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Archivos del Congo: Efectivo fue depositado en las cuentas de Dan Gertler, luego millones fueron transferidos a las principales figuras israelíes

Dan Gertler

Estaba tratando de leer una excelente historia de @haaretzcom en #DanGertler y recibí una página de error. VPN al rescate, vista mención de acciones legales en el Reino Unido, cuyos tribunales continúan entreteniendo demandas frívolas de abogados de rufianes totalmente corruptos… 
Alek Boyd
@infodi0



En enero de 2018, las calles de Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, estaban inundadas de sangre por disturbios violentos. Las Naciones Unidas informaron seis muertes en una serie de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los jóvenes residentes de la ciudad. La ira de los manifestantes se despertó por la negativa del entonces presidente, Joseph Kabila, a celebrar elecciones, a pesar de que su mandato había expirado casi dos años antes.

Según un reporte de Gur Meguido y Hagar Shezaf para Haaretz, se vio una figura inusual en las calles de Kinshasa en ese período volátil: un hombre vestido con un judío ultraortodoxo, con el sombrero en la cabeza y la maleta en la mano. Según los documentos obtenidos por TheMarker, el 23 de enero de 2018, el hombre ingresó a una sucursal de Kinshasa del Afriland First Bank. Según los documentos, depositó $ 1 millón en la cuenta de una compañía local llamada RDHADG SARLU, que se había establecido unas semanas antes, con él registrado como director. Según los registros, al día siguiente regresó para supuestamente depositar otros $ 875,000. Dos días después, llegó por tercera vez y supuestamente depositó $ 926,000 más. Según los documentos, todos los depósitos se hicieron en efectivo.

Los cajeros locales encontraron difícil deletrear el nombre del extraño que llevaba las maletas. "Shono" o "Sr. Shlono ", lo nombraron al principio. Luego se convirtió en "Sr. Shlomo "o simplemente" Shlomo ". Finalmente, aprendieron a deletrear su nombre completo: Shlomo Eliahu Abihassira.

Para junio de 2018, se registraron otros 14 depósitos de Shlomo Abihassira. Según los registros, cada vez traía entre $ 900,000 y $ 3 millones, supuestamente en billetes. En total, $ 19 millones en depósitos en efectivo que supuestamente hizo fueron registrados a su nombre en el banco, de los cuales $ 17 millones fueron a la cuenta de la misma compañía congoleña: RDHADG. Aproximadamente $ 1 millón de la suma total, según los registros, fueron depositados por Abihassira en una cuenta con su nombre, y otro millón ingresó en la cuenta de una empresa local llamada Interactive Energy. Abihassira niega haber hecho depósitos en el banco.

El rabino y el multimillonario

Shlomo Abihassira es un descendiente de una dinastía israelí-marroquí de cabalistas. Su bisabuelo fue el rabino Israel Abuhatzeira, conocido como el Baba Sali. Su padre, el rabino David Abuhatzeira, fue anteriormente rabino jefe de la ciudad de Nahariya, en el norte de Israel, y hoy maneja los asuntos de una de las dinastías rabínicas más ricas de Israel. Hace una década, Forbes estimó la fortuna de David Abuhatzeira en 750 millones de shekels (alrededor de $ 202 millones en ese momento). David también es el rabino y el confidente de un hombre que era una de las figuras más poderosas en el Congo en ese momento, el multimillonario israelí Dan Gertler, residente de la gran ciudad haredi de Bnei Brak. En un país tan rico en recursos naturales como la RDC, solo hay un recurso más valioso que los minerales mismos: un canal directo para quienes están en el poder, una mercancía que Gertler poseía indudablemente. Incluso las compañías mineras más grandes del mundo tuvieron que pasar por Gertler para obtener acceso a las minas del país.

Las relaciones entre la familia del rabino y el multimillonario son más que las de un mentor espiritual y un acólito. Entre los documentos de Panamá, los documentos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación del bufete de abogados internacional con sede en Panamá Mossack Fonseca en 2016, que revelaron el uso por parte de muchos empresarios de refugios fiscales, es un proyecto de acuerdo, que se denominó un contrato de consultoría , por valor de millones de dólares, entre el hermano de Shlomo Abihassira, Yitzhak, y el grupo de compañías de Gertler. La existencia del acuerdo fue reportada por primera vez por Uri Blau y Daniel Dolev en Haaretz .

