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| Ricardo Martinelli Linares y Luis Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli |
Richard P. Donoghue, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Brian C. Rabbitt, Secretario de Justicia Auxiliar Interino de la División Criminal del Departamento de Justicia, y William F. Sweeney, Jr., Subdirector a Cargo, Oficina Federal de Investigación, la Oficina de Campo de Nueva York (FBI), anunció los cargos, señaló la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York.
El 21 de diciembre de 2016, Odebrecht se declaró culpable en el Distrito Este de Nueva York de una información criminal acusándolo de conspirar para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero por su participación en el esquema de soborno y lavado de dinero.
El esquema general de Odebrecht implicó el pago de más de $ 700 millones en sobornos a funcionarios gubernamentales, servidores públicos, partidos políticos y otros en Panamá y otros países del mundo para obtener y retener negocios para la empresa. Se alega que los acusados participaron en el esquema, entre otros medios, sirviendo como intermediarios por aproximadamente $ 28 millones en pagos de sobornos realizados por Odebrecht a un funcionario gubernamental de alto rango en Panamá (funcionario del gobierno de Panamá). quien era un pariente cercano de los acusados. Luis Martinelli Linares y Ricardo Martinelli Linares fueron acusados de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.
Como se alega en la demanda, entre aproximadamente agosto de 2009 y enero de 2014, los acusados facilitaron el pago de sobornos de Odebrecht para o en beneficio del Funcionario del Gobierno de Panamá al tomar una serie de pasos que incluyeron abrir y administrar cuentas bancarias secretas mantenidas en el nombres de empresas fantasma en jurisdicciones extranjeras. Estas cuentas bancarias secretas se utilizaron para recibir, transferir y entregar los pagos de sobornos. Los demandados sirvieron como signatarios de ciertas cuentas bancarias de la compañía fantasma y enviaron personalmente y enviaron transferencias bancarias a través de la estructura de las cuentas bancarias de la compañía fantasma para ocultar y gastar el producto del soborno. Muchas de estas transacciones financieras fueron en dólares estadounidenses y se realizaron a través de bancos estadounidenses, algunos de los cuales estaban ubicados en Nueva York.
Los cargos en la denuncia anunciada son acusaciones, y los acusados se presumen inocentes a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad.
El caso está siendo procesado por los abogados adjuntos de los Estados Unidos Julia Nestor y Alixandra Smith de la Sección de Fraude de Negocios y Valores de la Oficina, la Fiscalía de la Sección de Fraude de la División Criminal Michael Culhane Harper y los Abogados de Juicio de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos Barbara Levy y Michael Redmann. El escuadrón de corrupción internacional del FBI en Nueva York investigó este caso.
La Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal brindó asistencia sustancial.
Los acusados:
LUIS ENRIQUE MARTINELLI LINARES
Edad: 38 años
Ciudad de Panamá, Panamá
RICARDO ALBERTO MARTINELLI LINARES
Edad: 40 años
Ciudad de Panamá, Panamá
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