Ads

header ads

Caso de Banca Credinvest en Suiza con clientes de Venezuela provoca la renuncia del jefe de cumplimiento del Fürstenbank LGT en Liechtenstein


Johannes Pfister brilla como un triunfador en LinkedIn. Peroc como informó Finews, el jefe de cumplimiento del banco Fürstenbank LGT en Liechtenstein renunció.

Por "razones personales", dijo un portavoz de LGT. De hecho, el hombre de cumplimiento se metió en problemas debido a un asunto relacionado con el pequeño banco suizo, Credinvest, al que Finma ha decidido sancionar,

Según la web insideparadeplatz.ch, el banco tenía clientes venezolanos que están acusados de lavado de dinero a gran escala. Se trata de miles de millones de fondos de la corrupción en el país petrolero.

Según su LinkedIn, Pfister estaba en un “nuevo proyecto bancario suizo”, como él lo llama ahora, hasta hace 5 años. Lo que coincide con su paso por Banca Credinvest.

Según el registro comercial, Pfister fue autorizado a firmar en el Lugano Bank desde 2013 hasta principios de 2015. En Teledata, que proporciona las entradas en el registro mercantil, Pfister aparece como persona fallecida desde 2013.


La búsqueda debe realizarse utilizando las entradas de Credinvest. Si hace clic en los informes de personal, verá la partida de Pfister en febrero de 2015.

Allí estaba registrado como "Direttore". Su trabajo habría sido vigilar a los banqueros al frente y a los jefes de administración cuando se trata de clientes riesgosos.

Según una fuente, el conocimiento de italiano de Pfister era modesto. También dio algo de qué hablar con sus certificados y CV.

No obstante, Pfister pudo comenzar en el renombrado Fürstenbank LGT en Liechtenstein a mediados de 2015. Según LinkedIn, inicialmente en el "Grupo de cumplimiento de delitos financieros", es decir, jefe a nivel de grupo para eliminar los delitos financieros.

En mayo de este año, cuando Finma llevaba mucho tiempo cuestionando al antiguo banco Pfister, LGT incluso lo nombró "Jefe de Cumplimiento del Grupo".

Publicar un comentario

0 Comentarios