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Los Estados Unidos confiscan fondos del empresario venezolano Abraham Shiera tras declararse culpable de pagar sobornos


NUEVO: Acciones en 2 aviones, un condominio de $ 2.4 millones en Miami y $ 12 millones en efectivo de bancos suizos confiscados por el gobierno de Estados Unidos al empresario venezolano Abraham Shiera, quien se declaró culpable de pagar sobornos a cambio de negocios.

Joshua Goodman
@APjoshgoodman


Además, con el consentimiento de los Estados Unidos, un condominio en Miami, Florida (propiedad del Demandado a través de una estructura) se vendió, y en febrero 2017, el Demandado hizo que el producto de las ventas netas de $ 2,433,977.17 se transfiriera al Estados Unidos se perderá en satisfacción parcial de su sentencia monetaria. Con el tiempo, el Demandado ofreció a los Estados Unidos lo siguiente sumas adicionales de sus fondos personales: $ 97,887.07 de su cuenta VBT Bank & Trust; $ 2,299,975.00 de fondos personales obtenidos mediante préstamo; $ 51,069.85 de su Cuenta bancaria y fiduciaria Dubuque; y $ 427,459.79 de un reembolso de impuestos federales. El Demandado hizo que se transfirieran $ 4,019,179.75 desde una cuenta de Mirabaud con un número de cuenta que termina en 1305, a nombre de Tholla Enterprises Corp., para fines de decomiso. Debido a que el Demandado deseaba satisfacer la sentencia monetaria en parte con fondos de cuentas financieras en Suiza, los Estados Unidos hicieron una formal solictud a las autoridades suizas que permitan las transferencias, con todos los consentimientos correspondientes. Los fondos de $ 8,004,942.87 de cuentas suizas están ahora bajo la custodia de Estados Unidos en un Cuenta de haberes de decomiso del Tesoro de los Estados Unidos, pendiente de decomiso como activos sustitutos.



El Demandado acepta que una o más de las circunstancias de la Sección 853 (p) existe, no se opone a esta moción para perder los fondos enumerados como activos sustitutos, y de conformidad con la Regla 32.2 (b) (4) (A), consiente la orden preliminar de decomiso volviéndose definitivo en cuanto a él a su entrada. Alivio solicitado Estados Unidos propone que la Corte pierda preliminarmente la $ 18,290,830.82 como activo sustituto. El acusado no tiene oposición. Una propuesta Se adjunta orden para consideración de la Corte.


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