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Infodio: Alejandro Betancourt y su banco (Banca Credinvest) en batalla legal con FINMA en Suiza

Alek Boyd
infodio.com | Traducción

ACTUALIZADO 29/09/2020 18:48 GMT re Twitter limitando mi cuenta @ infodi0 - Los boligarcas venezolanos son descarados. Pero ninguno como Alejandro Betancourt, el principal matón detrás de Derwick Associates . Cuando se trata de movimientos atrevidos, este tipo está en una liga propia . Como Helios, demasiado llamativo ( y estúpido ) para su propio bien. En uno de los anales de la serie #youcantmakethisshitup, Betancourt ha presentado numerosas solicitudes y apelaciones (ver pdf a continuación) contra FINMA, el organismo de control financiero de Suiza (ht Sven Millischerpara los heads up). FINMA determinó en el verano de 2018 que Banca Credinvest tenía serias deficiencias con respecto a los procedimientos contra el lavado de dinero. Luego, en noviembre de 2018, FINMA inició un proceso de ejecución debido a violaciones de lavado de dinero. ¿La reacción de Betancourt? Presentar demandas legales para obligar a FINMA a mantenerlo al tanto de las investigaciones criminales contra Banca Credinvest, donde es un accionista minoritario, ¡pero nunca se había molestado en notificarlo a FINMA!

Banca Credinvest es el epítome de la preocupación por el blanqueo de capitales. Este sitio argumentaría que la mayoría de sus 2.127 mil millones de francos suizos ($ 2.3 mil millones) de activos bajo administración son ganancias ilícitas de la corrupción. Comenzamos a alertar sobre su propiedad en marzo de 2016 . En febrero de 2018, cuando FINMA sancionó a Gazprombank debido a sus actividades de lavado de dinero, leído por ayudar a Derwick a lavar sus ganancias corruptas , reiteramos nuestro llamado. En noviembre de 2018 incluso publicamos una lista de accionistas de Banca Credinvest, un verdadero quién es quién del universo completamente corrupto de Betancourt. Banca Credinvest escondió a sus accionistas detrás de un vehículo luxemburgués llamado HBC Luxembourg S.àr.l. (registrado en septiembre de 2013), que también expusimos en noviembre de 2018.


Una fuente informó a este sitio que Betancourt y los matones asociados mantuvieron su participación en Banca Credinvest por debajo del 5%, para no llamar la atención de las autoridades suizas y evitar tener que declarar la participación. Pero cuando FINMA comenzó a investigar Banca Credinvest en el verano de 2018, Betancourt instruyó nada menos que al profesor Dr. Peter Nobel y al compañero Dr. Christoph Peter , para exigir que se le informara de todas y cada una de las investigaciones de lavado de dinero contra Banca Credinvest. . Básicamente para ser considerado parte en el proceso, a pesar de ser accionista minoritario.

Es muy indicativo, de la preponderancia de Betancourt en Credinvest, que básicamente está exigiendo ser considerado un accionista mayoritario, uno con derecho a estar informado sobre lo que está sucediendo. Si nuestra interpretación es correcta, Betancourt basó sus demandas en el hecho de que al investigar a los accionistas venezolanos de Banca Credinvest, FINMA lo habría identificado primero en la lista, ergo su derecho a ser parte del proceso.

El puesto del tribunal administrativo es muy elegante, debo decir. Suena especialmente bien en italiano (ver más abajo). Añadido 30/09/2020: el fallo señala que Banca Credinvest se mostró, de hecho, a favor de que Betancourt se convirtiera en parte del proceso, pues eso le habría otorgado el derecho al secreto en cuanto al acceso a la información relacionada con la investigación de lavado de activos de FINMA. Luego, Credinvest se duplicó, con otra solicitud presentada el 10 de febrero de 2020, según la cual no agregar a Betancourt como parte le habría impedido saber, como accionista minoritario de Credinvest, si la investigación de FINMA estaba relacionada con sus propias actividades corruptas en PDVSA. Por último, el abogado de Betancourt presentó nuevamente el 13 de mayo de 2020, rechazando la decisión de FINMA de no brindar ninguna información relacionada con la investigación de lavado de dinero. Esto se desestimó nuevamente sobre la base de las leyes de secreto bancario vigentes en Suiza.

La parte triste es que en la decisión, hay un reclamo que sugiere que FINMA no tiene intención de actuar contra Betancourt personalmente, en lo que respecta a su participación minoritaria en Banca Credinvest. Por otro lado, presumiblemente las mismas leyes que permitieron a Betancourt evitar la notificación a las autoridades financieras de su participación, le impiden, como accionista minoritario, ser parte del proceso de la FINMA contra Credinvest.

PDVSA recibe la mención habitual, como fuente de toda la corrupción, a la que Betancourt le debe, eh, hasta el último centavo de su "riqueza" .


La dirección de servicio de Betancourt en el fallo suizo es otro premio: 4 Cowley Street, SW1P 3NB Westminster, Londres. Esa sería esta pequeña choza , con un valor de más de $ 45 millones. La propiedad está registrada a nombre de Garnet CS Limited, un caparazón de la Isla de Man, cuya UBO Mohammed Abdullah M Al Nemer podría estar alquilando a Betancourt. Por cierto, Cowley4 Limited era una empresa del Reino Unido registrada por Betancourt que finalmente cambió su nombre a Sin Nombre Limited y finalmente se disolvió en diciembre de 2019. Sin embargo, hoy es 29 de septiembre de 2020 y Betancourt todavía recibe correo allí.

Este sitio ha proporcionado información específica a la Oficina de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth del Reino Unido y a la inteligencia del Reino Unido sobre las actividades de Betancourt, su presencia en Londres y sus asociados. Porque él también es una herramienta rusa , y el Reino Unido está destinado a ser duro con Rusia, ¿verdad? Un venezolano, con el historial de Betancourt, que se muda a una mansión a tiro de piedra de las Cámaras del Parlamento debería, en teoría, levantar algunas cejas. En la práctica, nadie se inmuta, y mucho menos las autoridades que podrían lanzar Órdenes de riqueza inexplicables contra este tipo de matones.

Este sitio desea agradecer públicamente a Betancourt por proporcionar una corroboración oficial, en forma de procedimientos judiciales suizos, no solo del interés de Banca Credinvest como se expone aquí hace años, sino de su dirección en Londres, de la que sabíamos desde hace un tiempo, pero no podía vincularlo a él.

* Desafortunadamente, no podemos vincularnos a esas instancias. Gracias a Twitter por eliminar mi cuenta @alekboyd, donde mantuve esos registros en el dominio público.

ACTUALIZADO 29/09/2020 18:48 GMT re Twitter limitando mi cuenta @ infodi0 por 12 horas:

Betancourt parece tener mucha influencia con Twitter. Verifique las capturas de pantalla a continuación. La dirección de servicio de Betancourt está en un documento oficial de un tribunal suizo , por lo tanto, no es privado, por lo que publicar sus detalles no es una violación de las reglas de Twitter.







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