Ads

header ads

Infodio: FINMA sanciona a Banca Credinvest

Alek Boyd 
infodio.com | Traducción 

El organismo de control financiero de Suiza (FINMA) anunció hoy la conclusión de los procedimientos contra Banca Credinvest : léase, el lavado de dinero bolichico, erm, tendrá que trasladarse a otra parte . Aquí está el lede del comunicado de FINMA: "La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo FINMA ha encontrado que Banca Credinvest violó seriamente las regulaciones contra el lavado de dinero en su manejo de las relaciones con clientes venezolanos . FINMA recientemente concluyó los procedimientos de ejecución correspondientes e impuso una variedad de medidas". [bod agregó] ¡Por supuesto que sí! No es que las infracciones fueran graves. Credinvest es, para todos los efectos, una empresa de lavado de dinero, al igual que todos los bancos suizos involucrados con dinero venezolano desde 1999.

Envié una solicitud de comentarios a FINMA, pegada a continuación:

De: Alek Boyd < [email protected] >
Asunto: Banca Credinvest
Fecha: 6 de octubre de 2020 a las 14:16:01 BST
Para: [email protected]

Estimado Sr. Mathys,

Mi nombre es Alek Boyd. Soy un periodista de investigación de Venezuela y publiqué la historia sobre la participación de Alejandro Betancourt y otros en Banca Credinvest. 

Además del anuncio de hoy, ¿podría comentar sobre los detalles específicos de los accionistas venezolanos de Credinvest? ¿Qué tiempo se le ha dado al banco para cortar los lazos con estas personas? ¿Qué sanciones, si las hubo, se impusieron?

¿Y FINMA pasó esos detalles al Tesoro de los EE. UU. O a las autoridades de investigación del Departamento de Justicia de los EE. UU., Considerando que al menos un accionista de Credinvest (Francisco Convit) es un fugitivo buscado?

¿Qué hay de la aplicación de la ley suiza? ¿Qué hará FINMA dentro de su competencia y jurisdicción para castigar a Credinvest por no notificar la participación de Convit?

Le agradecería mucho si pudiera enviar sus comentarios lo antes posible. 

Atentamente,
A Boyd


El Sr. Mathys respondió, casi de inmediato, por lo que me gustaría agradecerle. Dijo que no podía comentar más allá del contenido del comunicado de prensa de FINMA sobre las sanciones contra Credinvest , pero quería "... subrayar que el mandato de FINMA es hacer cumplir la ley de supervisión en Suiza, por ejemplo, el cumplimiento de los Bancos con el Anti-Lavado de Dinero -Regulación."

No es una falta de respeto aquí, aunque es muy difícil, por no decir imposible, evitar ser extremadamente crítico con FINMA. Es muy posible que su mandato sea "hacer cumplir la ley de supervisión en Suiza, por ejemplo, el cumplimiento por parte de los bancos del Reglamento contra el blanqueo de capitales".

En la práctica, sin embargo, si las autoridades estadounidenses no hubieran lanzado investigaciones criminales contra Alejandro Betancourt, Francisco Convit, PDVSA, Bariven y la corrupción galopante de Venezuela, ¿habría actuado FINMA contra, digamos, Julius Baer?

¿Cuál es la posición de FINMA sobre las actividades multimillonarias de lavado de dinero del EFG Bank para Luis e Ignacio Oberto QUE INVOLUCRAN A PDVSA ?

¿Qué hay de Compagnie Bancaire Helvetique, Joseph Benhamou y Charles Henry de Beaumont ? ¿Es necesario recordar a FINMA que CBH también ha admitido silenciosamente a los accionistas venezolanos (Danilo Diazgranados)?

¿Qué está haciendo FINMA en estos aspectos tan específicos?

Es más que frustrante leer tales tópicos sobre los mandatos, cuando todos sabemos lo que sucede en el sector bancario de Suiza. Solo cabe esperar que las autoridades estadounidenses -al fin y al cabo las únicas que actúan con decisión contra los delitos de cuello blanco y la corrupción- se interesen por Credinvest y lo traten por lo que es: una preocupación de blanqueo de capitales al estilo de Banca. Privada d'Andorra.


Lea aquí

Publicar un comentario

0 Comentarios