Según un reporte de Gerardo Reyes para Univisión Noticias, el pasado primero de junio Bagley admitió ante un tribunal federal de Nueva York que había recibido comisiones por lavar tres millones de dólares de Alex Saab, un empresario colombiano arrestado en Cabo Verde hace más de una semana acusado de corrupción en un tribunal de Miami.
Sin embargo, el caso en Nueva York dejó una pregunta en el aire sobre el destino que se le dio al grueso del dinero enviado por Saab desde cuentas en el extranjero entre 2017 y 2019.
El gobierno confiscó un total de 300,000 dólares que el profesor se descontó como comisión por facilitar el lavado en Miami de múltiples transferencias. Pero no hay ningún documento que refleje qué ocurrió con los 2.7 millones de dólares restantes.
La suma no parece haber sido confiscada por el gobierno federal a pesar de que proviene de la misma fuente: cuentas de Saab en Emiratos Árabes Unidos y Suiza.
Dos personas familiarizadas con el caso del profesor Bagley, que pidieron no ser identificadas, dieron una pista sobre el destino de los fondos. Las fuentes aseguraron que se trata de honorarios pagados a unos abogados que le prometieron a Saab buscar un acercamiento con el gobierno de Estados Unidos dos años antes de ser acusado. Saab le pidió a su amigo profesor que lo ayudara a tramitar discretamente los pagos para evitar que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela se enterara, agregaron las fuentes.
Saab fue acusado en julio de 2019 de lavado de dinero producto de operaciones corruptas en Venezuela. En un memorando del Departamento del Tesoro de la misma fecha el empresario es descrito como un operador internacional del gobierno de Maduro. Saab está a la espera de una solicitud de extradición de Estados Unido a Cabo Verde donde fue arrestado el pasado 12 de junio.
Nadie sabe
Todo lo que se desprende de los documentos judiciales en relación con los fondos enviados por Saab a la Florida es que se transfirieron a un co-conspirador, también identificado por la acusación como “Individuo 1’’.
Bagley identificó al “Individuo 1’’ como Jorge Luis Hernández, alias Boliche, durante la audiencia de declaración de culpabilidad. Hernández es un informante de las agencias antinarcóticos estadounidenses, según fuentes de Univision. La acusación no explica qué sucedió con el dinero después de que el informante lo recibió.
James Margolin, portavoz de la oficina del fiscal del Distrito Sur de Nueva York, donde Bagley se declaró culpable, respondió a Univision que los fiscales no harán comentarios.
En febrero pasado, Hernández recibió una llamada de Univision. Después de que el periodista se identificó, colgó. Hace dos semanas Univision le envió un cuestionario preguntando sobre el destino del dinero, pero no respondió.
Tampoco contestó correos ni llamadas María Domínguez, abogada de Saab en los Estados Unidos. Los abogados del profesor Bagley dejaron sin responder preguntas enviadas a sus correos por escrito.
El abogado colombiano Abelardo de la Espriella, quien ha representado a Saab, asegura que no sabe del proceso.
“Desconozco por completo los detalles del caso del profesor Bagley’’, escribió en un mensaje electrónico.
De la Espriella reconoció que recibió honorarios de Saab y su socio Álvaro Pulido que “fueron debidamente reportados a las autoridades’’. “Así es como siempre procedo […] No he cometido delitos’’, agregó.
Pero De la Espriella no explicó qué tipo de contratos firmó con Saab y Pulido.
De la Espriella dijo que “en presencia de dos agentes de una agencia federal’’conoció en Miami a Jorge Luis Hernández, el informante de la operación.
“No tengo negocios con el señor Hernández’’, afirmó.
También explicó que conoció a Bagley en “en el claustro del que era profesor’’.
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"De la Espriella reconoció que recibió honorarios de Saab y su socio Álvaro Pulido que “fueron debidamente reportados a las autoridades’’. “Así es como siempre procedo […] No he cometido delitos’’, agregó". https://t.co/u82rqD9FM8— Ewald Scharfenberg (@Ewalds6) June 24, 2020
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