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El contador Richard Gaffey fue condenado a más de tres años de prisión en los Estados Unidos por el caso de los Papeles de Panamá


Un contador estadounidense que ayudó a residentes estadounidenses a evadir impuestos en un caso expuesto por la investigación de los Papeles de Panamá fue sentenciado a más de tres años de prisión.

A través de una conexión a Internet a veces entrecortada, en septiembre pasado, el juez federal Richard M. Berman en Nueva York condenó a Richard Gaffey, de 74 años, a la cárcel.

Según un reporte de Will Fitzgibbon para el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), Gaffey, un contador con sede en Massachusetts, se declaró anteriormente culpable de ocho delitos, incluida la conspiración para cometer evasión fiscal y defraudar a Estados Unidos. De 2000 a 2018, dijeron los fiscales, Gaffey trabajó con otros, incluidos abogados del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, para evadir el pago de impuestos sobre la renta a Estados Unidos. Los 11,4 millones de archivos filtrados de Mossack Fonseca formaron la base de la investigación de los Papeles de Panamá , publicada en 2016 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Gaffey falsificó documentos para clientes que presentó al Servicio de Impuestos Internos, dijeron los fiscales.

“Simplemente no podemos tener CPA [contadores públicos certificados] y abogados y otros profesionales que utilicen sus habilidades y experiencia especiales de manera tan descarada y obvia para violar la ley para obtener ganancias financieras”, dijo Berman. "Es así de simple."

Uno de los exclientes de Gaffey, Harald Joachim von der Goltz, fue sentenciado a cuatro años de prisión en septiembre.


Los fiscales describieron el trabajo de Gaffey para von der Goltz y otros contribuyentes estadounidenses como un "esfuerzo calculado y prolongado" para engañar al IRS. “Este no fue un error de una sola vez o un fallo fugaz”, dijeron los fiscales. A lo largo de décadas, Gaffey "tomó una decisión consciente y deliberada de defraudar al gobierno". Gaffey y su firma de contabilidad ganaron más de medio millón de dólares en honorarios que ayudaron a von der Goltz a evadir impuestos, dijeron fiscales estadounidenses. Berman ordenó a Gaffey pagar $ 8.75 millones en multas.

A diferencia de von der Goltz, quien habló durante seis minutos durante su sentencia para disculparse y citar la Biblia, Gaffey se negó a hablar.

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