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Infodio: Sobre el blanqueo de capitales de Compagnie Bancaire Helvetique

Alek Boyd
infodio.com | Traducción

Suiza está, por supuesto, repleta de bancos que tienen el lavado de dinero como una importante fuente de ingresos. El blanqueo de los productos de la corrupción ha sostenido a muchos banqueros suizos a lo largo de los años. Pero luego, hay casos en los que, aparte del lavado de dinero, hay poco más. Opinamos que Compagnie Bancaire Helvetique (CBH) es la exposición de casos perfecta para ilustrar este punto. Hace años, se asoció con Charles Henry de Beaumont, un "banquero" francés cuya especialidad era ganar clientes en lugares como Venezuela . Beaumont logró incrustarse profundamente en la escena absolutamente corrupta de los "negocios" de Venezuela. Este sitio ha estado investigando los mayores esquemas de corrupción ejecutados bajo el chavismo e, invariablemente, CBH está ahí en la mezcla. Primer ejemplo: Derwick Associates.

Charles Henry de Beaumont fue el banquero personal de Alejandro Betancourt y Francisco Convit. Sus servicios fueron más allá de las meras relaciones con el administrador de patrimonio personal y cliente. Tenemos documentos cuyos metadatos muestran a de Beaumont como autor de los CV de Betancourt y Convit. Es decir, los documentos que contienen información totalmente no verificable y falsa para el cumplimiento de CBH, fueron producidos internamente por De Beaumont. Las empresas fantasma fueron registradas por de Beaumont. Miles de millones fueron finalmente lavados por De Beaumont. La gerencia, hasta la cima, estuvo involucrada.

Fundamentalmente, este comportamiento criminal no puede excusarse con el argumento de la manzana podrida. Joseph Benhamou, director ejecutivo y principal accionista de CBH, participó en todos los negocios poco fiables relacionados con Venezuela en los que De Beaumont estuvo involucrado. De hecho, Benhamou recibió -personalmente- una "comisión" de 22 millones de dólares por los servicios prestados por CBH a los hermanos Oberto, en el esquema de lavado de dinero de 4.500 millones de dólares que establecieron con la ayuda de Betancourt y Convit. La evidencia que lo demuestra está en manos de las autoridades del Departamento de Justicia.

Es cierto que EFG Bank, Pictet, Julius Baer, ​​Credit Suisse, Clariden Leu, Banca Zarattini, UBS y muchos otros bancos suizos también están involucrados en la corrupción venezolana. Este sitio irá tan lejos como para decir que casi todas las transacciones bancarias suizas originadas en Venezuela, desde 1999, tienen un elemento de corrupción en sus inicios. Pero mientras que los bancos más grandes tienen fuentes de ingresos legítimas, CBH parece estar dedicado exclusivamente a ayudar a los delincuentes a lavar las ganancias obtenidas de forma ilícita.

Al igual que Banca Privada d'Andorra, una empresa de lavado de dinero designada por FinCEN , CBH está podrida hasta la médula. Benhamou, como rufianes de esa índole, rompió vínculos con De Beaumont y actualmente se dedica a actividades "filantrópicas" para limpiar su imagen. Incluso contrató a un ex miembro de la junta de FINMA , seguramente para ayudar con las acciones judiciales que se avecinan en CBH. Pero nada de eso va a eliminar la evidencia de crímenes pasados . Como lo que hizo CBH por Derwick, Gazprom, Obertos, Danilo Diazgranados, Alejandro Andrade o Nervis Villalobos. Nombre cualquier boligarca que toque la jurisdicción suiza, desde Betancourt ( un banquero suizo por derecho propio ) hasta Raúl Gorrin y Claudia Díaz, y es casi seguro que CBH aparece en algún lugar de la cadena ilícita .

Las actividades de CBH deben investigarse adecuadamente. Si eso sucediera, su licencia bancaria se retiraría más rápido de lo que se necesita para decir rufianes.


Lea el trabajo aquí



#Lavado de Dinero de Compagnie Bancaire Helvetique: de #Derwick a los Obertos y Claudia Díaz, banco involucrado con casi todos los chavistas / boligarcas #corrupción CCc @USTreasury @TheJusticeDept

Alek Boyd
@infodi0




El banquito Compagnie Bancaire Helvetique, en el q está involucrado Danilo Diazgranados, es una monumental lavadora de dinero...

Alek Boyd
@infodi0


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