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Alejandro Betancourt, accionista minoritario de Banca Credinvest, banco suizo investigado por transacciones sospechosas con fondos de PDVSA


Un procedimiento de ejecución en un pequeño prestamista de Ticino saca a la luz a un accionista sorprendente que, según se informa, está involucrado en el escándalo de corrupción de PDVSA.

Alejandro Betancourt es un accionista minoritario de Banca Credinvest, con sede en Lugano, confirmó Fulvio Pelli,  un abogado del banco suizo a  finews.com. Pelli dijo que Betancourt posee menos del cinco por ciento del banco suizo, que administra activos por valor de 2.310 millones de dólares y se encuentra en medio de un procedimiento de ejecución sobre posibles transacciones en PDVSA .

Según finews.com, Betancourt es uno de una serie de los llamados bolichicos, o jóvenes empresarios bien conectados que se habían enriquecido bajo el régimen de Hugo Chávez . Según los informes, el hombre de 40 años es un conspirador venezolano anónimo que figura en una denuncia penal estadounidense que detalla un supuesto plan de corrupción de 1.500 millones de dólares en PDVSA, informó el « Miami Herald ».

Irónicamente, la investigación suiza sobre Banca Credinvest es lo que destacó a Betancourt como accionista del banco: luchó contra el regulador financiero suizo, Finma, para ser parte de una investigación de PDVSA sobre el banco. La medida parece ser un intento de obtener acceso al archivo regulatorio de Credinvest, según « infodio » y « Gotham City »  (detrás de paywall, en francés).

Ambos informes citan un fallo de un tribunal federal suizo  (en italiano)  fechado el 15 de septiembre y hecho público esta semana. La sentencia deja en claro que Betancourt no está acusado de irregularidades en Suiza; de hecho, el tribunal cita esto como la razón para denegar su solicitud de ser parte de la investigación en Banca Credinvest.

Holding respaldado por Suiza

Los abogados suizos de Betancourt sobre el fallo, Peter Nobel y Christoph Peter , no comentaron. Su abogado estadounidense ha dicho anteriormente que Betancourt "niega haber actuado mal" en relación con PDVSA. finews.com no pudo comunicarse con  Betancourt, quien al parecer vive en Londres y Madrid.

No hace falta decir que un accionista que, según se informa, está en la mira de los fiscales estadounidenses por un supuesto lavado de dinero no es una gran apariencia para un banco suizo, incluso si Betancourt es un inversionista menor y aparentemente no tuvo ninguna influencia sobre Banca Credinvest. Los funcionarios suizos examinaron la inversión de Betancourt en 2013, dijo Pelli, el abogado del banco. Finma no hizo ningún comentario.

En 2003, Betancourt fundó Derwick, una empresa energética venezolana. Su primo, Francisco Convit , es director de la junta de Derwick, y fue acusado  al mismo tiempo que el exbanquero de Julius Baer  Matthias Krull  en 2018.

Los fiscales estadounidenses acusan al «Conspirador 2», según se informa Betancourt, de formar parte del grupo que recibió cientos de millones a fines de 2014 de PDVSA como pago de un préstamo. La Boliburguesía o Boliboys son acusados ​​en una declaración jurada de Estados Unidos de prestar bolívares a PDVSA a través de una  empresa fantasma .

Se les acusa de ser reembolsados ​​en euros a un tipo de cambio más favorable fijado por el gobierno venezolano.  Esto infló el valor del préstamo en más de 14 veces su valor original, a aproximadamente $ 600 millones, alegan los fiscales.

Los intereses financieros de Betancourt son dispares: posee varias marcas minoristas y en 2015 era un accionista importante de una empresa canadiense con considerables participaciones petroleras colombianas. Es políticamente flexible: « Reuters » informó que Betancourt ayudó de manera encubierta a financiar a  Juan Guaidó  como líder de la oposición venezolana.

Estados Unidos y decenas de otros países han reconocido a Guaidó como presidente interino, pero Nicolás Maduro sigue en el poder. Betancourt esperaba que su respaldo a Guaidó se ganara el favor de Washington en relación con el  caso de lavado de dinero y soborno, informó el medio.

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