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La reciente revelación de que un guardián suizo había congelado 900 millones de dólares en efectivo pertenecientes a un "empresario" angoleño causó sorpresa en algunos sectores. Evidentemente, los sorprendidos deben haber olvidado ya el escándalo FIFA. Deben haberse perdido también noticias sobre Michael Lauber. Para aquellos que no han estado siguiendo, ese sería el Fiscal General de Suiza, básicamente en la cama con los matones de la FIFA que se suponía que debía investigar. Luego tenemos los bancos suizos, históricamente el orgullo y la alegría y una parte considerable de la economía de Suiza. Pero cuando las cosas sobre los bancos suizos se vuelven interesantes, al menos para este sitio, es su papel como uno de los principales destinos de lavado de dinero del mundo. Los banqueros suizos son glotones de dinero extraterritorial, independientemente de su origen. Ningún banco central, por remoto e insignificante que sea, ha emitido la primera moneda que los banqueros suizos no aceptan ni blanquean. Se dice que el sistema financiero de Suiza posee aproximadamente una cuarta parte de la riqueza extraterritorial del mundo, la mayoría de la cual es dinero negro.
Cuando se trata del tema preferido de este sitio, la corrupción venezolana, es seguro que los bancos suizos van a estar involucrados. Una y otra vez, ya sea Obertos lavando $ 4.5 mil millones, Francisco Convit lavando $ 1.2 mil millones, Raúl Gorrín y Alejandro Andrade lavando miles de millones del Tesoro de Venezuela, Armando Capriles, Juan Carlos Escotet o Víctor Vargas escondiendo su botín, Carlos Gill pagando una soborno al esposo de la ex enfermera convertida en jefe del Tesoro de Hugo Chávez, o Alejandro Betancourt montando un banco suizo para ocultar su "riqueza", vemos cómo los bancos suizos son siempre el primer puerto de escala.
Por desgracia, como le decía a un colega en Suiza no hace mucho, los bancos son solo la mitad del problema. La otra mitad son casas de comercio de energía suizas. Glencore, Trafigura, Lukoil, Vitol ... es decir, la industria artesanal que surgió de las cenizas de Mark Rich, de sus delfines Claude Dauphin e Ivan Glasenberg, catapultados a los cuatro rincones del mundo en desarrollo por matones como Ian Taylor o Gennady Timchenko, esta nueva Una raza de "hombres de negocios" apostaron por la banca suiza, ya de por sí corrupta, para, básicamente, arrinconar el mercado mundial de comercio de energía con una fórmula infalible: corromper a la competencia.
Cuando el modelo de negocio es la corrupción, el problema se vuelve sistémico. Los banqueros suizos son incapaces de rechazar el dinero negro, porque saben a ciencia cierta que el banco de al lado incluirá a quien llame a la puerta. Es una carrera hacia el fondo. Del mismo modo, los comerciantes de energía ven a las naciones irremediablemente corruptas y ricas en recursos como presas fáciles, donde se puede desatar la codicia.
Caso en cuestión PDVSA, dos veces en las noticias suizas de hoy en relación con el lavado de dinero y a Lionel Aeschlimann, el jefe de Mirabaud pillado mintiendo sobre sus clientes venezolanos .
Cuando Francisco Morillo, Leonardo Baquero y Daniel Lutz establecieron una conexión en tiempo real con los servidores de licitaciones comerciales de PDVSA, no vinieron a Londres ni a Nueva York para lanzar su negocio. No. Fueron directamente a los Trafiguras, a los Glencores , porque sabían que serían recibidos con los brazos abiertos, a pesar de que hasta la última transacción realizada con / a través de ellos era ilegal. Los comerciantes de energía suizos vieron almas gemelas en Morillo et al, tan amables de hecho que hicieron negocios por más de $ 40 mil millones juntos .
Esa no es una suma insignificante, y debería haber provocado alarmas en los departamentos de cumplimiento de Mittelland. De hecho, sucedió todo lo contrario, y Helsinge (la operación de tres hombres de Morillo) estableció una oficina en Ginebra y negoció durante más de una década, hasta que una facción del chavismo pensó en poner fin a todo. Aún así, a pesar de haber sido incluidos en una demanda penal que involucra a Helsinge, los comerciantes suizos siguieron haciendo negocios con PDVSA, así de descarada es su operación. Patrick Feuz y Boris Collardi estaban muy interesados en seguir prestando servicios a Helsinge.
Los fiscales son una broma, Lauber es el modelo de la independencia judicial suiza. Más abajo en la cadena se encontraba Johan Droz -fiscal a cargo del reclamo de PDVSA contra Helsinge, Trafigura, Glencore, et al- cuyo excolega Guerric Canonica presentó el reclamo de PDVSA en Ginebra, presumiblemente por instrucciones de Reinaldo Muñoz Pedrosa, Asesor Legal de Venezuela recientemente sancionado por El Tesoro de los Estados Unidos.
Cuando se trata de banca, Compagnie Bancaire Helvetique se lleva la palma con su última persona contratada: Sabine Kilgus, ex miembro de la junta de FINMA. Este sitio es seguro que Kilgus no encontrará nada desagradable sobre las aventuras venezolanas de Joseph Benhamou con Charles Henry de Beaumont y muchos otros clientes venezolanos, ni informará a sus antiguos colegas de FINMA lo que Benhamou está haciendo hoy en día con los rusos. Cuando las fuerzas del orden están en la cama o son empleadas por aquellos a quienes se supone que deben mantener a raya, la corrupción se ha completado.
Los bancos suizos están en el centro de muchas sondas internacionales de corrupción en estos días: FIFA, 1MDB, Congo, evasión fiscal, Odebrecht, Dan Gertler, Isabel dos Santos ... Todo eso, en conjunto, no se acerca ni al emparejamiento de lavado de dinero y corrupción que se ha producido entre bancos suizos / casas de comercio de energía suizas y PDVSA.
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