Ads

Infodio: Luis Oberto, Charles Henry de Beaumont y Danilo Diazgranados en República Dominicana. Entre los tres desaparecieron más de $6.000 millones del pueblo de Venezuela

Luis Oberto, Charles Henry de Beaumont y Danilo Diazgranados


Presidente
@luisabinader:
Luis Oberto está en #RepublicaDominicana.
Charles Henry de Beaumont está en #RepublicaDominicana.
Danilo Diazgranados está en #RepublicaDominicana
Entre esos tres, desaparecieron más de $6.000 millones de dólares del pueblo de #Venezuela

Alek Boyd
@infodi0

La pregunta, al recién electo Presidente @luisabinader, es: va a implementar su gobierno alguna política contra el masivo blanqueo de capitales robados en #Venezuela por el numeroso grupo de boliburgueses que hacen vida en #RepublicaDominicana?

Alek Boyd
@infodi0








Los hermanos Luis Oberto Anselmi e Ignacio Oberto Anselmi son empresarios venezolanos que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha investigado por supuestamente tener vínculos con un mega esquema de corrupción con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), por unos 4.500 millones de dólares en fondos malversados.

Según expresa.me, los hermanos Oberto son sospechosos de haber acumulado una inmensa fortuna a través de empresas fantasmas, que otorgaban préstamos en bolívares a Pdvsa a tipo de cambio preferencial que a las pocas semanas eran pagados en dólares u otras monedas fuertes.

El principal banquero suizo de los Oberto era Charles Henry De Beaumont, quien trabajaba con el banco CBH Compagnie Bancaire Helvetique S.A. en Ginebra, donde los empresarios venezolanos mantenían sus cuentas.

Las investigaciones señalan que De Beaumont también ayudó a los hermanos a mover fondos ilícitos de Pdvsa desde Suiza a bancos estadounidenses, algunos en la ciudad Miami, así como a cuentas en el Caribe.

El presunto uso de esos fondos era no solo enriquecer a los hermanos, sino también para pagar sobornos a funcionarios gubernamentales que inicialmente aprobaron las operaciones.

Los hermanos, quienes no han sido acusados formalmente como parte de la investigación, están siendo representados por dos de los más prominentes abogados de defensa en el sur de la Florida.

En un comunicado conjunto, Ed Shohat, quien representa a Luis Oberto Jr., y David O. Markus, quien defiende a Ignacio Oberto, dijeron que sus clientes “no han hecho nada malo”.

Asimismo, la defensa de los hermanos destacó en un comunicado para ese entonces que: “Eso es así por muy buena razón: son honorables, éticos y transparentes. No han cometido ningún delito. Cualquier sugerencia de lo contrario será enfrentada vigorosamente en las cortes”.

Luis es el mayor de los dos hermanos. Con solo 43 años de edad ha alcanzado alcanzando lucrativos acuerdos de préstamos y de emisión de bonos con el gobierno venezolano.

María Graciela Gill es su esposa, la hija de uno de los principales banqueros de Venezuela, Víctor Gil.

Oberto Jr. posee lujosos apartamentos de gran altura en el East Side, de Manhattan, y en un complejo de bienestar en Miami Beach.

A Luis Oberto Jr. le apasiona coleccionar obras de arte, al igual que su padre, Luis Oberto, un banquero que donó una colección de obras de arte, carteles y fotografías venezolanas de la década de 1960, al Museo de la Biblioteca de Arte Moderno de Nueva York.

Ignacio Oberto es el menor, tiene 36 años, y también posee un condominio en el Carillon Miami Wellness Resort, en Miami Beach.

Ambos han sido investigados en los últimos dos años por las autoridades federales estadounidenses, que están reuniendo correos electrónicos, registros bancarios y declaraciones de testigos cooperantes, que apuntan a que los hermanos supuestamente malversaron miles de millones del gobierno de Venezuela, al pagar sobornos a funcionarios y luego trasladar los fondos a Europa y, finalmente, a Estados Unidos.

¿Quién es Luis Oberto?

Un trabajo del investigador anticorrupción Alek Boyd para su web infodio.com en 2013 explica más a fondo ¿Quién es Luis Oberto?

