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Infodio: PDVSA SAP confirmó vinculación de Alex Saab con Proton Sociedad Limitada

junio 23, 2020

Alek Boyd
infodio.com | Traducción

Los documentos internos del sistema SAP de PDVSA vistos por este sitio corroboran que Proton Sociedad Limitada y Schlager Business Group, la subsidiaria de Libre Abordo, son utilizados indistintamente por Alex Saab en operaciones de levantamiento de crudo en Venezuela. El sistema también muestra que Libre Abordo y otros shells controlados por Saab están bajo condiciones de prepago. No es la primera vez que PDVSA impone tales términos en sus operaciones comerciales. En el caso de Libre Abordo, sin embargo, hay algunas anomalías que necesitan más pruebas.

SAP de PDVSA no tiene agente local registrado para Libre Abordo. Las comunicaciones por correo electrónico filtradas y reveladas aquí , así como los programas de carga, muestran a SEMAFERCA y Cygnus Marine como los agentes de Saab, sin embargo, SAP lo menciona como "para ser nombrado". El acuerdo de alimentos por petróleo establecido entre Libre Abordo y CORPOVEX vería la entrega de alimentos (maíz) y camiones de agua intercambiados por petróleo. Para el mes de enero de 2020, Libre Abordo tenía PDVSA "prepago" $ 57.669.002,23 por unos 2,7 millones de barriles. CORPOVEX recibió la primera entrega de 242 camiones de agua el 30 de abril, momento en el que Libre Abordo ya había levantado más de 26 millones de barriles de crudo PDVSA .

Expertos consultados de la industria familiarizados con las operaciones de PDVSA dijeron que el pago anticipado del petróleo fue, quizás, causado por la incapacidad de Libre Abordo para recaudar capital. PDVSA ha requerido a las compañías multinacionales de energía establecidas que prepaguen el petróleo en el pasado reciente. Somos de la opinión de que dado el historial de Saab en Venezuela, su conexión con Nicolás Maduro y su asociación con narcotraficantes condenados, y la forma casi única en la que ha podido pasar de la construcción a la adquisición de alimentos, forex y oro. minería y exportación, para la producción de petróleo y el comercio de crudo, el prepago es simplemente el término contable elegido para reservar entregas de crudo que no se pagan adecuadamente.

A pesar de las extensas investigaciones y consultas, este sitio no ha podido obtener evidencia de los prepagos de Saab a PDVSA.

Otras fuentes han transmitido que Saab y sus representantes están ejecutando una operación de lavado de dinero muy compleja que involucra efectivo y criptomonedas a través de diferentes depósitos en México, España, Ucrania, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Venezuela. Los nuevos vehículos de propósito especial se registran constantemente para adelantarse a las sanciones del Tesoro, siendo Libre Abordo, Schlager Business Group, Proton Sociedad Limitada y Delta Limited Liability Company los ejemplos más recientes.

Las discrepancias en la línea de carga de crudo de PDVSA y su sistema SAP son desconcertantes. Como ejemplo, el petrolero Kelly cargó 2 MB de Merey el 25 de marzo. Tuvo que esperar en el anclaje para la inspección sanitaria y la autorización debido a COVID19. El conocimiento de embarque se emitió el 31 de marzo. Mientras que los datos de la línea registran el anclaje de Amuay como puerto de carga, de hecho se cargó en la Terminal de José. Partió hacia Malta, desconectando AIS frente a la península de Paria. Desde que cambió de destino a Turquía, luego a Gibraltar y Lagos. Los datos de alineación muestran a PDVSA Petroleo como cliente. Pero donde se pone interesante es en la información correspondiente: el sistema SAP de PDVSA no tiene ningún registro de Kelly en marzo / abril. Dos millones de barriles de Merey aparentemente fuera de los libros.

Análisis de datos adicionales muestran, por ejemplo, Thomas Haeusler, previamente informado aquí como representante de Procerium Energy PTE Ltd , asociado a una carga levantada por Libre Abordo en febrero (Delos Voyager). Si bien la línea de carga tiene algunos de estos detalles, carece de datos mostrados en SAP sobre los levantamientos de Tipco, que comenzaron a fines de enero y han continuado desde entonces.

Proton Sociedad Limitada y Delta Limited Liability Company no se muestran en el SAP de PDVSA. Ni una sola vez. Sin embargo, en la línea de carga, Schlager apareció el 30 de abril como cliente, en 1 MB de carga Merey para ser levantada por el buque tanque Demetrios (IMO: 9432048). El 6 de mayo, el mismo Demetrios debía cargar 1 MB de Special Hamaca Blend (SHB), solo que esta vez el cliente estaba registrado como Proton Sociedad Limitada. No hay registro de la embarcación Demetrios en SAP ...

Los términos de pago que se aplican a otras compañías varían entre efectivo (Curaçao Oil Company) y cinco días (Chevron) y 90 días (Cementos Cienfuegos) después de la emisión del conocimiento de embarque. También hay discrepancias en lo que respecta a los precios. El mismo crudo o mezclas se venden a diferentes tasas a diferentes clientes al mismo tiempo. Si bien no es exclusivo de los shells de Saab, el sistema muestra muchos errores de responsabilidad al reservar sus transacciones en particular. ¿Es deliberado?

Curiosamente, Chevron y ENI han levantado cargas de Puerto Miranda. Estos podrían estar relacionados con Petrozamora, es decir, Alejandro Betancourt y su Tesoro sancionaron el proyectil controlado por Gazprom.

Los términos de prepago se han aplicado a Libre Abordo, Schlager Business Group, Richeart International Limited, Futura Asia Limited ( controlada por Johnny Cecotto Jr ), Asia Charm Ltd Fze, Suelopetrol Exploración y Producción y Main Business Charter Corp.

Libre Abordo anunció a fines de mayo que estaba en bancarrota . Dijo que tenía una deuda de unos $ 90 millones, sin detalles sobre los acreedores involucrados. Esto fue seguido por un anuncio extraordinario del Ministerio de Relaciones Exteriores , que informó que Venezuela (sin duda un acreedor) llevaría el caso de bancarrota de Libre Abordo a la Corte Penal Internacional. Preguntas sobre su presunta quiebra fueron enviadas a la persona de relaciones públicas de Libre Abordo hace más de 48 horas . No se ha recibido respuesta.


Nota para los propietarios, agentes, aseguradores, etc., de Commodore (IMO 9176993): se ha informado (no oficialmente) que #AlexSaab, UBO de Delta Limited Liability Co, ha sido arrestado en Cabo Verde. Ese 1 MB de crudo Merey levantado a principios de junio podría ser problemático. 
Alek Boyd   
@infodi0

El día en que #Colombia | s @FiscaliaCol pone #AlexSaab en el radar de @INTERPOL_HQ | s, esto es útil: 

Alek Boyd 
@infodi0


Por otra parte, tengo a John Vasileiadis de Dynacom en el registro negando su participación en el levantamiento de crudo de MT Novo Tanker (IMO 9633446) en nombre de #AlexSaab | Libre Abordo y Proton Sociedad Limitada #OOTT 

Alek Boyd 
@infodi0



@business informa que @USTreasury está considerando expandir su régimen de sanciones de #Venezuela, para incluir hasta 50 buques, y el pequeño fraude de petróleo por alimentos de #AlexSaab. 
Alek Boyd 
@infodi0



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