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Danilo Diazgranados, Norka Luque y Claudia Diaz Guillén. Documentos revelan cómo estos venezolanos son investigados por lavado de dinero en Liechtenstein y Suiza

Danilo Diazgranados, Norka Luque y Claudia Diaz Guillén

Cocky de la Torre
La Torre de Venezuela
expresa.me

Un documento que data de noviembre de 2019 revela la investigación criminal que la justicia del Principado de Liechtenstein ha conducido en contra de varias personas por lavado de dinero, con asistencia de las autoridades suizas. entre los investigados figuran el broker financiero venezolano Danilo Diazgranados, la llamada “empresaria testaferro” Norka Luque y Claudia Diaz Guillén, ex tesorera nacional de Venezuela.

En días pasados se conoció que en 2014 Claudia Díaz ocultó 9,5 millones de dólares en lingotes de oro en Liechtenstein, con la cooperación de Danilo Diazgranados, el broker Charles-Henry de Beaumont y la empresaria Norka Luque.


En los documentos de la investigación en Liechtenstein figuran
Charles-Henry Du Boscq de Beaumont, Danilo Alfonso Diazgranados Manglano, Norka Josefina Luque de Martínez, Claudia Diaz Guillen, Daniel Hans Vogt y Ronnie Budja, así como las compañías Amaze Holding Limited, Greenhill International Limited y Ambila Limited.

Este documento está circulando. Charles Henry de Beaumont y su maestro Danilo Diazgranados, ambos viviendo bastante cómodos y totalmente despreocupados en el país de @luisabinader. También hay un Budja, que tiene cierto pedigrí ... Cc @TheJusticeDept 
Alek Boyd
@infodi0



Una persona familiarizada con el asunto ha comentado que el caso contra Danilo Alfonso Diazgranados pudiera tener repercusión en República Dominicana, donde el broker habría sido donante de la campaña de Luis Abinader, el nuevo presidente del país caribeño, quien asumirá el mando formalmente el domingo 16 de agosto. “La situación de Diazgranados en Liechtenstein y Suiza seguramente agriará la fiesta del Chivo”, comentó la fuente, en menciona una novela publicada en el año 2000 por el escritor peruano-español Mario Vargas Llosa, en la que la historia tiene lugar en República Dominicana y se centra en el asesinato del dictador Rafael Trujillo, y los hechos posteriores.

Si bien Liechtenstein no es miembro de la Unión Europea, desde diciembre de 2011 forma parte del espacio de libre circulación europeo y una decisión judicial pudiera conducir a que los investigados sean arrestados, de encontrarse en Europa o de llegar a pisar suelo europeo.

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