Shlomo Abihassira también fue sospechoso en 2013 en un caso de lavado de dinero a gran escala denominado "Asunto de Arte", en el que otro sospechoso era uno de los abogados de Gertler, Avi Lavi, que abandonó Israel justo antes del inicio de la investigación policial, y No regresó. No se han presentado acusaciones en el caso hasta el día de hoy.

En diciembre de 2017, un mes antes de que el bisnieto de Baba Sali supuestamente comenzara a visitar el Banco Afriland en Kinshasa con grandes cantidades de efectivo, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, como parte de su guerra contra el soborno internacional, impuso sanciones a Gertler, uno de sus socios comerciales y 14 empresas vinculadas a él. Según la directiva, que se extendió a otras compañías a mediados de 2018, "Gertler ha utilizado su estrecha amistad con el presidente de la RDC Joseph Kabila" para convertirse en "un intermediario" en "acuerdos corruptos de minería y petróleo" en la RDC. Además, el gobierno de los Estados Unidos señaló: "Gertler ha actuado en nombre o en nombre de Kabila, ayudando a Kabila a organizar empresas de arrendamiento financiero en el extranjero". El Departamento del Tesoro declaró que "solo entre 2010 y 2012, según los informes, la RDC perdió más de $ 1.36 mil millones en ingresos" por la subvaloración de los activos mineros como resultado de las acciones de Gertler.

Como consecuencia de las sanciones, Gertler es hoy un anatema para muchas entidades comerciales. Cualquier banco que desee operar en los Estados Unidos tiene prohibido prestar servicios a Gertler en moneda estadounidense. Legalmente, no hay nada que impida que Gertler reciba servicios de bancos en otras monedas. En la práctica, sin embargo, los bancos israelíes y de otro tipo rechazan clientes y pagos que están vinculados a una entidad o individuo a quien Estados Unidos ha impuesto sanciones. Dentro del marco de sanciones, los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido hacer negocios con Gertler.

Pero mientras los bancos en Israel y en otros lugares rechazaron las transferencias financieras cuando descubrieron que su fuente era Gertler, Afriland Bank en Kinshasa recibió a Gertler con los brazos abiertos.

Los documentos de la investigación, que se pusieron a disposición de la Plataforma de Protección de Denunciantes en África (PPLAAF) y de Global Witness, con sede en París, muestran que Abihassira no fue el único asociado de Gertler que se presentó en el banco con cantidades inusuales de efectivo. Los documentos, que fueron investigados por The Marker, las dos organizaciones y otros profesionales como parte de un esfuerzo cooperativo, periodístico internacional, también muestran cómo una serie de asociados, ONG, abogados y asesores de medios muy importantes en Israel y en otros lugares recibieron pagos supuestamente la fuente reside en los supuestos depósitos en efectivo asociados y empleados traídos a la sucursal de Afriland First.

"La investigación muestra cuán fácil es para las personas con poder y capital explotar la regulación bancaria ineficiente, la confidencialidad corporativa y los trucos legales a pesar de haber sido acusados de corrupción", dice Gabriel Bourdon-Fattal de PPLAAF. "En Israel y fuera de él, los reguladores deben tomar medidas significativas para arreglar los puntos débiles del sistema financiero global".

Tiburones oliendo dinero

Dan Gertler proviene de una de las familias aristocráticas de la industria de diamantes en decadencia de Israel. Él es el nieto de Moshe Schnitzer, quien estableció el Intercambio de Diamantes de Israel con sede en Ramat Gan, y el hijo de Hannah Gertler, quien era un miembro de la alta sociedad que estableció la organización filantrópica de las esposas de comerciantes de diamantes y una empresaria que invirtió en tecnología múltiple, medios de comunicación y emprendimientos inmobiliarios a lo largo de los años.

La familia ganó fama en Israel en parte en relación con un drama criminal en 1995, cuando la hermana de Gertler, Keren (ahora Keren Dobrovitsky), fue secuestrada por el criminal Avi Sapan y su hija, en un intento de obtener un pago de rescate de $ 2 millones de la familia acomodada El incidente terminó cuando los agentes de la policía de Israel bombearon 11 balas en Sapan y lo mataron. Dan Gertler tenía alrededor de 20 años en ese momento, ambicioso y (aún) secular, ansioso por demostrar que él también sabía cómo ganar mucho dinero. Su incursión en África comenzó en esos años, cuando la RDC se conocía como Zaire.

