes de Suiza. Los jefes de Schnell insisten en que esta práctica fue generalizada y permitió obtener información en un entorno informal. Al parecer, fue especialmente indispensable en la investigación del caso de lavado de dinero. El hecho de la apropiación indebida de este dinero había sido investigado previamente por el abogado Magnitsky.

Mientras tanto, los casos de alto perfil relacionados con el lavado de dinero ruso no fueron investigados, o incluso colapsaron.

  • Se  denegó el inicio de un proceso contra el  hijo del Fiscal General Chaika  después de la investigación de Novaya Gazeta y Alexey Navalny .
  • El plazo de prescripción ha expirado en el caso del  ministro Skrynnik  presuntamente relacionado con el lavado de $ 70 millones a través de bancos suizos: un par de cómplices pagaron pequeñas multas en la puerta y se marcharon, las principales personas quedaron impunes.
  • Pero lo más importante: durante muchos años, el caso contra los  acusados ​​de lavado de dinero por Magnitsky que murió en el centro de detención preventiva de Moscú no se ha movido a ninguna parte   , debido al hecho de que la mayor parte del dinero robado del tesoro ruso Pasó por Suiza.


Como parte de las delegaciones de los fiscales, Schnell viajaba a menudo a Rusia. En 2014, él, su supervisor inmediato, Patrick Lamon, y el jefe de la oficina del fiscal federal suizo, el Fiscal de la Confederación Michael Lauber, asistieron a la conferencia de fiscales en Irkutsk, el lugar de nacimiento del entonces fiscal general Yury Chaika. Los anfitriones acogedores invitaron a los fiscales suizos a hacer un viaje en barco por Baikal.

El viaje provocó un escándalo en los medios suizos: se publicó una foto en la que los agentes de la ley suizos enumerados fueron fotografiados con el jefe de la Dirección Principal de Cooperación Jurídica Internacional de la Fiscalía General de la Nación Saak Karapetyan (el que luego moriría en un accidente aéreo durante una cacería ilegal). El Fiscal de la Confederación tuvo la mala suerte de arrodillarse para encajar en el marco.

Los fiscales suizos solían volar a Rusia en el avión propiedad de la Fiscalía General de Rusia después de reunirse con Chaika en el foro de Davos en septiembre de 2015. Poco después, Novaya Gazeta y Navalny publicaron una investigación conjunta sobre cómo invirtieron los hijos del Fiscal General. en bienes inmuebles suizos. Y en 2016, la Fiscalía General de Suiza decide no iniciar un proceso penal contra Chaika Jr.

Se estaba volviendo absurdo. En 2017, Lauber recibió un juego de vajilla de los fiscales rusos como un regalo que fue tan grande que se dejó para almacenar en la embajada suiza y no se pudo sacar de allí durante varios meses.

En 2014 y 2015, Lamon, Schnell y la fiscal Anna-Claude Scheidegger fueron a Moscú para negociar con la Fiscalía General de Rusia. En ambas ocasiones, Sahak Karapetyan, responsable de interactuar con las agencias policiales extranjeras, los invitó a restaurantes y durante una fiesta amistosa llamó para quedarse el fin de semana e ir a cazar. Lamon siempre se negó con un pretexto engañoso. Pero Schnell estuvo de acuerdo. En ambas ocasiones, los viajes de caza fueron de acuerdo con el mismo escenario: después de que el otro suizo partió hacia el aeropuerto el viernes por la noche, Sanell Karapetyan recogió a Schnell "en un automóvil con un destello azul y una sirena a las afueras de la ciudad" ( Aquí el juez comenta: "Es difícil salir de Moscú el viernes sin estar atrapado en atascos"),

Kazaryan hizo su fortuna trabajando con el multimillonario Samvel Karapetyan (homónimo de Sahak Karapetyan) y su grupo de compañías Tashir. Según Schnell, el "oligarca" supuestamente posee "bosques estatales" en la región de Yaroslavl.

Según el testimonio de Schnell en los tribunales, le pidió permiso a su jefe Lamon, y le aconsejó que fuera a cazar para obtener información potencialmente útil. Según el testimonio de Lamon, nadie le pidió permiso. En cualquier caso, Schnell fue con Karapetyan a la región de Yaroslavl, donde participó en la caza de cerdos salvajes. Según Schnell, nunca le gustó cazar y no quería matar animales, por lo que deliberadamente disparó a los cerdos rusos salvajes.

Lamon no aclaró al tribunal qué explicación dio sobre la ausencia de uno de los miembros de la delegación cuando regresó a Suiza.