“ Me preguntan qué entiendo yo por coleccionismo, y lo considero como algo distinto a lo que hacemos otras personas, porque el coleccionismo es para mí continuidad. Algo que hace bastante falta en Venezuela, sobre todo en el área del arte y la cultura, donde los procesos son lentos y densos. El coleccionismo no es un trabajo aislado y en mi caso particular no está separado de la colección que originaron mis padres. Creo que hay muy pocas familias en nuestro país. El coleccionismo implica precisamente esfuerzo, sacrificio; También implica recursos que lamentablemente no son infinitos; “Creo que un coleccionista le gustaría tener recursos inagotables para poder tener todo lo que quiere ”. Luis Alfonso Oberto Anselmi, Caracas, mayo de 2006.

La cita anterior proviene de Luis Oberto (también conocido como Luis Alfonso Oberto Anselmi) uno de los miembros más discretos de la Boliburgeoisie venezolana. Una mención aquí, otra allí, parece que Oberto ha podido volar bajo el radar durante bastante tiempo, aunque los lectores de INFODIO, una fuente extraordinaria de información sobre todos estos rufianes de cuello blanco, han estado compartiendo información sobre Oberto y su operaciones Por favor, tengan paciencia conmigo, ya que esto se va a complicar más que una telenovela venezolana.

Oberto es el hijo de Ignacio Oberto Fuguett y Valentina Anselmi de Oberto. Oberto Sr siempre ha estado involucrado con el sector bancario. Comenzó como fundador de OSACA, que posteriormente se fusionó con Bancaracas Mercado de Capitales y Banex Mercados de Capitales, por lo que se lanzó BBO Servicios Financieros. Oberto ha sido / es uno de los directores de BBO. Hay un montón de artículos escritos por Oberto Sr, y publicados en el diario El Universal de Caracas , donde pontifica sobre lo que debe hacer la oposición para derrotar al chavismo. Oberto Sr ha llegado incluso a criticar al sector bancario, del cual es un miembro destacado, por haber “ apoyado hasta el último aliento al régimen autocrático del teniente coronel Hugo Chávez Frías.«Oberto Sr también lamentó el hecho de que en Venezuela haya una actitud tan laxa hacia las garantías legales que nadie involucrado en delitos financieros vaya a la cárcel . Como veremos, el chutzpah de Oberto Sr no tiene límites, retén el vómito.

Su hijo, Luis Oberto, comenzó temprano en la vida. Oberto Jr (DOB 11/08/1976, ID. 12624295) se casó con Maria Graciela Gill, hija de Victor Gill, otro “banquero” bolivariano (propietario, entre otras cosas, del Banco Fondo Común ). Las fuentes informan que Oberto Jr. y algunos de sus amigos sobornaron a la secretaria de la facultad de derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (su alma mater) para pasar los exámenes en el cuarto año. Se produjo un poco de tormenta, padres y abogados fueron atraídos, y Oberto Jr. terminó obteniendo su título de abogado el año siguiente, mientras que el secretario sobornado fue despedido.

Se dice que se cortó los dientes en La Primera Casa de Bolsa (propiedad / controlada por Santiago Monteverde), donde conoció a su posible socio José Antonio Oliveros Febres-Cordero (también conocido como «Portu»). Desde La Primera, se mudaron a una oficina en Interbank Seguros (propiedad de su suegro, Victor Gill). El siguiente movimiento de Oberto Jr fue comprar el asiento no. 31 del mercado de valores de Caracas (no existente ahora) al Banco de Venezuela, gracias a los buenos auspicios de su tía Ingrid Anselmi de Frontado, quienes, según las fuentes, tuvieron un papel clave en la fusión entre el Banco Caracas y el Banco de Venezuela, este último Ha sido adquirido por el Santander de España. Poco después de eso, Oberto Jr. lanzó UnoValores y le devolvió el favor, la tía Ingrid se convertiría en directora.

UnoValores entró rápidamente con los grandes. Siendo el yerno del «banquero» bolivariano, Victor Gill garantizó que los mega Boligarchs , como Wilmer Ruperti , se convertirían en clientes: en 2005 una de las compañías de Ruperti (Venezuela Oil Shipping LLC) quería emitir una deuda vinculada a las facturas de PDVSA, y ambas Oberto Sr (¿lo recuerdas?) Y Jr vinieron al rescate. BBO lo estructuraría y UnoValores lo colocaría en el mercado de valores. Seguros Horizonte también depositaría su confianza y dinero en UnoValores. Otros siguieron su ejemplo. El negocio estaba en auge. Mientras UnoValores creció, Oberto Sr disfrutó de viajes en avión en el G-550 de Ruperti .