La Primera Guerra del Congo estalló en 1996 y provocó la eliminación del dictador de Zaire, Mobutu Sese Seko, por las fuerzas de la milicia bajo el mando de Laurent Kabila, el líder de los rebeldes. Cuando terminaron las hostilidades, Kabila se declaró presidente del país, al que renombró República Democrática del Congo.

La Segunda Guerra del Congo, que estalló aproximadamente un año después y continuó durante cinco años, hasta 2003, es el conflicto más mortal que la humanidad haya conocido desde la Segunda Guerra Mundial. Más de cinco millones de personas perdieron la vida y millones más resultaron heridas o se convirtieron en refugiados. La guerra tuvo varias causas derivadas de conflictos políticos y tribales, de intereses creados de los países que participaron en ella, particularmente Ruanda, el vecino del Congo al este, y de intereses económicos relacionados con la riqueza mineral en el este y el sur de la RDC. (La República Democrática del Congo es el undécimo país más grande del mundo en el área, Israel podría encajar en él aproximadamente 11 veces).

Los cañones rugieron, los machetes cortaron, quemaron casas y violaron a mujeres. Incluso cuando el olor a sangre impregnaba la desafortunada república, algunos tiburones en el área olían a dinero. Alrededor de 1998, el joven Gertler aterrizó en Kinshasa, impulsado por el objetivo de acercarse al nuevo presidente. Sus conocidos comparten diferentes versiones de cómo hizo para congraciarse con la familia gobernante, pero lo que no está en disputa es que tuvo éxito.

Para empezar, Gertler discernió el hambre de efectivo del nuevo gobierno. Por solo $ 20 millones, que recaudó de conocidos en la industria de diamantes israelí, recibió un permiso exclusivo para extraer diamantes de la RDC. Posteriormente, también participó en los esfuerzos de Kabila, que no tuvieron mucho éxito, para adquirir conocimientos militares y armas de Israel, como lo han revelado los procedimientos legales entre él y el consultor de seguridad Yossi Kamissa en la última década. Finalmente, encontró su lugar como uno de los pilares de la industria minera de la RDC, aunque no necesariamente en diamantes.

Gertler se convirtió en una estación esencial en el camino de las compañías internacionales que buscan permisos mineros en las tierras ricas de la república pobre. Este es especialmente el caso con respecto al cobalto, un mineral que se encuentra en abundancia en la República Democrática del Congo, y considerado el nuevo oro debido a su amplio uso en la fabricación de baterías, particularmente para teléfonos inteligentes.

Los estrechos vínculos de Gertler con la familia gobernante en el Congo se mantuvieron sólidos incluso después de que Laurent Kabila fue asesinado por su guardaespaldas en 2001. Su hijo, Joseph, lo sucedió y dirigió el país durante 17 años, hasta enero de 2019. Durante ese período, fue elegido presidente dos veces, en 2006 y en 2011, pero pospuso las elecciones programadas para 2016 durante casi tres años.

Las casi dos décadas de poder de Joseph Kabila fueron los años dorados de Gertler en la tierra cubierta de cobalto y que fluía con sangre. De millonario se convirtió en multimillonario y luego multimillonario, y manifiestamente una de las personas más identificadas con el gobierno. Según los informes, se convirtió en ciudadano congoleño, un enviado diplomático para Kabila y un objetivo de las agencias policiales y anticorrupción en los Estados Unidos, Gran Bretaña, Suiza e Israel.

