Ads

header ads

Suiza multó con 50.000 francos a acusado en el caso de lavado 1MDB


El 28 de julio de 2020, el Tribunal Penal Federal de Suiza dictó sentencia basada en el derecho penal administrativo en relación con el fondo soberano de Malasia 1Malaysia Development Berhad (1MDB): el acusado A., un empleado bancario, fue declarado culpable de violación intencionada de su obligación de comunicar en el sentido del art. 37 párr. 1 de la Ley Federal de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (LBA), cometido del 26 de enero de 2010 al 6 de septiembre de 2012. Fue condenado a una multa de 50.000 francos - así como al pago de costas. de procedimiento.

Según el Tribunal Penal Federal, Dentro del Banco B., A. era responsable del cumplimiento de las disposiciones contra el lavado de dinero, así como de reportar movimientos sospechosos a la Oficina de Comunicación de Lavado de Dinero (MROS). En septiembre de 2009, USD 700 mio. fueron ingresados ​​inesperadamente en la cuenta de una sociedad offshore con el banco B., siendo el beneficiario efectivo de dicha cuenta Jho Low. El Tribunal observó que durante la relación comercial entre Bank B. y Jho Low, así como su empresa off-shore, habían surgido varios elementos que plantearon y reforzaron serias dudas en cuanto al blanqueo de capitales. Aunque conocía estas sospechas fundadas, A. no las comunicó a MROS hasta su salida del banco.



Y es por eso que los banqueros nunca dejarán de lavar dinero (si se les da la oportunidad): ¿50.000 francos de multa después de lavar 700 millones? #Suiza ni siquiera se molesta, todos los rufianes y todos los fondos robados, bienvenidos en su lavandería


Alek Boyd
@infodi0



Publicar un comentario

0 Comentarios