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Infodio: La red de corrupción de Nervis Villalobos y Rafael Ramírez al descubierto

Nervis Villalobos, Rafael Ramirez

Alek Boyd
infodio.com | Traducción

En septiembre de 2013, este sitio escribió "... PDVSA asignó dólares a una corporación extranjera y a las personas que querían descargar bolívares y obtener dólares se les ofreció el esquema. Se alega que un vehículo panameño controlado por Oberto Jr (supuestamente Violet Advisors ) le fueron asignados dólares, que luego se ingresaron en la cuenta de Violet en Compagnie Bancaire Helvetique (CBH) , a su vez utilizados por Danilo Díaz Granados y Charles Henry de Beaumont; Victor Vargas ( propietario de CORP Banca y Banco Occidental de Descuento o BOD ) presuntamente compró el trato, pagando su deuda en una cuenta bancaria del Banco Industrial de Venezuela perteneciente a una empresa llamada Atlantic ... "

Desde entonces, el plan de lavado de dinero de Atlantic por $ 4.5 mil millones con PDVSA se ha estado desmoronando en diferentes lugares. Seguimos escuchando que Nervis Villalobos era una figura clave. Se creía que el flujo de trabajo había sido: Luis e Ignacio Oberto idearon el plan pero no tenían acceso a Rafael Ramírez; llamaron a su buen amigo, quien a su vez involucró a su compañero Alejandro Betancourt; Betancourt había mantenido el consejo de Villalobos -de acuerdos anteriores de adquisición de centrales eléctricas con Derwick Associates- y le pidió que presentara el esquema de Obertos a Ramírez, lo que resultó en que Ramírez otorgara $ 4.5 mil millones a Atlantic, el caparazón creado para tal fin. A partir de ahí todo fue sencillo.

Pero eran rumores y había pocas pruebas sólidas. No más. En cualquier delito, nunca es de lo que se habla, sino de lo que se puede probar en un tribunal de justicia. En este caso de lavado de dinero de $ 4.5 mil millones, este sitio tiene toda la cadena de evidencia, desde el inicio hasta lo que en última instancia representa la conclusión: el pago de sobornos a quienes consiguieron el acuerdo.

Tenemos la carta de propuesta que Juan Andres Wallis Brandt (apoderado de Obertos) envió a Rafael Ramírez en representación de Atlantic, con fecha 29 de febrero de 2012.

Tenemos a Ramírez, Eulogio del Pino, Asdrubal Chávez y Víctor Aular (directorio de PDVSA) aprobando oficialmente el acuerdo de Wallis el 6 de marzo de 2012.

Tenemos el contrato firmado, entre Atlantic y PDVSA, de fecha 12 de marzo de 2012.

Tenemos la cesión de Atlantic (Wallis) de "... la totalidad de los derechos y obligaciones ..." pertenecientes al contrato entre Atlantic y PDVSA a Violet Advisors, un caparazón controlado por los Obertos, de fecha 15 de marzo de 2012. Por razones de cumplimiento, acuerdo entre PDVSA y Violet cambiarían para beneficiar a Welka Holdings Limited (UBOs Obertos) en 2013. Tenemos el documento por el cual Violet cede todos los derechos y obligaciones a Welka.

Contamos con comunicación enviada desde Violet a PDVSA, con instrucciones de dónde se deben realizar los pagos según contrato (EFG Bank y Compagnie Bancaire Helvetique), de fecha 16 de marzo de 2012.

Contamos con documentos de cumplimiento interno, de EFG Bank, incorporando los Obertos (Violeta) así como justificación del esquema de blanqueo de capitales, desde febrero de 2012.

Contamos con un dictamen legal, elaborado por Tamara Adrián, tratando de justificar el trato de acuerdo con la legislación venezolana para efectos de cumplimiento, de fecha 9 de febrero de 2012.

Tenemos correos electrónicos, también del departamento de cumplimiento de EFG Bank, mediante los cuales Banco Espirito Santo informa a EFG Bank que una "transferencia bancaria ordenada por PDVSA" (primer pago - $ 230 millones) llegará a la cuenta Violet de Obertos en EFG, con fecha 21 de marzo de 2012 .

Tenemos evidencia, nuevamente del cumplimiento del EFG Bank, de transferencias de la cuenta del Banco Espirito Santo de PDVSA a la cuenta 584684 del EFG Bank de Violet, por un total de $ 1 mil millones entre el 21 de marzo y el 11 de abril de 2012.

Tenemos pruebas de pagos de sobornos realizados en diferentes estructuras controladas en última instancia por Betancourt (Minenven, Delphi, Julotti, Zoletto, Imminvest, IPC Investments, Vecon y Sinfin). Estos obtuvieron $ 100 millones (10%) de Violet en cuentas en Bank Frey, Compagnie Bancaire Helvetique, HSBC y Julius Baer, ​​entre marzo y abril de 2012.

Tenemos documentos de registro de Barbados que demuestran que Betancourt, Francisco Convit y Pedro Trebbau son directores de la empresa de Minenven.

Tenemos los documentos de Compagnie Bancaire Helvetique que vinculan a Betancourt & co y los Obertos con el esquema.

Disponemos de documentos del EFG Bank que vinculan a Betancourt & co y los Obertos con el plan.

Tenemos evidencia del EFG Bank que vincula a los Obertos con Pedro Binnagia, acusado en otro caso de lavado de dinero de $ 1.2 mil millones, que también involucró a Francisco Convit (socio de Betancourt).

Tenemos una carta, fechada el 15 de mayo de 2012, por la cual Violet se compromete a realizar una "serie de pagos" a partir de mayo de 2012, a la cuenta de Vamshore Enterprises Ltd (shell controlada por Villalobos) número 0006 0008 2712 0054 6984 en Banca Privada d'Andorra, por los servicios prestados por Villalobos a Atlantic para lograr que PDVSA apruebe un acuerdo de lavado de dinero.

Tenemos evidencia, de Banca Privada d'Andorra, que muestra los pagos realizados (11 de julio / 14 de septiembre de 2012) en la cuenta de Vamshore (como se describe) por 55.620.453,73 € que se originaron en la cuenta de Violet en Compagnie Bancaire Helvetique.


Tenemos constancia de una comunicación, de fecha 4 de octubre de 2012, enviada desde INTERPOL Andorra a las oficinas de INTERPOL en Caracas, Quito, Washington, Madrid, París y Berna, solicitando información sobre Villalobos y otros. Es decir, las fuerzas del orden en, al menos, Andorra, España, Francia, Suiza, Estados Unidos, Ecuador y Venezuela han tenido conocimiento de las actividades delictivas de Villalobos desde octubre de 2012.

Si este sitio ha podido reunir suficiente evidencia para probar, más allá de toda duda razonable, la naturaleza corrupta de esta operación de soborno de $ 4.5 mil millones, ¿cómo es que Villlalobos y Ramírez siguen libres? Nada de esto podría haber sucedido sin Ramírez. ¿Por qué no ha sido procesado? ¿Cómo es que a los Obertos se les permitió huir de suelo estadounidense recientemente?

Hoy, recibimos una noticia terrible: el fiscal estrella de Florida Michael Nadler, el hombre que ha hecho más que nadie para llevar a estos matones ante la justicia, se va. No hay garantía alguna de que su reemplazo procese los casos relacionados con Venezuela con un celo similar. ¿Se saldrán con la suya estos criminales?


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