Will Fitzgibbon
ICIJ | Traducción
Las acciones de los bancos más grandes del mundo se desplomaron y los reguladores exigieron reformas horas después de la publicación de la última investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Los archivos de FinCEN , basados en más de 2,100 informes secretos presentados por los bancos al Departamento del Tesoro de EE. UU. Y compartidos por BuzzFeed News, revelaron billones de dólares contaminados que fluyen libremente a través del sistema financiero. La investigación de un año de ICIJ muestra que cinco bancos globales (JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon) siguieron beneficiándose de actores poderosos y peligrosos incluso después de que las autoridades estadounidenses multaron a estas instituciones por fallas anteriores para detener los flujos de dinero sucio.
Las acciones de esos bancos cayeron horas después de la publicación de la investigación de Archivos FinCEN de ICIJ.
Las acciones de Deutsche Bank cayeron más del 9% a media mañana del lunes, mientras que las acciones de JPMorgan Chase cayeron un 4%. Las acciones de HSBC y Standard Chartered tocaron su nivel más bajo en hasta 25 años, informó Reuters . Estas caídas se produjeron en medio de una liquidación más amplia de las acciones mundiales.
Los reguladores de Europa, África y Estados Unidos aprovecharon las revelaciones de FinCEN Files y pidieron una reforma.
"Trillones de dólares en dinero sucio fluyen a través del sistema financiero en un guiso tóxico de ganancias criminales", tuiteó Linda Lacewell , funcionaria del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York. "Los bancos deben poner la integridad en el centro de lo que hacen ... Debemos actuar".
“Es escandaloso que los grandes bancos internacionales permitan el lavado de dinero a gran escala incluso después de la crisis financiera mundial”, dijo Sven Giegold , miembro del parlamento europeo. Dijo que el partido de los Verdes “iniciará una evaluación y una audiencia sobre las nuevas filtraciones en la nueva comisión tributaria del parlamento europeo.
En Liberia, Tanzania y Seychelles, los reguladores financieros y los funcionarios anticorrupción pidieron más detalles después de los informes de que millones de dólares se movieron a través de empresas en sus países, a menudo sin el conocimiento de las autoridades.
"Es hora de revisar nuestro sistema contra el lavado de dinero y priorizar la lucha contra las finanzas ilícitas", dijo la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa con sede en Washington DC en un comunicado , pidiendo al Congreso de los Estados Unidos que apruebe un proyecto de ley para poner fin a la creación de empresas anónimas dentro de los Estados Unidos.
Die #FinCENFiles fassen eine Reihe historischer Themen zusammen. Soweit sie sich auf uns beziehen, sind sie den Aufsichtsbehörden bekannt. Die Themen wurden bereits untersucht und führten zu Einigungen mit den Behörden. Wo nötig und angemessen, haben wir Konsequenzen gezogen.— Deutsche Bank (@DeutscheBank) September 20, 2020
BPI President & CEO Greg Baer issued the following statement in response to the International Consortium of Investigative Journalists (@ICIJorg) and @BuzzFeedNews's “#FinCENFiles” report: https://t.co/GVPMMjZyXn pic.twitter.com/u6BEcfQafG— Bank Policy Institute (@bankpolicy) September 20, 2020
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