EL PUBLIQUE

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El banco suizo Compagnie Bancaire Helvetique en medio de escándalos de corrupción en la República Democrática del Congo y Venezuela


En esta saga, ¿cuánto tiempo hasta que veamos apariciones de Diego Marynberg y otros rufianes activos en las ligas DE #corrupcion en #Venezuela? El modus operandi de #DanGertler es muy conocido para nosotros, así como los servicios de #MoneyLaundering de Compagnie Bancaire Helvetique a los peor del chavismo @USTreasury

Alek Boyd
@infodi0

De particular preocupación fue un pago de $ 35 millones que no se contabilizó. Después de cuestionar las explicaciones de los ejecutivos de ENRC para el pago, Dechert concluye que "había motivos razonables para preocuparse de que el verdadero propósito del pago de US $ 35 millones ..., que se originó en ENRC en Londres, era permitir que Gertler hiciera pagos corruptos a altos funcionarios del gobierno en la RDC ... y que ENRC era potencialmente penalmente responsable en relación con lo mismo ". El documento indica que el banco suizo Compagnie Bancaire Helvetique (CBH) se utilizó para hacer "pagos corruptos" de estos $ 35 millones.

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