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Infodio: Banca Credinvest: banco suizo propiedad de fugitivos buscados por el Departamento de Justicia (Francisco Convit)


Alek Boyd
infodio.com | Traducción

Esta ha sido una buena semana. Gracias a un fallo de un tribunal administrativo en Suiza , los medios locales finalmente están despertando a una realidad sobre la que alertamos a las autoridades a fines de marzo de 2016 : Alejandro Betancourt, principal matón de Derwick Associates , no solo usa bancos suizos como EFG, Julius Baer y Compagnie Bancaire Helvetique para lavar lo robado en Venezuela, pero ES un banquero suizo. Esto es lo que publicamos entonces: "Derwick había hecho previamente acuerdos cuestionables con Gazprombank, mientras que algunos de sus asociados estadounidenses (Joe Bradford) habían sido empleados de Gazprom en el pasado. Las fuentes informan (sin confirmar) queDerwick y Gazprom han concertado algunas transacciones a través de un banco suizo llamado Banca Credinvest (donde Betancourt puede ser accionista) , supuestamente relacionado con Antonio Pardo Andretta, hermano de este otro Pardo ".

Poco después de esa publicación, obtuvimos la corroboración de una fuente de la participación del 4,997% de Betancourt en Credinvest . Esta fuente, familiarizada con las operaciones de Derwick, nos dijo "... algunos de los chicos de Derwick son pequeños accionistas de banca credinvest (todos por debajo del nivel de notificación pública del 5%). Tienen una cantidad sustancial de sus activos allí ..." (sic)

Esta filtración nos envió a una aventura de investigación. En septiembre de 2017 publicamos un mapa de los "intereses comerciales" de Betancourt en ese momento , donde mostramos Banca Credinvest ya como parte de las participaciones de Betancourt. Sabíamos que Betancourt estaba involucrado porque apareció en una lista de accionistas detrás de la formación propuesta de HBC Luxembourg S.à rl que compartió con nosotros. Encontramos y expusimos una corroboración casi exacta de la participación accionaria propuesta en el registro de empresas de Luxemburgo.


Aún así, ningún medio suizo, ni ningún otro para el caso, estuvo en el caso de Betancourt en este particular. Si no hubiera sido por la suprema estupidez de Betancourt , de entablar demandas con el organismo de control financiero de Suiza FINMA , su participación en Credinvest probablemente todavía estaría limitada a los confines de este sitio.

Pero lo que es verdaderamente notable es que, a pesar de que se han publicado noticias, todavía hay muchas cosas que se desconocen y no se informan en los medios tradicionales.

Francisco Convit, quien es socio 50-50 de Betancourt en casi todas las estafas realizadas desde 2009, y actualmente es un fugitivo buscado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) por su participación en un plan de lavado de dinero de $ 1.2 mil millones, también es Banca Credinvest 4,997% accionista.

Dieter Staubli , ex banquero EFG que asistido Luis y Ignacio Oberto en el lavado de, al menos, $ 1.5 mil millones en otro esquema de injerto gigantesca ($ 4.5 mil millones) establecido en PDVSA POR Betancourt y Convit , es también un Banca Credinvest 4,997% de los accionistas. Es muy probable que sea el representante de alguien.

Ricardo Lugo , alguien que ha pasado casi desapercibido, pero está igualmente involucrado en todo tipo de corrupción con Alejandro Isturiz Chiesa (buscado por el Departamento de Justicia y prófugo) y Luis Carlos de León (imputado, detenido en España, extraditado a Estados Unidos), fue También es accionista de Banca Credinvest con un 4,997%.

Rupert Spillman es el suegro de Antonio Pardo , el payaso que apareció en los juegos de invierno de Sochi representando a Venezuela. Pardo también proviene de una familia distinta de matones caraqueños, y es hermano de Guillermo Pardo , socio a su vez de Luis Oberto . Bueno, Spillmann también es accionista del 4,997% de Banca Credinvest, probablemente otro hombre de paja.

Las fuentes le han dicho a este sitio que hasta $ 300 millones en acuerdos entre Derwick Oil & Gas (otra estructura de Betancourt / Convit) y Gazprombank Latin America Ventures (lea Derwick / Gazprom / Boris Ivanov / FSB de Rusia ), se estructuraron a través de Credinvest.

Pero Credinvest no solo tiene, o ha tenido, cientos de millones de Betancourt y Convit: se cree que Nervis Villalobos , uno de los operadores favoritos de Rafael Ramírez y contratista de Derwick , también ha tenido cientos de millones allí. Luego está el crecimiento meteórico de los activos de Credinvest bajo administración desde que se involucraron matones venezolanos.

Credinvest tiene su propio pedigrí, por supuesto. Leodan Bank se transfirió a las operaciones y clientes de Credinvest tras un escándalo que involucró a Florian Homm, un criminal alemán en el molde de los últimos accionistas de Credinvest .

Si las autoridades de investigación de FINMA se tomaran en serio la realización de una investigación forense sobre el lavado de dinero de Credinvest, es casi seguro que el banco cerraría. Es un objetivo perfecto para uno de los avisos de preocupación por lavado de dinero de FinCEN.


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