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Parlamentario británico es acusado en Reino Unido de obtener ilegalmente registros bancarios del multimillonario venezolano Wilmer Ruperti

Nicholas Fairfax (Lord Fairfax), Wilmer Ruperti

Un par conservador ayudó a un grupo de envío ruso a obtener los registros bancarios confidenciales de un multimillonario venezolano en un acuerdo "dudoso", según las nuevas acusaciones hechas durante una demanda de $ 91 millones en el Tribunal Superior de Londres.

Se alega que Nicholas Fairfax arregló un pago de $ 300,000 a Andrew Longhurst, un ex ejecutivo de Maroil Trading, una compañía propiedad del magnate naviero venezolano Wilmer Ruperti, a cambio de un caché de documentos privados relacionados con Ruperti.

Según el diario británico Financial Times, las nuevas acusaciones salieron a la luz durante las audiencias previas al juicio por una demanda en la que Daniel Hall, un cobrador de deudas corporativas de alto perfil en Burford Capital, también fue acusado de intercambiar ilegalmente los documentos privados de Ruperti por un video sexual con el multimillonario petrolero estadounidense Harry Sargeant III.

El caso ha resaltado la naturaleza polémica y de alto riesgo del rastreo de activos, una división pequeña pero importante en Burford, que es mejor conocida por recaudar financiamiento para demandas a cambio de un recorte de los ingresos.

Burford era la acción más grande en el mercado junior Aim del Reino Unido hasta que un ataque del fondo de cobertura activista Muddy Waters sobre su gobierno y contabilidad el año pasado redujo el precio de sus acciones a la mitad.

La demanda también se sumará al escrutinio del trabajo de Lord Fairfax para el brazo del Reino Unido de Sovcomflot Group, una empresa naviera rusa de propiedad estatal.

En 2018, fue uno de los dos pares conservadores acusados ​​de "solicitar asistencia gubernamental para los asociados rusos" tras una carta del ministro de seguridad al comité de asuntos exteriores del parlamento. Una investigación realizada por el comisionado de la Cámara de los Lores para las normas despejó a Lord Fairfax de todas esas acusaciones de cabildeo.

Lord Fairfax, quien heredó su título y se ha sentado en la Cámara de los Lores desde 2015, está involucrado en el caso debido a sus funciones como director de Sovcomflot UK y como ex asesor de Burford Capital. Ambos roles fueron revelados en el registro de intereses de la Cámara de los Lores. Lord Fairfax declinó hacer comentarios sobre el caso judicial.

Según las acusaciones hechas durante las audiencias previas al juicio este mes, Lord Fairfax arregló el pago de $ 300,000 al Sr. Longhurst en su papel de director de Sovcomflot UK.

Los documentos judiciales presentados como parte de los procedimientos contenían un correo electrónico que Lord Fairfax envió al Sr. Longhurst en 2014 en el que dijo que Sovcomflot le pagaría "a cambio de la información pertinente en su poder sobre las actividades históricas y la situación financiera de Wilmer Ruperti y sus compañías ". El pago fue construido como un arreglo para que Sovcomflot pagara al Sr. Longhurst los salarios que supuestamente le debía al Sr. Ruperti.

Según las acusaciones presentadas en los tribunales, Sovcomflot quería los registros bancarios de Ruperti como parte de sus esfuerzos para emprender acciones legales para obligarlo a pagar una deuda aparente de alrededor de $ 100 millones.

Sovcomflot había contratado a Hall, quien es codirector de la división de rastreo y aplicación de activos de Burford, para ayudarlo a recuperar el dinero. Un día después de que Lord Fairfax envió el correo electrónico, Longhurst le envió al Sr. Hall 700 páginas de documentos y 5GB de datos en un disco duro relacionado con las cuentas bancarias de Ruperti, le dijeron a la corte. Los documentos se utilizaron para iniciar procedimientos legales contra Ruperti en Suiza, luego de lo cual acordó saldar deudas impagas con las compañías de Sovcomflot, según personas cercanas al caso. Ruperti declinó hacer comentarios.

El Sr. Hall pareció alardear de obtener los documentos del Sr. Longhurst durante una presentación que hizo en la conferencia de fraude y rastreo de activos C5 en Miami dos años después, en 2016. Un video de YouTube de la charla del Sr. Hall fue presentado como evidencia en el caso del Tribunal Superior . En él, el Sr. Hall dijo: “Construí una relación, nos llevamos muy bien. Fui a su casa, me comí las galletas de su esposa. Les aseguré que todo iba a estar bien si él ayudaba. Y terminó con él dándome una pila de documentos suizos ".

Thomas Grant QC, abogado del Sr. Ruperti, dijo en la audiencia de la corte este mes que las compañías de Sovcomflot "compraron" al Sr. Longhurst para obtener sus registros bancarios privados, y dijo que la transacción era "dudosa y extraña".

En una declaración de testigos ante el tribunal, Mark Hastings de Grosvenor Law, el abogado de Ruperti, alegó que Sovcomflot estaba "preocupado por la óptica de la propuesta de Lord Fairfax" y alegó que la compañía estableció un complejo acuerdo de pago "para evitar la sugerencia de que ellos había sobornado al señor Longhurst "para proporcionarles los documentos confidenciales del señor Ruperti.

La transacción está en el corazón de una compleja batalla legal en la que Maroil Trading está demandando a Novoship, que forma parte del grupo Sovcomflot, por hasta $ 91 millones por supuestamente incumplir un acuerdo de liquidación de 2016.

Novoship, a su vez, está demandando a Burford Capital, que según él es responsable de los daños relacionados con la supuesta violación.

En 2016, dos años después del intercambio con Longhurst, Hall intercambió los documentos de Ruperti por "material de video de naturaleza sexual" relacionado con Harry Sargeant III, cuyos activos estaba investigando para otro cliente. Ese intercambio ha provocado una batalla legal en ambos lados del Atlántico.

Burford declinó hacer comentarios sobre el litigio. La demanda de Novoship lo acusa de tergiversación fraudulenta, lo que niega. Burford dijo que Hall tampoco haría ningún comentario.

Novoship dijo: “Novoship no desea comentar sobre los últimos procedimientos judiciales. . . excepto para decir que no está de acuerdo con la caracterización de los eventos del señor Ruperti ".

En sus presentaciones judiciales, Novoship dijo que Longhurst "proporcionó voluntariamente" los documentos. "Se niega que este pago fuera ilegítimo, y mucho menos que los acusados ​​'sobornaran' al Sr. Longhurst, quien tuvo una disputa genuina con el Sr. Ruperti sobre los salarios o honorarios impagos", dijeron las presentaciones judiciales.




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