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Sospechoso en caso de blanqueo recupera fondos tras trámite irregular ante el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá con ayuda de funcionarios


El martes 22 de septiembre pasado, entre 8 y 11:00 a.m,. el ciudadano José Iturralde se dirigió hasta la sede de la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF), en compañía de un funcionario judicial. Ambos visitaron tanto la oficina de bienes aprehendidos como la de tesorería, para luego dirigirse a la sede de la casa matriz del Banco Nacional de Panamá, con el propósito de retirar y canjear un cheque de devolución de dinero que le había sido incautado en efectivo a Iturralde, como parte de un caso penal por lavado de dinero.


Según testigos, Iturralde y su acompañante, durante su visita a la oficina de bienes aprehendidos, ubicada en el piso 9 del edificio del antiguo Ifarhu, en vía España, fueron atendidos siempre por la misma joven funcionaria del MEF de nombre Caren Zuleta, quien aseguran ofreció ayudarlos en la agilización del desembolso y en la ubicación de bienes que también le fueron incautados al sospechoso.


No obstante, los testigos desconocen el motivo por el que la funcionaria les ofreció total cooperación y si éstá ha recibido algo a cambio.

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