En 2016, el Departamento de Justicia de EE. UU. Y el administrador de fondos de cobertura con sede en Nueva York, Och Ziff, que estaba involucrado en negocios mineros en la RDC, firmaron un acuerdo de conciliación en el que la compañía pagó una multa de más de $ 400 millones por haber sobornado a funcionarios públicos en países africanos, incluida la RDC. La acusación acordada, a cuyos detalles admitió Och Ziff, establece que entre 2005 y 2015, a través de una persona descrita como "Socio de la RDC", como "un hombre de negocios israelí cuya identidad es conocida por los Estados Unidos" y como alguien con " intereses en las industrias mineras de diamantes y minerales en la [RDC] ”, la compañía pagó alrededor de $ 100 millones en sobornos a figuras de alto rango en el gobierno congoleño para obtener varios permisos de minería, incluidos el cobalto y el cobre. Según una presentación judicial,

Este último poseía los derechos mineros en una mina de cobre y cobalto llamada Kalukundi. El gobierno congoleño revocó la licencia minera de Africo, y Gertler y Och Ziff finalmente tomaron el control de los derechos de la mina por un supuesto precio de ganga, como parte de un acuerdo corrupto al que Och Ziff admitió.

En Gran Bretaña, se ha iniciado una investigación desde 2013 sobre los permisos de minería otorgados en la RDC a una empresa kazaja, Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC). La firma, que cotizaba en el pasado en la Bolsa de Londres, está controlada por el multimillonario judío-kazajo Alexander Machkevitch. En el centro de la investigación se encuentran los pagos de decenas de millones de euros presuntamente realizados a las empresas de Gertler, y los ex abogados de ENRC levantaron la sospecha de que el dinero era un soborno a cambio de los derechos mineros. ENRC negó las acusaciones en respuesta a varios informes en el pasado. Desde enero, se está llevando a cabo una investigación en Suiza sobre las sospechas de soborno en torno a los permisos mineros otorgados a la empresa multinacional de comercio de productos básicos y minería Glencore y las compañías congoleñas de Gertler.

Cuando el presidente Joseph Kabila cedió a la presión y declaró una elección para diciembre de 2018, dijo que no buscaría otro mandato. Sus posibilidades se consideraron pobres en cualquier caso. El candidato que él apoyaba perdió. El nuevo presidente, Félix Tshisekedi, ha sido moderado en sus comentarios sobre Gertler, pero no está claro si los negocios de este último continuarán floreciendo como lo hicieron en el pasado. "No hay duda de que la influencia de Gertler en el país ha disminuido desde el período Kabila, y el tiempo dirá cuánto", dice un empresario europeo que está activo en Kinshasa.

Envíos de dinero a Israel

RDHADG, la compañía en cuya cuenta Abihassira depositó $ 17 millones en efectivo, según los documentos, es solo una de una serie de nuevas empresas conectadas de diferentes maneras a Gertler y sus asociados que se establecieron en el Congo en el período alrededor de la imposición de la Sanciones estadounidenses en 2017. Los documentos de la investigación muestran una serie de 10 compañías más controladas por una corporación llamada Greco Sas, cuyos propietarios registrados son Gertler, su esposa y nueve de sus 12 hijos, algunos de ellos menores, en partes iguales.

Estados Unidos impone automáticamente sanciones a una empresa si el 50 por ciento o más de sus acciones están en manos de un individuo al que ha impuesto sanciones. Esta podría ser la razón por la cual, oficialmente, la participación de Gertler en estas empresas es inferior al 10 por ciento.

En la mayoría de las nuevas empresas, un ciudadano congoleño llamado Alain Mukonda está registrado como director. Al igual que Abihassira, Mukonda también fue vista en el Afriland Bank con inusuales sumas de efectivo, llevadas en maletas. Según los registros, estuvo en el banco unas 20 veces, con montos que iban desde decenas de miles de euros hasta € 1,7 millones. En total, fue registrado depositando casi € 12 millones. Según los registros, un millón de la suma se depositó en abril de 2018 en una cuenta con el nombre de Abihassira, y el resto en compañías que Gertler no niega que controle. Mukonda niega que se hayan realizado depósitos en efectivo y afirma que los documentos que atestiguan los depósitos son falsificaciones.

La mayoría de los fondos, más de 8 millones de euros, se destinaron a Ventora Global Services, una de las compañías locales que Mukonda estableció en marzo de 2018. Los documentos revelan que la compañía sirvió como plataforma de lanzamiento para transferencias bancarias de fondos a varias entidades relacionadas con Gertler , muchos de ellos en Israel.

