Las autoridades suizas han congelado casi $ 900 millones pertenecientes a un ejecutivo empresarial angoleño vinculado a sucesivos regímenes presidenciales, según documentos judiciales recientemente publicados.
Los fiscales suizos congelaron siete cuentas de Carlos Manuel de São Vicente y familiares en diciembre de 2018 por sospechas de lavado de dinero , según el sitio web de noticias Gotham City, que informó por primera vez la noticia. Es una de las mayores cantidades de dinero congeladas por la nación alpina. Desde entonces, se ha levantado la orden de congelamiento en seis de las cuentas.
Según un reporte de Will Fitzgibbon para Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) para Los procedimientos penales suizos son muy reservados y los detalles de la investigación y la orden recién ahora se han hecho públicos.
“Mi cliente refuta enérgicamente los cargos en su contra”, dijo la abogada suiza de Vicente, Clara Poglia, al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación . “Confirma que siempre ha actuado de acuerdo con la ley como se demostrará en el marco del proceso penal. Considera además que cualquier publicación relacionada con estos procesos viola el principio de presunción de inocencia así como sus derechos personales ”.
Vicente tomó acciones legales de última hora sin éxito contra Gotham City para evitar la publicación de la noticia. "El artículo de Gotham City contiene importantes errores fácticos", dijo Poglia. Ella se negó a identificar los errores.
Vicente, ciudadano luso-angoleño, es el ex presidente y director general de AAA Seguros. Según un decreto presidencial de 2001 firmado por José Eduardo dos Santos , la compañía recibió un lucrativo monopolio gubernamental para asegurar la actividad del sector petrolero en la nación del sur de África rica en recursos naturales, informó Gotham City. AAA Seguros, que era en parte propiedad de la petrolera nacional Sonangol, se disolvió en 2020.
Vicente también es esposo de Irene Alexandra da Silva Neto, ex diputada y viceministra de la administración de José Eduardo dos Santos. Da Silva Neto es también hija del primer presidente de Angola, António Agostinho Neto.
Las autoridades suizas alegan que entre 2012 y 2019 Vicente transfirió casi $ 900 millones de la compañía de seguros a cuentas personales. El caso comenzó en 2018 cuando el ex presidente del banco, SYZ, alertó a las autoridades suizas sobre una transferencia de 213 millones de dólares, según documentos judiciales.
“Era […] insólito que el director general y presidente del consejo de administración, a pesar de que gozaba, como en el presente caso, de un poder de representación individual de la empresa, tener a su favor fondos pertenecientes a una empresa, incluso más aún, a una compañía de seguros regulada por el Estado ”, escribieron los fiscales.
Vicente dijo a las autoridades suizas que los 213 millones de dólares eran un reembolso parcial de los préstamos. El tribunal suizo señaló que los contratos utilizados para justificar el reclamo de Vicente se crearon después de las transferencias de dinero y solo a pedido del banco para obtener más información, según Gotham City.
Los fiscales también fueron alertados cuando Vicente le pidió a SYZ, un especialista en administración de patrimonio y activos privados, que transfiriera “la totalidad de su cuenta personal” a Singapur. La decisión judicial no dice si ocurrió la transferencia. El economista angoleño le dijo al banco que dio la orden porque no estaba satisfecho con la gestión de su cuenta por parte de Ginebra.
Según los fiscales, parte del dinero de AAA Seguros que llegó a la cuenta de Vicente pertenecía a Sonangol, la empresa petrolera estatal de Angola. Sonangol poseía el 10% de las acciones de AAA Seguros.
A principios de este año, la investigación de Luanda Leaks de ICIJ reveló cómo la ex presidenta de Sonangol, la hija del presidente dos Santos, Isabel dos Santos, trasladó más de $ 38 millones fuera del país a una empresa en Dubai propiedad de un amigo. Angola ha abierto investigaciones penales sobre los traslados. Isabel dos Santos niega haber actuado mal.
Los abogados de Vicente dijeron al tribunal suizo que no enfrenta cargos en Angola y que ningún accionista de AAA Seguros, incluido Sonangol, se ha quejado de la administración de la empresa. Angola no ha respondido a una solicitud suiza de asistencia legal, según documentos judiciales.
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