En 2016, después de la visita de Karapetyan a Suiza, de repente invitó a Schnell a Rusia a cazar durante una semana. Schnell se fue de vacaciones y se fue a Rusia. Según Schnell, hasta donde entendía Karapetyan, volverían a ir a las tierras de Yaroslavl para disparar a los cerdos salvajes, y se sorprendió mucho cuando Karapetyan y su amigo-oligarca armenio Yaroslavl no fueron llevados a la región de Yaroslavl, sino que fueron llevados a la región de Yaroslavl. tomar un vuelo programado a Kamchatka. Allí, durante una semana, Schnell fue a pescar y "cazó", incluso desde un helicóptero. De nuevo, según sus palabras, trató de no golpear al oso preparado para él, pero como esa bestia es peligrosa, el oso todavía estaba (aparentemente) fusilado por los fiscales rusos.

El tribunal suizo estimó el valor de mercado del viaje a Kamchatka cuando el oso fue asesinado en 10,000 francos. Al describir a Kamchatka de las palabras de Schnell, el juez suizo se permitió desviarse del aburrido lenguaje clerical, y la oración contenía el siguiente comentario: "y los ríos están llenos de peces allí".

Más tarde en la corte, Schnell dirá que fue a Rusia a cazar y no por vacaciones. Según él, fue a recopilar información que lo ayudaría a atacar al representante parlamentario Andreas Gross, quien hizo un informe sobre la muerte de Magnitsky siguiendo las instrucciones del Consejo de Europa en 2013.

En noviembre de 2016, Gross fue convocado para ser interrogado por el fiscal suizo. Schnell lo interrogó todo el día. En ese momento, el ex diputado Gross, como explicó a la prensa, trató de transmitir a Schnell que algunos empleados de la Fiscalía General de Rusia eran parte del crimen organizado. Schnell explicó al tribunal que la causa penal contra las personas involucradas en el asesinato de Magnitsky tuvo que ser desestimada hace bastante tiempo, pero para esto era necesario "despojar la credibilidad" del informe de Gross y "arrancarle las máscaras".

El fiscal general Lauber no refutó ni confirmó que el "desgarro de las máscaras" se llevó a cabo por su orden directa. Ante eso, tanto Lauber como Schnell confirman que siempre han tenido una relación profesional cercana.

A finales de 2016, en Nochebuena, Schnell recibió una llamada telefónica del Fiscal General Adjunto de Rusia Karapetyan. Lo llamó urgentemente a Moscú para una conversación confidencial. Schnell decidió, como dijo en el tribunal, que la Oficina del Fiscal General finalmente había recibido un documento que los suizos habían deseado durante mucho tiempo, y que estaba relacionado con los documentos que habrían permitido que el caso Skrynnik no se arruinara por completo. El estatuto de limitaciones para este caso expiró a principios de 2017. El fiscal Lienar Oksner, que estaba a cargo del caso de Skrynnik, le había dicho a Schnell varias veces antes que debía averiguar directamente de los rusos por qué no había respuesta a las solicitudes de asistencia legal. asistencia en este caso. Y Schnell consideró estas preguntas como una instrucción. Pero schnell

Y luego Schnell, sin consultar con nadie, como él dice, compra un boleto a Moscú el 27 de diciembre de 2016 a su propio costo utilizando su pasaporte diplomático. Antes de irse, Schnell le dijo a Oksner que recibiría documentos sobre Skrynnik a fines de diciembre - principios de enero, sin explicar que iba a viajar a Moscú para obtenerlos en su día libre a su propio costo. En Moscú, el alojamiento de Schnell es pagado por nuestra Oficina del Fiscal General (que se estipula en el acuerdo internacional para delegaciones oficiales, pero no para particulares).

Schnell se encuentra con Karapetyan en anticipación, como le dijo a la corte, sobre la valiosa suciedad en Skrynnik.

Schnell afirma que esto fue una sorpresa para él.

Recordamos que Sergey Magnitsky, el abogado del inversor británico-estadounidense Bill Browder, proporcionó al Comité de Investigación la información sobre un esquema para el retiro del dinero del estado, en el que jueces corruptos, funcionarios fiscales y oficiales de la ley rusos. En total, la cantidad superior a $ 230 millones fue robada del presupuesto ruso y transferida a cuentas extranjeras, incluidas las de Suiza. Los funcionarios fiscales y policiales que se beneficiaron del robo de dinero público compraron propiedades en Nueva York, Dubai y Montenegro. Los participantes en este esquema no fueron castigados en Rusia, sino que por el contrario recibieron promociones y premios. Magnitsky fue encarcelado y asesinado en la prisión. El único empleado de la Oficina del Fiscal General que intentaba descubrir el caso de la muerte de Magnitsky fue despedido y puesto en la lista negra. Bill Browder aseguró la aprobación de leyes sobre sanciones personales contra los torturadores de Magnitsky.