El siguiente movimiento de Oberto Jr fue un golpe maestro: UnoValores fue elegido por Electricidad de Caracas para lanzar al mercado una emisión de bonos por $ 650 millones. La economista Ana Julia Jatar criticó el tema, alegando que UnoValores podría haber hecho $ 91 millones en el trato . Pero luego Unovalores fue vendido a Gonzalo Tirado Yépez, solo 24 horas después de que emitió, en nombre de Electricidad de Caracas, bonos por un valor de $ 650 millones . Los lectores pueden recordar que Gonzalo Tirado era el hombre de Allen Stanford en Venezuela . Increíblemente, el fondo de trabajadores de la Policía de Inteligencia de Venezuela (CICPC) pondría más de $ 3 mil millones con UnoValores controlado por Tirado.

Para estas fechas, Oberto Jr ya estaba en las grandes ligas, parte de una pandilla de «banqueros» que se han vuelto obscenamente ricos, no por su visión para los negocios, sino más bien por su absoluta amoralidad y experiencia en el lavado de dinero y otras operaciones financieras internacionales. Y entonces se asoció con Luis Benshimol, propietario de BENCORP y, a su vez, socio en momentos de los delincuentes convictos Franklin Duran  y Carlos Kauffman, entre otros . Los registros muestran que Oberto Jr. fue al mismo tiempo Director en BENCORP . El mismo BENCORP había aparecido en las noticias por todos los motivos equivocados , y parece haber terminado mal.. Otra fuente señaló que mientras estaba en BENCORP, Oberto Jr. se metió con un tipo de seguridad, llamado Francisco Salvador Madrid, quien a su vez debe haber grabado en secreto, creó y atrapó a un periodista llamado José Rafael Ramírez, en nombre de Wilmer Ruperti . Salvador también fue acusado de fraude y lavado de dinero en BENCORP .

Una vez que la corrupción a través del arbitraje, bonos, notas estructuradas, etc. en el sector bancario de Venezuela se hizo demasiado evidente, Hugo Chávez envió a su paquete de controladores aún más corruptos para detener la piñata financiera. Recuerde que nada de esto podría haber sido posible sin la complicidad en los niveles más altos del gobierno, y los ciegos lideran el escenario ciego. En cualquier caso, se incautaron bancos y casas de corretaje, se encarceló a compañeros notables de chavismo, como Ricardo Fernández Barrueco, se atacaron rufianes de cuello blanco de viejos y nuevos, algunos huyeron, algunos fueron chantajeados …

Temiendo la cárcel, o la venganza, Oberto Jr estaba entre los que huyeron. Se mudó a un departamento de $ 4.8 millones en 255 East 74th St en Nueva York. Las fuentes dicen que conoció a … Leonardo González Dellán en Nueva York. González Dellán proporcionaría el acceso y los contactos necesarios a otros «banqueros» en Londres. En cualquier caso, Oberto Jr. ideó un nuevo método para extraer más dinero de Venezuela. Pero él necesitaría nuevos contactos. Así que se puso en contacto con Francisco D’Agostino, de la fama de la demanda de Otto Reick – Derwick Associates , y le preguntó si podía lanzar su modelo a PDVSA a través del coordinador de Derwick en la compañía petrolera estatal: Nervis Villalobos.

No está muy claro cómo funcionó toda la operación, aunque las fuentes informaron que era algo bastante simple: PDVSA asignó dólares a una corporación extranjera y se ofreció el plan a las personas que desean descargar Bolivares y obtener dólares. Se alega que a un vehículo de Panamá controlado por Oberto Jr (supuestamente asesores violetas ) se le asignaron dólares, que luego se ingresaron en la cuenta de Violet en Compagnie Bancaire Helvetique (CBH) , a su vez utilizada por … Charles Henry de Beaumont; Victor Vargas ( propietario de CORP Banca y Banco Occidental de Descuento o BODSe alega haber comprado el acuerdo, pagando su deuda en una cuenta bancaria del Banco Industrial de Venezuela perteneciente a una compañía llamada Atlantic. Todos los involucrados recibieron, por supuesto, sus grandes comisiones.

