Los bancos suizos surgieron por primera vez como manipuladores de dinero ilícito del petróleo venezolano en 2016 , cuando el fiscal federal Preet Bharara buscó registros de más de 18 de ellos sobre sobornos en PDVSA, una empresa estatal de petróleo y gas natural. Precisamente dos semanas después, el regulador financiero de Suiza construyó su reunión anual en torno a una advertencia franca a los bancos sobre el lavado de dinero.
Según un reporte de finews.com, los nuevos casos que surgieron hace cuatro años, dijo Finma en ese momento, indican corrupción y lavado de varios miles de millones en fondos. En ese momento, la 1MDB de Malasia y la FIFA, el organismo rector mundial del fútbol, eran casos que llamaban la atención, pero pocas personas estaban tan familiarizadas con PDVSA.
«Bolichicos» enormemente ricos
Eso cambió dos años después cuando uno de los ex banqueros privados de Julius Baer, Matthias Krull , fue arrestado en Miami . Pero numerosos bancos además del administrador de patrimonio con sede en Zúrich también participaron en el lavado del dinero venezolano de PDVSA en el extranjero.
Habían atendido a los llamados bolichicos, una cosecha de buenos contactos empresarios, jóvenes que se habían enriquecido bajo el régimen de Hugo Chávez. Inimaginablemente rico: el sitio web de investigación «Infodio», dedicado a la corrupción de PDVSA, calcula que $ 1.5 mil millones desaparecieron de las arcas de la empresa entre 2002 y 2014.
Miles de millones de fondos de PDVSA
El saqueo se contrapone a la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas y el desempleo creado por el gobierno de Nicolás Maduro, el actual presidente. Pdvsa miles de millones fluyeron a través de cuentas bancarias suizas en los Estados Unidos y en España, para ser invertidos en bienes raíces y empresas, por ejemplo.
Estados Unidos está realizando varias investigaciones sobre corrupción en PDVSA. En Suiza, los bancos en 2015 presentaron alertas con MROS, la oficina con sede en Berna que es el primer puerto de escala de los bancos cuando sospechan de lavado de dinero, dijo el fiscal suizo. Las alertas eran "sobre un número significativo de relaciones bancarias", dijo el fiscal a finews.com.
El asunto se elevó al fiscal general suizo dos años después, pero una investigación se suspendió en abril, dijo el fiscal. Berna no pudo obtener asistencia legal imparcial de Venezuela, donde Maduro se mantiene a pesar del líder de la oposición Juan Guaidó, quien fue reconocido como presidente interino, el año pasado por docenas de países, incluido, fundamentalmente, Estados Unidos.
Los funcionarios de justicia suizos han atendido innumerables solicitudes de asistencia legal de otros países, incluido Estados Unidos. Hasta ahora, ningún banco ha sido acusado de lavar dinero del soborno venezolano. Los lazos de Suiza y Liechtenstein con PDVSA son bien conocidos: además de Credit Suisse y su antigua subsidiaria Clariden Leu, UBS, Julius Baer , EFG International, así como Compagnie Bancaire Helvetique, o CBH, y Banca Zarattini de Lugano, aproximadamente una docena Es probable que participen más bancos.
El banco que aparece con más frecuencia en los documentos de la justicia estadounidense es CBH: se sospecha que el administrador patrimonial de Ginebra blanqueó 4.500 millones de dólares en solo dos años hasta 2014 para Luis e Ignacio Oberto, hermanos venezolanos.
El «espíritu rector» parece haber sido Charles Henry De Beaumont , un banquero privado que estableció entidades falsas para que los dos recibieran dinero de PDVSA. Desde allí, el dinero fluyó a través de Bank Espirito Santo, el banco de la casa de PDVSA, a CBH en Ginebra.
Cuando el banco portugués colapsó en 2014, CBH se hizo cargo de la división suiza, Banque Privée Espirito Santo. CBH también quería comprar una subsidiaria de Miami, Brickell Bank, pero el trato fracasó, probablemente bajo la presión de la investigación estadounidense. Brickell finalmente se fue a Banesco USA, un banco estadounidense enfocado en el sur de Florida y Puerto Rico
Transferencia de datos suiza
El año pasado, un exfiscal venezolano llegó a llamar a CBH el "banco de referencia" para el establecimiento del país. El banco niega el lavado de dinero ilícito o la realización de transacciones ilegales. Ninguno de los ejecutivos actuales o anteriores de CBH es objeto de una investigación penal.
Los clientes de CBH involucrados en la investigación intentaron bloquear la transferencia de sus datos a funcionarios estadounidenses. Sin embargo, el máximo tribunal de Suiza permitió el año pasado el traspaso.
Franja de bancos suizos contaminados
Los hermanos Oberto también mantenían cuentas en EFG International, supuestamente para lavar dinero de PDVSA. Los funcionarios estadounidenses documentaron cuatro transacciones de más de $ 1 mil millones en marzo y abril de 2012 en una cuenta en EFG vinculada a los dos. Cuando EFG se sintió incómodo con el riesgo asociado a los Oberto, CBH estaba listo para asumirlos.
La corrupción venezolana también ha ocupado a funcionarios en el vecino Liechtenstein: el mes pasado, la colorida historia de cómo la exenfermera de Chávez almacenó más de $ 300 millones en cuentas en el extranjero en Suiza y Liechtenstein (el hombre fuerte murió en 2013).
Cierre silencioso de cuentas
Liechtensteinische Landesbank, o LLB, fue nombrado, pero el ex asociado de Chávez también escondió oro por valor de más de $ 10 millones en una bóveda en el principado. Beaumont, que parece haber dejado CBH en 2012, apareció como su banquero. Aunque Suiza no ha abierto ningún proceso penal con respecto a PDVSA, los bancos suizos han cerrado silenciosamente sus negocios con Venezuela.
Julius Baer abandonó el país cuando la exbanquera de Goldman Sachs, Beatriz Sánchez, se hizo cargo de la región, y UBS también se ha movido para limitar su exposición. Credit Suisse fue sancionado por Finma hace dos años, y CBH recientemente eligió a una reconocida experta en regulación, la abogada Sabine Kilgus, para su junta.
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