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Infodio: FINMA dice que aplica el cumplimiento de AML. ¿Qué hay de Compagnie Bancaire Helvetique?


Alek Boyd

infodio.com | Traducción

ACTUALIZADO 10/09/2020 con respuesta de FINMA * - Sobre el tema de Banca Credinvest actuando como refugio donde la peor escoria de Venezuela mantenía escondido parte del botín robado, y la posterior palmada de la FINMA de Suiza , envié algunas preguntas a la persona de prensa de FINMA. Una de las afirmaciones de esa respuesta me dejó perplejo: "Permítanme sin embargo subrayar que el mandato de FINMA es hacer cumplir la ley de supervisión en Suiza, por ejemplo, el cumplimiento por parte de los bancos del Reglamento contra el blanqueo de capitales ". (negrita agregada) Así que aquí hay una pregunta abierta para FINMA: ¿cómo está aplicando el cumplimiento de AML chez Compagnie Bancaire Helvetique ?

Caso en cuestión Danilo Diazgranados . Como se expuso aquí no hace mucho, en febrero de 2019, Diazgranados estaba abriendo cuentas en el banco Gonet.

Los documentos de cumplimiento interno de Gonet que se ven en este sitio, muestran que un oficial de cumplimiento en Bahamas expresó su preocupación por la falta de diligencia debida para corroborar la fuente de riqueza de Diazgranados, y agregó que la documentación relativa a "la aprobación total del Comité de Diligencia Debida no parece estar en expediente."  

El mismo informe de cumplimiento afirma que solo estuvo presente la aprobación de Nicolas Gonet de incorporar a Diazgranados, "pero no de los otros miembros, como Alfred Schaller o Kevin Price ..." En el centro de toda esta charla de cumplimiento en Gonet está Patrick Feuz, otro "Banquero" suizo muy versado en brindar servicios de lavado de dinero a todo tipo de rufianes venezolanos.

Diazgranados mantiene relaciones bancarias con: Bank Safra, Julius Baer, ​​Pictet, Credit Suisse, Credit Andorra, Compagnie Bancaire Helvetique, Bank Gonet, EFG International, Schroders, Deltec, JP Morgan, Savoy y Bank of America. La valoración reciente de la cartera de Diazgranados (cuarto trimestre de 2018) sitúa su patrimonio neto en más de $ 489 millones .

No solo eso. Como hicimos en el caso de Banca Credinvest y sus accionistas minoritarios Alejandro Betancourt y Francisco Convit , este sitio puede revelar que Danilo Diazgranados era / es accionista de Compagnie Bancaire Helvetique. En un documento creado el 9 de octubre de 2013 por Alexandra Gherardi (alias Alessandra Gherardi du Bosq de Beaumont, es decir, la esposa de Charles Henry de Beaumont), dirigido a Joseph Benhamou , Diazgranados comunica lo siguiente:

... Me gustaría confirmar mi decisión de comprar 10.929 (diez mil novecientas veintinueve acciones) de Compagnie Bancaire Helvétique Suiza al precio acordado de CHF 487,80 (cuatrocientos ochenta y siete francos suizos con ochenta céntimos) por acción por un importe total de 5.331.166 francos suizos (cinco millones trescientos treinta y un mil ciento sesenta y seis francos suizos) "(negrita añadida).

Entonces, nuestra pregunta es: ¿se informó debidamente a FINMA, o cualquier otro organismo regulador en Suiza, considerando la fuente de los fondos de Diazgranados y el historial? Es casi seguro que no, porque si así fuera y FINMA no hiciera nada, entonces, ¿qué se podría decir sobre el perro guardián financiero de Suiza?

Lo preocupante aquí es que Diazgranados también tuvo tratos con el fondo Skybridge de Anthony Scaramucci . De hecho, estuvo involucrado en alguna adquisición solo unos días antes de que Scaramucci se dirigiera a su período de dos días en la Casa Blanca como portavoz de Donald Trump. Si ampliamos una línea de investigación aún más, vemos que la dirección en Washington utilizada por representantes de Diazgranados para reservar la compra de la participación del fondo Skybridge de Scaramucci, es la misma que la utilizada por Martin Rodil y Roger Noriega's Vision America's "think tank" .

Otra línea interesante podría ser el co-socio de Diazgranados en el medio de noticias Konzapata, J.U... un banquero (venezolano) de UBS con quien este sitio se conoció recientemente, a través de diferentes actividades de lavado de dinero centradas en Banca Privada d'Andorra .

Compagnie Bancaire Helvetique, Danilo Diazgranados y Charles Henry de Beaumont ya están inmersos en investigaciones criminales en los EE. UU. En relación con el acuerdo de lavado de dinero Atlántico-PDVSA por $ 4.500 millones. Sus actividades en el Landesbank de Liechtenstein están sujetas a procesos penales en esa jurisdicción .

 
   

Actualización: @FINMA_media responde la solicitud de comentarios sobre Compagnie Bancaire Helvetique

 

Alek Boyd

@infodi0


 

* ACTUALIZACIÓN 09/10/2020: en respuesta a otra solicitud de comentarios sobre la participación de Diazgranados en Compagnie Bancaire Helvetique, FINMA envió lo siguiente:

- FINMA está en contacto con varios bancos suizos en relación con PDVSA. (sic)

- Como parte de sus actividades de supervisión en varios bancos, FINMA aclaró si los bancos estaban involucrados y en qué medida y cómo se implementaron las disposiciones de la ley de supervisión suiza.

- FINMA ha llevado a cabo o está llevando a cabo varios procedimientos de ejecución, en particular para investigar indicios concretos de violaciones a las regulaciones de lavado de dinero con una conexión sudamericana. En algunos de estos casos también se investiga la conducta en relación con PDVSA.

- En este contexto, FINMA concluyó los procedimientos de ejecución contra Credit Suisse, Julius Baer y Banca Credinvest.

- FINMA no comenta sobre los detalles de nuestras actividades de supervisión o cualquier otro nombre individual. 



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