La mayor cantidad enviada desde la cuenta de la compañía fue al abogado israelí Avigdor (Dori) Klagsbald. Los documentos muestran que durante 2018, se enviaron 2,4 millones de euros a la cuenta de Klagsbald en varias cuotas. Klagsbald bien puede ser el abogado mejor conectado de Israel. Es difícil pensar en alguien más cuyo círculo de amigos incluya jueces pasados y presentes de la Corte Suprema, como Anat Baron, Uzi Vogelman, su ex socio de la firma de abogados Yoram Danziger y el actual presidente de la Corte Suprema Esther Hayut, junto con el jefe del Mossad, Yossi Cohen, con quien Klagsbald mantiene una amistad cercana, como se reveló recientemente en una disputa civil.

La lista de clientes de Klagsbald comienza con el propio Estado de Israel, que lo nombró mediador en los procedimientos de arbitraje enormemente complejos con Irán que involucran el antiguo oleoducto Eilat-Ashkelon, y se extiende al magnate de casinos estadounidense Sheldon Adelson, propietario del periódico Israel Hayom. , el transportista y el magnate de los vehículos de motor Rami Ungar, y parece continuar indefinidamente. Ahora, considere el camino tomado por el dinero en el camino del cliente Gertler al distinguido abogado.

Otro abogado destacado que recibió pagos de la compañía congoleña es Boaz Ben Zur, quien ha representado a Gertler en los últimos años. Ben Zur también representa, entre otros, al ex presidente del Colegio de Abogados de Israel, Efi Naveh, y Miki Ganor, el sospechoso central en el caso de sospecha de corrupción en la compra de buques navales por parte de Israel a Alemania. Entre abril y junio de 2018, se enviaron € 427,000 a Ben Zur desde la cuenta congoleña de Ventora Global Services.

El abogado Eitan Maoz, el abogado defensor en algunos de los casos judiciales más notables de Israel, en los últimos años representó al multimillonario Lev Leviev y al juez condenado Dan Cohen, también está en la lista de beneficiarios de una de las cuentas de Afriland de la compañía. En mayo de 2018 recibió 265,000 €.

Una enmienda de 2017 a la Ley de Prohibición de Lavado de Dinero de Israel requiere que los abogados y profesionales de otras profesiones llenen un formulario de "conozca a su cliente", y los obliga a considerar si el comportamiento del cliente causa una sospecha de lavado de dinero. Si es así, deben abstenerse de prestar servicios a ese cliente y, sin embargo, si trabajan con él, deben explicar su decisión por escrito y mantener la decisión detallada y firmada en su oficina. Los tres abogados sostienen que siguieron estas pautas debidamente e informaron a los bancos en Israel que la fuente del dinero que recibieron fue una compañía vinculada a Gertler.

Un documento puesto a disposición de TheMarker muestra cómo, en un caso, un oficial de cumplimiento en un banco israelí advirtió a un cliente, un proveedor de servicios de Gertler, que una declaración parcial o mentirosa constituye un delito bajo la Ley de Prohibición de Lavado de Dinero. Después de contemplar el asunto, el proveedor de servicios informó que la fuente del dinero era una empresa bajo el control efectivo de Gertler. El banco israelí se negó a aceptar la transferencia de fondos, porque Gertler está en la lista de sanciones de Estados Unidos, y el dinero fue enviado de regreso a Kinshasa.

Otro beneficiario de la cuenta de Ventora Global Services es el estratega Ronen Zur, quien fue asesor de medios de Gertler hasta hace poco, y que fue asesor de Benny Gantz, hoy primer ministro suplente, durante las últimas tres campañas electorales de Israel. En abril-mayo de 2018, la compañía envió € 210,000 en tres cuotas a la compañía de Zur, Zur Strategic Consulting and Campaign Management, en Ramat Gan.

En el mundo de Haredi, Gertler es conocido principalmente como un filántropo o "nagid" (en hebreo, "príncipe" o, para nuestros propósitos, un patrón) y a menudo se lo menciona de esta manera en los sitios de chismes de Haredi. Los documentos del Congo dan fe de fuertes transferencias monetarias a organizaciones sin fines de lucro en Israel. Por lo tanto, se enviaron € 700,000 de la cuenta de Ventora Global Services a una ONG llamada Morasha Veda'at. Informes anteriores en la prensa Haredi muestran que se trata de un kollel, una yeshiva para hombres casados, en Bnei Brak, a cuyos estudiantes Gertler les otorgó becas en el pasado. Según las presentaciones de la organización con el registro de ONG de Israel, cuatro de los cinco receptores de sus salarios más altos son los hermanos de Shlomo, otros cuatro hijos del rabino David Abuhatzeira: Meir, Yehuda, Shimon y Yosef. Cada uno está registrado como "cabeza de kollel", con un salario de alrededor de 200,000 shekels ($ 53,

