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La policía maltesa arrestó al ex jefe de gabinete del primer ministro en una investigación por lavado de dinero

Keith Schembri

Por Douglas Dalby
ICIJ | Traducción

La policía de Malta arrestó al ex asesor principal del gobierno del país, Keith Schembri, y a su auditor, Brian Tonna, luego de una investigación sobre presuntos sobornos de la venta de pasaportes a rusos adinerados, según informes de periódicos locales .

Sus arrestos en las primeras horas del martes por la mañana, hora local en Malta, se produjeron después de que un tribunal emitió un congelamiento completo de sus activos personales y corporativos el día anterior, que se extendió a sus familias más amplias y algunos asociados, por orden del fiscal general del país.

Schembri, exjefe de gabinete del exprimer ministro, se vio obligado a renunciar en noviembre pasado después de estar implicado en el asesinato con coche bomba en 2017 de la periodista de investigación Daphne Caruana Galizia. Fue arrestado pero luego fue puesto en libertad sin cargos. Niega cualquier implicación.

El mes pasado, el periódico Times of Malta informó que un inspector de policía testificó en una audiencia preliminar sobre el asesinato de Caruana Galizia que Yorgen Fenech, el rico empresario acusado de planear su asesinato, había dicho a los interrogadores que su amigo cercano Schembri quería al periodista muerto “porque ella causó muchos problemas ”.

Según el informe, la policía dijo que Fenech también alegó que el ex primer ministro Joseph Muscat estaba al tanto del plan.

Fenech mantiene su inocencia. Muscat siempre ha negado cualquier implicación o irregularidad.

En 2016, la información contenida en los Papeles de Panamá confirmó un informe publicado meses antes por Caruana Galizia de que la empresa de asesoría financiera de Tonna, Nexia BT, había abierto compañías offshore secretas para Schembri y un ministro del gobierno en funciones, Konrad Mizzi, quien, junto con Muscat, había también dimitió poco después de Schembri. Mizzi también niega haber actuado mal.

Otro socio de Nexia BT, Karl Cini, también está detenido.

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