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Compañía Sargeant Marine se declaró culpable de sobornos en Brasil, Venezuela y Ecuador y aceptó pagar $ 16.6 millones en los Estados Unidos


El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció una declaración de culpabilidad a los cargos de la FCPA por parte de Sargeant Marine, Inc., una empresa privada con sede en Boca Raton, Florida . Sargeant Marine, una empresa de asfalto, se declaró culpable de un cargo de conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la FCPA y acordó pagar una multa de $ 16.6 millones por esquemas de soborno en Brasil, Venezuela y Ecuador.

Según la web JD Supra. entre 2010 y 2018, Sargeant Marine pagó millones de dólares en sobornos a funcionarios extranjeros en Brasil, Venezuela y Ecuador para asegurar contratos de compra o venta de asfalto a compañías petroleras estatales y controladas por el estado.

Recientemente, el Departamento de Justicia reveló las declaraciones de culpabilidad de los cargos de cinco personas que participaron en el esquema de soborno. Las cinco personas incluyeron: (1) Daniel Sargeant, un alto ejecutivo de Sargeant Marine; (2) José Tomás Meneses, comerciante Sargeant Marine; (3 y 4) Luiz Eduardo Andrade y David Diaz, consultores que actuaron como intermediarios canalizando sobornos en Brasil y Venezuela; y otra persona, exfuncionario de PDVSA que recibió sobornos en relación con los contratos de Venezuela.

Roberto Finocchi, un comerciante de Sargeant Marine, se declaró culpable en noviembre de 2017 por su papel en el plan de sobornos de Brasil. El 10 de septiembre de 2020, se abrió una denuncia penal en un tribunal federal en el Distrito Este de Nueva York contra un exfuncionario de PDVSA con conspiración para cometer lavado de dinero por su presunto papel en el esquema de soborno de Sargeant Marine en Venezuela.

Esquema de Brasil

En Brasil, Sargeant Marine sobornó a un ministro brasileño, un miembro de alto rango del Congreso brasileño y altos ejecutivos de Petrobras, la compañía estatal de petróleo y gas, para obtener valiosos contratos para vender asfalto. Como parte del plan, Sargeant Marine celebró acuerdos de consultoría falsos con terceros intermediarios. Después de recibir facturas falsas, Sargeant Marine envió transferencias internacionales desde sus cuentas bancarias a cuentas bancarias extraterritoriales mantenidas por empresas ficticias conectadas con los intermediarios de sobornos. Los intermediarios utilizaron una parte de las comisiones para pagar sobornos a funcionarios del gobierno brasileño en nombre de Sargeant Marine, mediante transferencia bancaria a las cuentas de las empresas fantasma de los funcionarios en el extranjero o mediante pagos en efectivo realizados en Brasil.

Esquema de Venezuela

Entre 2012 y 2018, Sargeant Marine sobornó a cuatro funcionarios de PDVSA en Venezuela a cambio de información privilegiada y su asistencia para dirigir los contratos de PDVSA a una empresa nominada por Sargeant Marine para la compra de asfalto. Para disfrazar los nombres de los cuatro funcionarios de PDVSA, los miembros de la conspiración utilizaron nombres en clave para ocultar las identidades de los funcionarios de PDVSA que recibieron los sobornos, refiriéndose a ellos como "comerciante de petróleo", "Tony" y "Tony2". Cuando se hace referencia a la información privilegiada confidencial se le llama "Chocolates".

Al igual que el esquema de Brasil, Sargeant Marine disfrazó los pagos de soborno a los intermediarios mediante la ejecución de acuerdos de consultoría falsos con un intermediario de sobornos y la transferencia de pagos de comisiones a cuentas bancarias estadounidenses y extranjeras controladas por el intermediario, que luego realizó los pagos de soborno a funcionarios de PDVSA.

Esquema de Ecuador

En 2014, Sargeant Marine sobornó a funcionarios de la empresa petrolera estatal de Ecuador, Petroecuador, para obtener un contrato de suministro de asfalto. Sargeant Marine utilizó para llevar a cabo el plan los mismos medios que utilizó en Brasil y Venezuela. Sargeant Marine contrató a un intermediario de sobornos con estrechos vínculos con un responsable de la toma de decisiones en Petroecuador y luego pagó comisiones al intermediario de sobornos de acuerdo con un acuerdo de consultoría falso. El intermediario luego pagó al funcionario de Petroecuador en nombre de Sargeant Marine.

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