El monto de € 1.1 millones se envió desde la cuenta de Ventora Global Services a otra organización sin fines de lucro, Savanu Metuvach, que se estableció solo a principios de 2017 y que durante su primer año completo de operación, 2018, reportó ingresos impresionantes de 12 millones de shekels ( alrededor de $ 3.5 millones).

Según los documentos, Mukonda, confidente de Gertler, depositó $ 40,000 directamente a la esposa y tres hijas de Pieter Deboutte, ciudadano belga-congoleño que es uno de los socios comerciales de Gertler y la única otra persona nombrada junto con él en las sanciones de los Estados Unidos. orden. Durante 2018, los propietarios de la cuenta depositaron otros $ 160,000 en efectivo, según los registros, en cuentas con los nombres de los miembros de la familia Deboutte. El mismo día, se depositaron € 32,000 en la cuenta del propio Deboutte. Un asociado de Deboutte negó que Mukonda depositara dinero en cuentas de la familia Deboutte.

El abogado de Lieberman, la firma Weinstein

Desde la cuenta de Ventora Global Services, supuestamente se enviaron € 70,000 a la cuenta del abogado Yoav Mani, hasta hace poco el abogado del partido Yisrael Beiteinu y un confidente de su líder, Avigdor Lieberman. Mani fue interrogado en el asunto de las compañías fantasmas durante la extensa investigación que se llevó a cabo contra Lieberman . La parte de Gertler en el caso se refiere a medio millón de dólares que aterrizaron en la cuenta de una compañía extranjera llamada Mayflower, que la policía sospechaba que pertenecía a Lieberman, cuyo conductor tenía oficialmente la participación mayoritaria.

En su libro en hebreo "El caso de Avigdor Lieberman", la abogada Avia Alef, quien era jefa del departamento de delitos económicos en la fiscalía estatal y estaba programada para ser el fiscal en el caso si hubiera ido a la corte, afirma que un número considerable de los documentos del caso Mayflower fueron confiscados en la oficina de Mani. Esto, señala, obstaculizó la investigación de las transacciones comerciales de la compañía, ya que Mani reclamó la confidencialidad abogado-cliente para sus dos clientes, Gertler y Lieberman.

Resulta que Mani continuó recibiendo pagos de Gertler y siguió siendo el asesor legal de Yisrael Beiteinu hasta mayo de 2018, cuando le enviaron el dinero. En una conversación con TheMarker, Mani se negó a responder una pregunta sobre si había informado a su banco que las empresas de Gertler eran la fuente del dinero.

Fue el fiscal general de la época, Yehuda Weinstein, quien decidió en 2012 cerrar la investigación de las compañías fantasmas, citando la falta de evidencia. Weinstein es ahora un abogado privado en el bufete de abogados de Dror, Menchel y Weinstein, en el que su hija, Karin, es socia. Se unió a la firma después de terminar su papel como fiscal general. El ex fiscal general figura en la papelería de la firma como asesor de la firma. Dos de los socios de la firma, Ophir Menchel y Ron Dror, también están conectados con las cuentas de Afriland First. Menchel abrió una cuenta en el banco en 2018, utilizando el número de teléfono de Dror en los formularios de registro.

Una investigación realizada por The Marker revela que la cuenta de Menchel fue destinada a recibir una tarifa por un monto desconocido para los administradores de consultoría de Gertler. El intento de transferir fondos a Israel no tuvo éxito, ya que un banco corresponsal extranjero negó la transferencia debido a las sanciones contra Gertler.

La decisión de Weinstein de cerrar el caso de las empresas fantasmas en 2012 fue probablemente la más controvertida de su mandato como fiscal general. Hace aproximadamente un año, Yair Netanyahu, el hijo mayor del primer ministro, afirmó en un tweet que Weinstein fue nombrado fiscal general por el gobierno de Benjamin Netanyahu en 2009 a raíz de una demanda presentada en las negociaciones de coalición por Lieberman, el principal sospechoso en el caso en el momento. La acusación fue posteriormente negada por el padre de Lieberman, Weinstein y Yair Netanyahu.

