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El movimiento de Danilo Diazgranados del Julius Baer al Banco Gonet en Bahamas tras el escándalo de lavado de dinero de Matthias Krull en los Estados Unidos


Alek Boyd
infodio.com

Los documentos compartidos con este sitio (infodio.com) muestran que la acusación de Matthias Krull causó el pánico de Diazgranados y su traslado "al azar" a Bank Gonet, donde Patrick Feuz, quien se mudó de Julius Baer a Gonet a fines de junio de 2018, lo atendió. Krull retrocede mucho, como "banqueros" de rufianes venezolanos como Diazgranados. Feuz también es el banquero de Helsinge ... Los documentos también muestran que el Director de Cumplimiento de Gonet en las Bahamas reportó deficiencias en el proceso de incorporación de Diazgranados (falla en corroborar la fuente de riqueza). A pesar de esto, Nicolas Gonet fue el primero en aprobar la cuenta de Diazgranados.


Según los informes, Diazgranados mantiene relaciones bancarias con: Bank Safra, Julius Baer, ​​Pictet, Credit Suisse, Credit Andorra, Compagnie Bancaire Helvetique, Bank Gonet, EFG International, Schroders, Deltec, JP Morgan, Savoy y Bank of America.

Diazgranados tiene una variedad de inversiones (lavado de dinero), desde Marriott República Dominicana hasta Celtics y Movilway de Beracha, Blue Mall y Eden Roc en Punta Cana hasta el fondo Skybridge de Anthony Scaramucci, desde Canarchy Beer y Tilray hasta el Real Valladolid FC de la Liga española. En total, casi $ 500 millones "invertidos" en todo el mundo según los documentos.

Octavio Boccalandro y Venis Molina Ramírez obtuvieron poder con respecto a la cuenta de Diazgranados.

Considerando las conexiones de Diazgranados no solo con Krull, sino también con Feuz, Francisco Convit , Alejandro Betancourt, los Obertos, Coco Capriles, Moris Beracha, etc., y su participación directa en extraer miles de millones de dólares de PDVSA (consulte este otro ejemplo ), El Tesoro debería investigar adecuadamente sus "inversiones" y fuente de riqueza.



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