Los esfuerzos de Bill Browder en varias jurisdicciones han abierto procesos penales contra algunos personajes del "caso Magnitsky". Entonces, en los Estados Unidos, se estaba investigando un caso contra Denis Katsyv, quien estaba invirtiendo a través de Prevezon Holdings y comprando propiedades en Nueva York. Natalia Veselnitskaya representó a Katsyv. Pero, sobre todo, Veselnitskaya se dio a conocer después de su reunión con el hijo y el yerno de Trump durante la campaña electoral de 2016. Trump estaba interesado en encontrar materiales comprometedores para sus oponentes políticos, Veselnitskaya aparentemente prometió obtenerlos, pero no trajo nada. Sin embargo, probó las aguas con una propuesta para cancelar la "Ley Magnitsky". Aparentemente, después de los neologismos "krysha" (portada del crimen) y "siloviki" (jefes de seguridad), que han entrado firmemente en el vocabulario inglés,

Según el testimonio de Schnell en el tribunal suizo, discutió tres casos penales con Karapetyan, incluido el caso de los torturadores de Magnitsky. Durante la audiencia en la corte, el juez suizo señaló sarcásticamente que, por lo general, se brinda asistencia legal internacional en un marco más formal.

El 29 de diciembre, Schnell regresa.

Y la misma fecha está en la carta de la Oficina del Fiscal General a Suiza que indica que no había suficientes motivos para sospechar de los cómplices de Skrynnik, quienes, de acuerdo con el fallo de la corte suiza para desestimar el caso penal, la ayudaron a supuestamente lavar alrededor de $ 70 millones. Con ello, a Suiza se le ha negado asistencia legal. El origen criminal del dinero es un requisito necesario para un delito legalmente definido de "lavado de dinero". Dicha evidencia podría establecerse para el tribunal suizo solo presentando testimonios de testigos rusos y documentos rusos: Skrynnik estaba recibiendo dinero en Rusia, y en Suiza solo los legalizó bajo la apariencia de transacciones con bienes inmuebles (inexistentes).

A su regreso, Schnell informa verbalmente las conversaciones a Lamon, su curador de la oficina del fiscal.

Schnell, como dijo en el tribunal, estaba seguro de que, en caso de problemas con la policía, podría resolver los problemas a nivel de Lauber. Aparentemente, él falló. La policía del cantón de Berna realiza una búsqueda en la oficina del empleado de la policía criminal federal Schnell y el 8 de febrero de 2017 envía un informe de delito a la oficina del fiscal en virtud de varios artículos:


  • abuso de autoridad;
  • prácticas corruptas;
  • violación de secretos oficiales;
  • soborno
  • La oficina del fiscal se ve obligada a iniciar un proceso penal contra Schnell.


Lo suspenden del trabajo el 15 de febrero de 2017 y lo despiden. Perdió la demanda civil por el restablecimiento del empleo. Mientras tanto, los fiscales examinaron el caso y retiraron todos los cargos, dejando solo un artículo:


  • " Vorteilsannahme - enriquecimiento ilícito debido a actividades de empleo".


Este artículo es menos eficiente que nuestro "soborno" ruso; de acuerdo con nuestra legislación, un soborno siempre es "para" algo: una acción específica, inacción, patrocinio general en el empleo; el artículo según el cual Vinzenz fue condenado presume que el elemento objetivo del delito es solo la recepción de fondos no contabilizados además del salario en relación con actividades oficiales, independientemente del propósito del otorgante de estos beneficios; Los abogados suizos entienden el significado de este corpus delicti como "preparación para un soborno". Hubo cuatro episodios bajo este artículo en la acusación: dos con cerdos salvajes rusos, uno con un oso y otro con Veselnitskaya.

La oficina del fiscal no pudo o no quiso demostrar que Schnell estaba negociando sin la debida autoridad en nombre de la oficina del fiscal federal suizo, que había divulgado a los rusos información confidencial importante.

La investigación fue realizada por el fiscal Carlo Buletti, quien solía ser vecino de Schnell en la oficina. La fiscalía acusó a Schnell de una multa de 20 mil francos.

