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Primer contribuyente estadounidense es condenado a prisión por delitos revelados por los Panama Papers


Will Fitzgibbon
ICIJ | Traducción

Un juez federal estadounidense condenó a un contribuyente a cuatro años de prisión por delitos revelados por la investigación de los Papeles de Panamá .

Harald Joachim von der Goltz, de 83 años, fue sentenciado el lunes por fraude electrónico y fiscal, lavado de dinero, declaraciones falsas y otros cargos. Von der Goltz, que residió en Estados Unidos hasta 2017, se había declarado culpable anteriormente . Es el primer contribuyente estadounidense en ser sentenciado luego de la investigación de los Papeles de Panamá publicada en 2016 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Entre 2000 y 2017, von der Goltz conspiró con otros, incluido su contador de Massachusetts y abogados de la ex firma panameña Mossack Fonseca, para ocultar activos y evadir impuestos estadounidenses. Von der Goltz afirmó falsamente que su madre anciana y ciega era dueña de sus activos, dijeron los fiscales. Reclutó a familiares para evadir sus propios impuestos y presentó documentos falsos a funcionarios estadounidenses, dijeron los fiscales.

Los planes offshore de Von der Goltz fueron revelados por primera vez por el New York Times , que se unió a la colaboración de los Papeles de Panamá para una segunda ronda de publicaciones.

"Ni siquiera es una cuestión difícil que von der Goltz sea encarcelado", dijo el lunes el juez Richard M. Berman. "No puede ser que la mayoría de nosotros paguemos nuestros impuestos, y el 17% puede faltarle el respeto a la ley", dijo Berman, refiriéndose a la investigación del gobierno sobre la escala de la elusión y la evasión de impuestos.
¿Cómo pude haber sido tan tonto? … ¿Por qué no pagar los impuestos de esto, especialmente porque no habría tenido un impacto en mi vida o estilo de vida?

- Harald Joachim von der Goltz
Von der Goltz y su contador, Richard Gaffey, hicieron que Estados Unidos perdiera $ 4,3 millones en impuestos y lavaron fondos por un total de más de $ 5 millones, dijeron los fiscales durante la audiencia, que se transmitió por Skype.

"El público finalmente paga la cuenta de otros que no lo hacen", dijo Berman.

Los fiscales estadounidenses dijeron que el crimen de von der Goltz “fue particularmente atroz. Este no fue un crimen que involucre tonos de gris. Fue un fraude flagrante que implicó manipular documentos y hacer declaraciones falsas ".

Un abogado de von der Goltz, que fue arrestado en Londres en 2018, pidió que el octogenario se salve de la prisión debido a su edad, salud frágil y riesgos dentro de la prisión por COVID-19. “Cualquier período de encarcelamiento probablemente lo matará”, dijo el abogado.

El juez Berman rechazó los argumentos. “No puede ser que uno pueda cometer tantos delitos durante un período tan largo por una cantidad tan excesiva y luego decir: 'Tengo 83 años, pandemia, confinamiento en casa'”, dijo el juez Berman. "Simplemente no está en el ámbito de la justicia".

Von der Goltz habló ante el tribunal durante seis minutos antes de su sentencia.

“Estoy aquí ante ustedes, humillado y deshonrado con el corazón roto”, dijo von der Goltz. “Mientras estoy aquí condenado por delitos contra esta gran nación que amo, no puedo imaginar una humillación más profunda para mí o mi familia”.

"¿Cómo pude haber sido tan tonto?" von der Goltz dijo. "¿Por qué no pagar los impuestos de esto, especialmente porque no habría tenido un impacto en mi vida o estilo de vida?"

“La simple verdad es que violé la ley”, dijo von der Goltz.

Gaffey, contable desde hace mucho tiempo de von der Goltz, será sentenciado a finales de esta semana.

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