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| Carlos Luis Aguilera Borjas y Eduardo Salzberger |
Alek Boyd
infodio.com | TraducciónUna sentencia en Hong Kong ha expuesto actividades que involucran a Carlos Luis Aguilera Borjas . Una demanda enfrentó a Emirate Distributors Limited y Salam Corporation Limited contra Aall & Zyleman Company Limited, sus propietarios y algunos miembros del personal . Emirate y Salam pertenecen a Netmedical, una empresa venezolana asociada a Aguilera Borjas. Aall & Zyleman fue contratado por la suiza Fidinam , una compañía de servicios de lavado de dinero que incorporó a Nandalo Assets Corp y Lextrop Wealth Inc en Panamá para Francisco Novoa Perdiz y el alemán Álvarez García, a su vez dos representantes de UBO Aguilera Borjas .
Julio Cesar Moreno Villaverde es descrito como director de Emirate y Salam. Eduardo Salzberger, socio de Aguilera Borjas y cliente de Compagnie Bancaire Helvetique (CBH) , se menciona en los procedimientos, así como un abogado de Miami, llamado Harvey Delano Rogers , que había trabajado en el pasado para Netmedical. Se proporciona una ventana al negocio de Netmedical en Venezuela:
» De hecho, en una ocasión, se acreditó una suma de USD 22,479,990 en la cuenta de P2 el 3 de julio de 2012 [59] de, según el Sr. Rogers, el Departamento de Seguridad Social de Venezuela a través del Ministerio de Seguridad Social para equipos de diálisis [60] Luego, el 12 de julio de 2012, el Sr. Rogers envió un correo electrónico a Sandra por un monto de USD 22,000,000 para ser transferido a una cuenta a nombre de P2 en CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA en Ginebra … «[negrita añadida]
El núcleo de la disputa fueron seis transferencias fraudulentas, por un valor de USD 1,898,000, que se hicieron desde cuentas de Emirate y Salam en HSBC y Hang Seng Bank a individuos y compañías en Tailandia. Las instrucciones de transferencia fueron enviadas por una dirección de correo electrónico muy similar a la utilizada por Rogers en el negocio «normal» de Netmedical. Básicamente, un caso de robo de un montón de rufianes, o como el juez acertadamente lo expresó, «la evidencia de que tanto el señor Moreno como el señor Rogers fueron insatisfactorios y poco confiables».
Aguilera Borjas y Salzberger son miembros de una «clase empresarial» que surgió en Venezuela desde que el chavismo llegó al poder. Un ex capitán del ejército, Aguilera Borjas pasó de la nada a una fortuna de más de $ 100 millones, según Charles Henry de Beaumont, su banquero en CBH. Salzberger, por otro lado, también tiene un patrimonio neto de más de $ 100 millones, gracias en parte a su participación en Netmedical. Curiosamente, un «informe de diligencia debida» realizado por Frank Holder / FTI Consulting en octubre de 2013, describió a Salzberger como un «representante legal» de Netmedical y Salam, no como una parte interesada.
El juez determinó que Aall & Zyleman era «responsable, indirectamente o no» y ordenó el pago del 50% del monto transferido de las cuentas de Aguilera Borjas.
Lea el trabajo aquí
Y hablando de # corrupción y #lavado de dinero por Compagnie Bancaire Helvetique, acabo de encontrar en los archivos que Slim Riahi de Túnez era cliente de Leandre Sappino ... Cc @TheJusticeDept
Alek Boyd@infodi0
And talking about #corruption and #moneylaundering by Compagnie Bancaire Helvetique, just found in files that Tunisia’s Slim Riahi was a client of Leandre Sappino... Cc @TheJusticeDept https://t.co/gAGUEbCPUg— Alek Boyd “Plagiarism is corruption” (@infodi0) June 11, 2020
Ladrón que roba a ladrón... 50% del perdón... en #HongKong #carlosluisaguilerarojas https://t.co/gAGUEbCPUg— Alek Boyd “Plagiarism is corruption” (@infodi0) June 11, 2020
Igual le hizo Gustavo Mirabal a Andrade, y por ahí anda la loca del Enmanuel atacada viajando a cada rato a Dubai dizque a cobrar, “ladrón que roba a ladrón tiene mil años de perdón”.
Andrés Blohm
@andresblohm
https://t.co/RItsekwOvl Igual le hizo Gustavo Mirabal a Andrade, y por ahí anda la loca del Enmanuel atacada viajando a cada rato a Dubai dizque a cobrar, “ladrón que roba a ladrón tiene mil años de perdón”.— andres blohm (@andresblohm) June 11, 2020
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