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Infodio: Solare Investors Corp, El Rey, Corinna y Gonet Bank


Alek Boyd
infodio.com | Traducción

Además de las filtraciones recientes sobre Gonet , este sitio obtuvo información sobre una reunión de cumplimiento, presidida por el "Presidente del Comité de Diligencia Debida, CEO Jean Marc Fellay ", durante la cual se cerraron dos cuentas de Gonet debido a "Relaciones PEP": Solare Investors Corp. y uno cuya UBO se describe como "Corrina Zu Sayn-Wittgenstein" (sic). Solare es un caparazón panameño , mientras que Corinna estuvo en la prensa recientemente por asuntos con el rey Juan Carlos I de España . La realeza española no podría estar más lejos de lo que normalmente informa este sitio, a menos que esté vinculado a Venezuela, por lo que dejaremos la información (que se explica por sí misma) aquí para los fiscales y otras partes interesadas.


Lea el trabajo aquí



Los fiscales de Ginebra han investigado cómo el ex rey de España Juan Carlos usó dudosos millones de Arabia Saudita


Frederik Obermaier
@f_obermaier





Nido de amor sobre el valle del Ródano, cuentas en las Bahamas

Un agente inmobiliario describe la casa de lujo en Villars-sur-Ollon, muy por encima del valle del Ródano, como "el apartamento más bonito de la ciudad". Situada en el último piso del Hotel Royalp, la enorme suite presidencial ofrece una vista maravillosa de las montañas de Vaud. Ahora está a la venta: por 4,8 millones de francos. Lo que esconde el agente: La suite era el nido de amor del rey español Juan Carlos. Parte de los 100 millones de dólares que había recibido del rey Abdullah de Arabia Saudita en 2008 y que mantuvo oculto del impuesto español y su familia en una cuenta suiza se destinó a su compra.

Según un reporte del diario alemán Süddeutsche Zeitung, en Suiza y España, existen investigaciones contra el ex rey y sus presuntos ayudantes por sospechas de grave blanqueo de capitales. Juan Carlos, de 82 años, ha huido a los Emiratos Árabes Unidos. Su hijo Felipe, el rey reinante, se ha distanciado de él. Las personas que ayudaron a ocultar e invertir el dinero aún viven en Europa, algunas de ellas todavía en Suiza. Ha sido interrogado por el fiscal de Ginebra Yves Bertossa durante los últimos dos años. Las actas de sus declaraciones están a disposición del Süddeutsche Zeitung. Dan una visión profunda del lujo y la vida amorosa del rey.

La historia de la codicia real comienza en 2008. A principios de año, Juan Carlos habló por teléfono con su administrador de activos en Ginebra de la empresa Rhône Gestion. El rey de España anuncia un regalo en efectivo de Arabia Saudita. Su administrador de activos espera entre cinco y diez millones de dólares. Pero el 8 de agosto, 100 millones ingresaron en una cuenta abierta para el rey en el banco privado de Ginebra Mirabaud. La elevada suma también sorprendió a Juan Carlos. Su abogado de Ginebra, el nombre es conocido por los editores, recuerda la exclamación del rey durante el interrogatorio: "¡Oh, Dios mío! Fuiste muy generoso".

El fiscal de Ginebra sospecha de corrupción en relación con la entrega de trenes de alta velocidad para la ruta de La Meca a Medina. Bertossa pregunta durante los interrogatorios si el rey no tuvo ningún problema en aceptar una suma tan grande mientras España atravesaba una grave crisis económica. No, respondió su abogado ginebrino: Juan Carlos se sorprendió, "pero en ningún momento se sintió incómodo con la cantidad". Solo es importante para el rey que los activos permanezcan en secreto.

En 2012, Juan Carlos se pone nervioso

Desde octubre de 2008 en adelante, Juan Carlos ha retirado regularmente grandes cantidades de efectivo de su cuenta de Ginebra. Como finalidad, manifiesta "necesidades personales", como se desprende de los documentos incautados. "Era su dinero de bolsillo", dice una persona que conoce muy bien el caso pero que no quiere ser identificado. La mayor parte del tiempo, el abogado suizo del rey traslada el dinero de Ginebra a Madrid.

El casado Juan Carlos fue generoso con su amante en ese momento. La alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein pasa mucho tiempo en la comunidad de Vaudois de Villars. Su hijo asiste a un internado de élite allí. En 2009 recibió un préstamo de 2,38 millones de euros de la Fundación Lucum de Juan Carlos para poder comprar la suite presidencial del Hotel Royalp. El ático está amueblado en un estilo bastante rústico. Hay una chimenea y enormes astas cuelgan de las paredes. Juan Carlos exige medidas de seguridad especiales: "Tuvimos que instalar ventanas a prueba de balas", dice un agente inmobiliario. Tan pronto como el apartamento está listo, el rey lo visita con frecuencia y discreción. También recibe dinero de sus confidentes suizos. Sin embargo, la relación se rompió en 2010.

En 2012 el rey se pone nervioso. Existe el riesgo de intercambio automático de información y el riesgo de que los bancos suizos transmitan datos de clientes extranjeros a las autoridades fiscales de sus países de origen. A partir de ese momento, Juan Carlos ya no se sintió cómodo con su abultada cuenta bancaria suiza, informa su abogado de Ginebra: "Quería desprenderse de este dinero". Juan Carlos también se está convirtiendo lentamente en una molestia para sus gestores de activos suizos. "Ya no consideramos oportuno llevar esta cuenta", explica el banquero Yves Mirabaud al fiscal.

En junio de 2012, Juan Carlos entregó 65 millones de euros de la cuenta de Lucum a su ex amante Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Se redacta un acuerdo de donación con la adición: "irrevocable". Sayn-Wittgenstein explicará más tarde al fiscal de Ginebra: "Creo que me dio este dinero por gratitud y amor". En ese momento, el rey todavía esperaba "recuperarme". Así lo confirman otras personas que conocen el caso: Juan Carlos quería pasar su vejez con Corinna, dorada con millones saudíes.

El dinero termina en una cuenta en el banco de Ginebra Gonet en las Bahamas. Corinna zu Sayn-Wittgenstein utilizó el regalo real para comprarle a su hijo una casa señorial al norte de Londres, así como un apartamento en la capital británica, que amuebló lujosamente. Costes totales: más de 16 millones de francos. La Fundación Lucum transferirá otros 3,5 millones de euros al abogado real en Ginebra. También tiene una cuenta de Bahamas en Bank Gonet. También explica al fiscal que es un "regalo". El abogado no responde a las preguntas de este diario.

Juan Carlos abdicó en junio de 2014. Corinna zu Sayn-Wittgenstein luego terminó su relación comercial con Bank Gonet y transfirió 42 millones de dólares a su nuevo banco, Fieldpoint Private en Nueva York. Según ella, el dinero todavía está ahí hoy. Sin embargo, el fiscal Yves Bertossa nunca pidió al poder judicial estadounidense que congelara estos activos. La razón sigue sin estar clara. La Fiscalía General de Ginebra no proporciona ninguna información.

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