D’Agostino no quería que su suegro (Victor Vargas) supiera que estaba en el trato con Oberto Jr., por lo que decidieron ofrecerlo a través de otro ejecutivo de BOD: Diego Enrique Lepage , a su vez amigo de Oberto. Jr. Una vez que PDVSA había dado luz verde, y Vargas estaba a bordo, Oberto Jr. & co movió alrededor de $ 4 mil millones de acuerdo con una fuente familiarizada con el acuerdo.

Oberto Jr lo ha hecho muy bien por sí mismo:

1) Ahora es un patrón de las artes ,

2) se supone que su esposa debe participar en algún programa con UNICEF  (mientras está inhabilitada en los mercados de capital ),

3) viaja por sus propiedades en Miami (Canyon Ranch) y Nueva York en un Falcon 2000 (copropiedad con su socio Juan Bravo, detalles / fotos que se publicarán pronto),

4) el tío Luis Luciani se  sumó a la campaña de relaciones públicas «limpiemos su reputación» presentándole a la Organización del Joven Presidente (Oberto Jr. también se asoció con su tío y su tía en algo llamado Pague Aqui ),

5) se mudó al negocio hotelero en St Barts (Guillermo Pardo de Luxury Services sería el líder, mientras que Hans Maissen diseñaría el lugar) con Francisco Convit y otro rufián conocido como «el enano» Mariano Díaz (jefe de una pandilla criminal conocida como «la banda de los enanos», abogados corruptos que retrasan las demandas presentadas por los fiscales de Venezuela por una tarifa, y socio de Raúl Gorrin, nuevo propietario de Globovisión),

6) supuestamente él también se ha ido al petróleo con Convit en Venezuela,

7) participa con su suegro en esquemas de arbitraje para financiar el partido político de Hugo Chávez,

8) compró Seguros Venezuela y puso a Oberto Sr (¿lo recuerdas?) Como jefe de la junta ,

9) los Obertos también son socios en algo llamado BC Securities Inc en Panamá ,

10) dirige Loma Investments en Florida y Mirmidones Capital en Connecticut,

11) tiene una participación en Banco Activo, propiedad de su ex socio José Antonio Oliveros Febres Cordero,

12) y mientras sucede lo anterior , puede codearse con algunos de los peores escombros de Venezuela al instruir a su hermano pequeño Ignacio para que entregue $ 100,000 a la Orquesta Sinfónica de Miami .

Si bien Oberto Jr lo ha logrado, Boligarch , estilo Doce Pasos y todo , personifica lo que un colaborador de INFODIO ha denominado » la sociedad de cómplices «.

De izquierda a derecha: Luis Oberto, Maria Graciela Gill, Victoria Vargas y Francisco D’Agostino

$4,500 millones lavados de PDVSA

En 2019 se conoció que Autoridades de los Estados Unidos investigaban la relación de los empresarios venezolanos Luis Oberto e Ignacio Oberto con un esquema de corrupción que ayudó a lavar al menos $4,500 millones en fondos malversados de Petróleos de Venezuela (PDVSA), tal y como corroboró en un reporte el diario estadounidense El Nuevo Herald.

Según El Nuevo Herald, el Departamento de Justicia está investigando a los empresarios venezolanos Luis Oberto e Ignacio Oberto en conexión con un mega esquema de corrupción con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) que podría haberle costado a la nación sudamericana al menos unos $4,500 millones en fondos malversados, dijeron fuentes familiarizadas con las pesquisas.

El caso es solo el último capítulo de una serie de investigaciones estadounidenses concentradas en las prácticas de corrupción y lavado de dinero perpetradas por empresarios amigos del chavismo que, tras pagar millones en sobornos a funcionarios del régimen de Caracas, lograron extraer miles de millones de dólares de las arcas del estado.

El nuevo caso luce ser el más grande de ese tipo realizado en Estados Unidos hasta el momento.

Según las fuentes, los hermanos Oberto se encuentran bajo sospecha de haber acumulado una inmensa fortuna a través de empresas fantasmas que otorgaban préstamos en bolívares a PDVSA al extremadamente favorable tipo de cambio preferencial que a las pocas semanas eran pagados en dólares u otras monedas duras.

En un esquema similar detectado por las autoridades en un caso diferente que está siendo llevado en Miami, los empresarios chavistas, presuntamente lograron obtener en pocas semanas un pago de $600 millones de PDVSA para cancelar un préstamo en bolívares que ascendía a sólo $42 millones.

Publicar un comentario

0 Comentarios