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Profesor de Miami Bruce Bagley, consultor del empresario Alex Saab, se declaró culpable en caso de lavado de dinero

Bruce Bagley

Un profesor de la Universidad de Miami culpó a un controvertido informante de las fuerzas del orden público por su decisión de terminar su carrera de tratar de ocultar $ 3 millones en ganancias de un plan de corrupción dirigido por un hombre de negocios conectado al gobierno socialista de Venezuela.

Bruce Bagley reveló la identidad del informante y el empresario al declararse culpable el lunes de dos cargos de lavado de dinero. Se enfrenta a casi cinco años de prisión cuando fue sentenciado el 1 de octubre y también acordó perder $ 474,000.

"Debería haber entendido que el dinero involucrado era producto de una actividad ilegal", dijo Bagley, de 74 años, durante una audiencia en la corte federal de Manhattan realizada por video conferencia debido a la pandemia de coronavirus.

Según un reporte de Joshua Goodman para The Associated Press, Bagley, profesor de estudios internacionales y experto principal en lavado de dinero, ha escrito numerosos libros sobre el tema, testificó ante el Congreso, como experto en la corte y fue entrevistado por numerosas organizaciones de noticias, incluida The Associated Press.

Pero su vida encantadora se deshizo después de que comenzó a trabajar como consultor para el empresario de Miami Alex Saab, según dos personas familiarizadas con la situación que hablaron bajo condición de anonimato para discutir detalles privados.

Inicialmente, Saab contrató a Bagley para ayudar a obtener una visa de estudiante para su hijo y luego buscó su consejo sobre inversiones en América Central, según las dos personas. A partir de noviembre de 2017, Bagley comenzó a recibir depósitos mensuales de aproximadamente $ 200,000 de una supuesta compañía de alimentos con sede en los Emiratos Árabes Unidos, alegaron los fiscales. Se transfirieron fondos adicionales desde una cuenta en Suiza.

Bagley transfirió el 90% del dinero a las cuentas controladas por el informante Jorge Luis Hernández para ocultar la naturaleza, la fuente y la propiedad de los fondos. Pero mantuvo una comisión del 10% para sí mismo. Continuó aceptando el efectivo venezolano sucio incluso después de que una de sus cuentas se cerró por actividad sospechosa.

En julio pasado, la administración Trump sancionó a Saab por supuestamente administrar una red de corrupción que se benefició de un contrato sin licitación para importar alimentos a Venezuela en nombre del gobierno de Nicolás Maduro. El mismo día también fue acusado por fiscales federales en Miami por cargos de lavado de dinero vinculados a un programa de vivienda pública en Venezuela.

María Domínguez, una abogada que representa a Saab, declinó hacer comentarios.

Si bien la atención en el caso se centró en Saab, fue Hernández quien le presentó a Bagley, según las dos personas.

Hernández, conocido por su alias Boliche, ha sido un informante de la policía estadounidense en casos antinarcóticos que datan de más de una década, según las dos personas. También ayudó a conectar narcos en su Colombia natal con abogados defensores estadounidenses. En el camino, desarrolló una reputación de ofrecer resultados, pero también un comportamiento agresivo hacia amigos y enemigos por igual, dijeron las dos personas.

Bagley, un experto en el inframundo criminal de Colombia, conocía a Hernández durante años e incluso brindó testimonio cuando solicitó asilo en los EE. UU. Argumentando que sería asesinado si fuera deportado a Colombia, donde tenía vínculos con grupos paramilitares de derecha que luego dominaron el narcotráfico a lo largo de la costa caribeña, según las dos personas.

No está claro qué motivó a Hernández a volverse contra Bagley. Los intentos de localizarlo no tuvieron éxito. Los fiscales, sin nombrar a Hernández, dijeron que estaba trabajando bajo la dirección de la policía.

Pero en algún momento Hernández le informó que el dinero que estaba recibiendo representaba el producto del soborno y la malversación de fondos extranjeros robados al pueblo venezolano.

"La corrupción, su señoría, eso fue lo que me dijeron", dijo Bagley al juez de distrito Jed Rakoff cuando se le preguntó si había sido informado del origen de los fondos.

"¿Y tenía alguna comprensión más específica de qué tipo de corrupción?", Preguntó el juez.

"No, su señoría, no lo hice", respondió Bagley.

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