La imagen que surge no es agradable. Resulta que la firma en la que Weinstein y su hija constituyen el 40 por ciento de los abogados (según la lista del personal de la firma), está representando a la persona cuyo caso fue cerrado por Weinstein.

Los registros de la cuenta de Ventora Global Services también muestran transferencias de dinero a proveedores de servicios fuera de Israel que trabajaron para Gertler. Por ejemplo, decenas de miles de euros fueron transferidos a la firma de relaciones públicas Powerscourt, con sede en Londres. El bufete de abogados de Mishcon de Reya, también con sede en Londres, recibió € 130,000.

Atrapado con efectivo en un avión

A finales de 2017, antes de que Mukonda fundara Ventora Global Services, fue registrado como director en la compañía Ventora Development, de nombre similar, que anteriormente se incorporó en las Islas Vírgenes Británicas bajo el nombre de Fleurette Mumi Holdings. La compañía fue incluida en la lista de sanciones del Tesoro de los Estados Unidos, pero días antes de que se publicara la lista, cambió su nombre a Ventora Development y se volvió a registrar en la RDC. La cuenta de la compañía en Afriland First no encontró obstáculos, a pesar de las sanciones, aunque en euros en lugar de dólares.

A principios de 2018, el propio Mukonda depositó, según los registros, 2,4 millones de euros en efectivo en la cuenta de Ventora Development. Mukonda niega los depósitos y afirma que los documentos que atestiguan son falsificaciones. En los meses siguientes, ingresaron en la cuenta de la compañía 20 millones de euros adicionales de varias fuentes. De esto, se recibieron unos 18 millones de euros en relación con la mina de cobre Mutanda, en el sureste del Congo. Los pagos vinieron de Glencore, la gran corporación internacional de productos básicos, que opera la mina Mutanda. Glencore se había comprometido en un contrato para pagar las regalías de las compañías de Gertler de su actividad minera. Cuando se impusieron las sanciones, Glencore detuvo los pagos a Gertler durante un trimestre y Gertler inició procedimientos legales. Las partes finalmente acordaron que las regalías de 2.

Unas semanas más tarde, el Departamento de Justicia de EE. UU. Anunció que estaba iniciando una investigación sobre el comportamiento de Glencore en la industria minera en varios países, incluida la RDC.

Dos compañías adicionales conectadas con Israel recibieron cantidades sustanciales tanto de Ventora Global Services como de Ventora Development. Durante 2018, las compañías congoleñas transfirieron 1,1 millones de euros a la compañía de turismo israelí Med Cruises, cuyo negocio principal son los cruceros de placer, junto con un negocio secundario de alquiler de aviones privados. Según los informes en varias columnas de chismes, Gertler tiene vínculos sociales con el propietario de la compañía, Anat Samovsky, y asistió a la boda de su hija en 2015.

Otra compañía que recibió fondos de las dos compañías de Ventora administradas por Mukonda es WayLawn, que tiene un avión privado para alquilar y está incorporado en las Islas Vírgenes Británicas. WayLawn recibió transferencias de € 227,000 en el primer semestre de 2018.

El nombre de la compañía apareció en la filtración de los Papeles de Panamá informada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Los documentos revelaron que la compañía estaba anteriormente bajo el control del multimillonario israelí Idan Ofer, quien es el accionista mayoritario de la Corporación Israelí, anteriormente el mayor holding de Israel; WayLawn mantuvo su jet ejecutivo. Sin embargo, la compañía y su avión fueron vendidos en 2009 a dos compañías extranjeras que también están incorporadas en paraísos fiscales.

TheMarker pudo confirmar que el comprador en el acuerdo era el empresario Eytan Stibbe, un piloto de combate retirado que anteriormente tenía la mayor cantidad de muertes de aviones enemigos en las fuerzas armadas israelíes. Stibbe fue uno de los fundadores del Grupo LR, que mantuvo estrechos vínculos con las autoridades angoleñas durante y desde la guerra civil del país en los años 90. (Stibbe ha dejado esa compañía desde entonces).

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