Vinzenz podría haber estado de acuerdo con la multa que recibió, y ese habría sido el final de la historia. Pero impugnó la multa en el tribunal administrativo, así como su desestimación, por lo que la orden de sanción se convirtió en una acusación y fue al tribunal penal. Lauber y Lamon fueron llamados a la corte como testigos.

En el juicio, Schnell declaró patéticamente que actuó en beneficio del sistema suizo de aplicación de la ley. Además, al poner excusas, Schnell en particular declaró que, dado que no era empleado de la oficina del fiscal federal, no podía influir en el curso de la investigación, por lo tanto, no podía recibir un soborno como tal.

Lauber y Lamon lo elogiaron en una ansiosa rivalidad como el empleado más valioso. Al mismo tiempo, Lamon mostró fallas de memoria ridículas, y la ausencia de informes oficiales a Lamon sobre los viajes de Schnell a Moscú fue explicada por su supuesta "dislexia", es decir, incapacidad para leer. También en el proceso, que se realizó en alemán, Lamon, que estudió derecho en el cantón bilingüe de Friburgo, de repente se olvidó del alemán y exigió un traductor del francés.

Como resultado, Vinzenz fue sentenciado a una multa insignificante por los estándares suizos de aproximadamente 9,000 francos, y esta sentencia fue condicional, si no comete delitos similares en los próximos dos años (lo que obviamente se observará, ya que Vinzenz ya no es un Oficial de policía). La corte lo sentenció bajo un solo incidente, con el oso. El juez no acusó a Vinzenz de los cerdos y Veselnitskaya y lo absolvió de estos incidentes.

El juicio de Schnell atrajo la atención del público suizo. El patrocinador de Schnell, Lauber, ya cometió errores en reuniones privadas en restaurantes con el líder de la FIFA, Gianni Infantino, mientras se realizaba una investigación masiva sobre un soborno multimillonario durante la organización de la Copa Mundial de 2006 en Alemania. Posteriormente, el caso penal en la Corte Penal Federal se derrumbó debido a la expiración del estatuto de limitaciones. Y ahora Lauber sufre de amnesia por esas reuniones con Infantino en restaurantes, no puede recordar ningún detalle de las conversaciones, ni siquiera los nombres de los participantes.

Ahora hay acusaciones contra toda la Fiscalía Federal de que, de hecho, fue solidario con los torturadores de Magnitsky. El caso del lavado de dinero en relación con este último, aparentemente, tiene muchas posibilidades de colapsar. Por otro lado, la transferencia de información confidencial a la parte rusa, que podría haber ocurrido debido a las actividades de Schnell, puede ser útil para aquellos que deseen organizar un "juicio de brujería" en Moscú en forma de otro procedimiento de bufonería, dirigido no a identificar villanos, sino blanqueándolos.

Después del despido de Vinzenz, "Moscú llamó a la puerta de Berna": se pidió a los agentes de la ley suizos protocolos para interrogar a los colegas de Magnitsky, quienes fueron interrogados en relación con las circunstancias de su muerte. Otros países occidentales en situaciones similares respondieron a los agentes de la ley rusos con una negativa debido al hecho de que no es posible una investigación objetiva del caso Magnitsky en la Rusia actual por razones políticas.

Ahora el futuro político del jefe de la fiscalía de la Confederación Suiza está bajo un gran signo de interrogación. Según el testimonio de Lamon en el tribunal, inicialmente estaba "muy satisfecho" con el viaje de Schnell, durante el cual no recibió ningún documento, pero aún se comunicó con Veselnitskaya.

Simultáneamente con el proceso de juicio político, el caso Schnell se considera en el tribunal de segunda instancia. Incluso después del veredicto de primera instancia, Schnell intenta demostrar completamente su inocencia, motivando el viaje con la necesidad oficial.

Pero los viajes de Schnell a Moscú después de su renuncia siguen siendo el mayor misterio de toda la historia. En el juicio, Schnell afirmó constantemente que fue con los rusos a cazar para trabajar, es decir, debido a la necesidad oficial, y si tiene algo de qué arrepentirse, solo con un celo excesivo sirve a la justicia suiza, aunque con un violación de la subordinación formal. Schnell describió la acusación en su caso como una "puñalada con una daga en la espalda": gastó tanto esfuerzo, obtuvo la enorme cantidad de información necesaria, y ahora su vida está arruinada.

Bien, pero ¿qué hizo él en Moscú? ¿Si ya no tenía derecho a representar los intereses de la fiscalía suiza?


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