Ads

header ads

Escándalo de lavado de dinero del empresario venezolano Abraham Shiera salpica al banco suizo Mirabaud


El banco suizo Mirabaud entregó los fondos que tenía de un contratista de PDVSA que se declaró en los Estados Unidos culpable de corrupción, lo que parece contradecir sus recientes afirmaciones de no tener clientes de Venezuela en sus libros.

El administrador de patrimonio de Ginebra es el último de una serie de bancos suizos en salir a la luz en el contexto de un soborno a gran escala en la compañía petrolera estatal venezolana PDVSA, según documentos vistos por finews.com. Los vínculos de PDVSA con Suiza y Liechtenstein incluyen a Credit Suisse, UBS, Julius Baer, ​​EFG International, Compagnie Bancaire Helvetique (CBH) y Banca Zarattini.

Mirabaud retuvo al menos $ 4 millones de Abraham Shiera, un empresario venezolano que fue acusado de conspiración y cargos de corrupción por fiscales estadounidenses en relación con el escándalo petrolero. Shiera, quien se declaró culpable, está en proceso de decomiso de dinero, de un condominio de lujo en Miami, un yate y dos aviones para cumplir con un acuerdo de decomiso.

Perder una cuenta de $ 4 millones

Está recurriendo mucho a los bancos suizos para hacerlo. «El acusado [Shiera] hizo que se transfirieran $ 4.019.179,75 desde una cuenta de Mirabaud con un número de cuenta que termina en 1305, a nombre de Tholla Enterprises Corp., para fines de decomiso», según los documentos judiciales presentados recientemente.

Un portavoz del banco dijo que Mirabaud tiene "un número muy limitado de clientes 'antiguos' (históricos) de nacionalidad venezolana". La comparecencia de Mirabaud en documentos judiciales de Estados Unidos sigue a comentarios recientes a finews.com que niegan que tenga clientes en Venezuela, ya sea en América Latina o en el extranjero. El banco había decidido "hace varios años" no incorporar a ninguna nueva clientela venezolana, dijo.

Sonda suiza Mothballed

El negocio latinoamericano de Mirabaud está supervisado por Thiago Frazao, quien es un socio limitado en el banco privado controlado por la familia. Mirabaud dijo que sus actividades latinoamericanas se centran en el cono sur, que tradicionalmente es Argentina, Chile y Uruguay, además de Brasil.

Mirabaud también apareció recientemente en los titulares por fondos supuestamente retenidos en nombre de Juan Carlos, el exrey de España, así como en una disputa de larga duración con un ex funcionario kuwaití. También surgió en los documentos judiciales de Estados Unidos que Shiera había almacenado un total de $ 8 millones con Credit Suisse, en cinco cuentas diferentes.

Cuentas en Credit Suisse

Shiera mantenía una en su propio nombre, una segunda en otro, el nombre de una persona no identificada, y tres llamadas Glorius, Freestar y Harmony. Credit Suisse fue sancionado en 2018  en Suiza  por sus tratos con PDVSA.

El fiscal general de Suiza suspendió una investigación de PDVSA en abril. Los fiscales suizos no pudieron obtener asistencia legal imparcial de Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro se mantiene a pesar de que docenas de países, incluido, de manera crucial, Estados Unidos, reconocieron al líder opositor Juan Guaidó  como presidente interino el año pasado.

Publicar un comentario

0 Comentarios