La fiscalía de Suiza está llevando a cabo investigaciones criminales por soborno masivo en la compañía petrolera venezolana PDVSA. Silenciosamente había suspendido una investigación inicial a principios de 2020.
La fiscalía, con sede en Berna, la capital de suiza, dijo que abrió un proceso penal ellos septiembre y otro en julio por sospechas de lavado de dinero en relación con PDVSA, en un comunicado enviado a finews.com. Ambas investigaciones son contra personas desconocidas. Suiza había paralizado silenciosamente una investigación de PDVSA de tres años en abril.
Según un reporte de finews.com, los casos de soborno de PDVSA son de proporciones épicas: aproximadamente $ 1.500 millones desaparecieron de las arcas de la empresa entre 2002 y 2014, según el sitio web de investigación «Infodio», que narra la corrupción venezolana. Numerosos senderos conducen a los bancos offshore de Suiza y Liechtenstein.
El saqueo se agrega a la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas y el desempleo agudizados durante el gobierno del actual presidente Nicolás Maduro. Bancos suizos, incluidos Credit Suisse y su antigua filial Clariden Leu, UBS, Julius Baer, EFG International, Compagnie Bancaire Helvetique o CBH, Banca Zarattini y Mirabaud, han aparecido en investigaciones por corrupción y sobornos en PDVSA.
Transparencia Internacional dio la bienvenida a la investigación suiza. La organización anticorrupción había criticado el hecho de que Suiza hiciera caso omiso a la investigación inicial, diciendo que "planteó la cuestión de si el fiscal general suizo agotó todas las vías antes de detener la investigación criminal", dijo el director de TI suizo, Martin Hilti .
Al cerrar la investigación de 2017, los fiscales suizos habían razonado que no estaban recibiendo ninguna ayuda de Venezuela . Allí, Maduro se mantiene en el poder a pesar de que el líder opositor Juan Guaidó fue reconocido como presidente interino el año pasado por docenas de países, incluido Estados Unidos.
Otras opciones de investigación incluyen un canal legal abierto para intercambiar información con Estados Unidos, que ha tomado la delantera en Venezuela; rastreo de canales suizos en busca de delitos determinantes del blanqueo de dinero; o las propias investigaciones de Finma, el organismo gubernamental suizo responsable de la regulación financiera, que han sancionado a dos bancos (Credit Suisse y Julius Baer) hasta ahora.
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