Ads

header ads

Infodio: Robert Hanson lavando fondos de Tareck el Aissami a través del Banco del Orinoco de Victor Vargas

Alek Boyd
infodio.com | Traducción

A fines de octubre de 2013, este sitio informó sobre la adquisición de medios más grande de Venezuela de la que nadie había oído hablar :

El nuevo propietario debe ser Latam Media Holding , una empresa de "2000 acciones con un valor nominal de 0,01 dólares estadounidenses" constituida en Curazao el 26 de septiembre de 2013. El único director de Latam Media Holding es  TMF Curaçao NV , a su vez " 50 acción (s) de valor nominal de 1.000,00 florines antillanos "empresa que actúa como apoderada (ninguno de sus funcionarios es venezolano).

La junta informó que Latam Media Holding era propiedad de " Hanson Group " (léase Hanson Asset Management ), supuestamente una "empresa inglesa con intereses en Europa, Asia y América". Robert Hanson , fundador y CEO de Hanson Asset Management es parte de la nueva junta, así como Patrick Teroerde , un ciudadano alemán que trabaja para Hanson.

Cadena Capriles era un conglomerado de periódicos, radio y revistas. Con un estilo en formato tabloide, Ultimas Noticias (el periódico más grande del país) fue un negocio muy exitoso. Durante años -debido a una audiencia de gente mayoritariamente pobre- fue el medio favorito del chavismo, donde imprimía toneladas de propaganda. Cadena Capriles estaba controlada por Miguel Ángel Capriles López, alias Michu . Una vez más, el "empresario" venezolano más poderoso del que nadie ha oído hablar. En quizás el fraude de empresas privadas más grande jamás perpetrado en Venezuela, asistido por algunos de los abogados, jueces y, en última instancia, la oficina más alta del chavismo más reputados del país, Michu finalmente se convirtió en el equivalente venezolano de Rupert Murdoch, robando a propietarios legítimos por encima de $ 700 millones. .

Luego, a finales de 2013, Cadena Capriles fue, de repente, "vendida" a Robert William Hanson, un miembro de la alta sociedad londinense y a su lugarteniente alemán Patrick Teroerde . No hace falta decir que ni Hanson ni Teroerde tuvieron exposición alguna a Venezuela, ni a sus medios, antes de eso. De la nada, aparecieron los dos y "compraron" Cadena Capriles a Michu. Para aceitar la adquisición y suavizar las cosas, Michu trajo al trato a Víctor Vargas, Carlos Acosta López René Brillembourg Capriles, Pedro Rendón Oropeza, Diego Lepage Gimón ... es decir, Vargas, un " banquero " que no tenía interés previo en Los medios tampoco, intermediaron -sin otro motivo- entre Michu por un lado, y Hanson y Teroerde por el otro.

Delcy Rodríguez , entonces ministra de Información de Venezuela, admitió que la UBO de Cadena Capriles era, de hecho , el narcotraficante Tareck el Aissami sancionado por la OFAC .

Gracias a las recientes intervenciones en quiebras de los bancos de Vargas en Curazao ( Banco del Orinoco - BONV ) y Panamá ( ALLBank ), ahora sabemos más sobre su participación, y la de Hanson y Teroerde. Los documentos internos del BONV muestran a Hanson y Teroerde como clientes del BONV de Vargas. Además, en una serie de transacciones de rápida sucesión, a finales de marzo de 2017, Hanson Holland 2 BV transfirió 84,5 millones de euros a su propia cuenta EMIRATES NBD , gestionada por Noor Capital PSC .

Hagamos una pausa aquí y expliquemos Noor Capital :

Noor Capital, donde las fuentes afirman que el capo Tareck el-Aissami escondió algunos fondos robados, supuestamente buscaba mover dinero chavista a Turquía. Se mencionaron dos nombres: Armando Capriles y Olivier Couriol .

Armando Capriles es, por supuesto, sobrino y colaborador cercano de Michu. No es casualidad que esté involucrado con Couriol , ya que desde finales de los 80 se ha involucrado en todo tipo de arreglos financieros "creativos" para saquear fondos públicos en Venezuela. Capriles es un operativo de confianza de el Aissami, y es socio de übermenschen Danilo Diazgranados y Moris Beracha .

Más allá de la admisión de Delcy Rodríguez sobre la conexión de el Aissami con la adquisición de Cadena Capriles por Hanson, las fuentes informaron a este sitio que el Aissami tiene un alijo administrado a través de Noor Capital. Ahora se ha revelado que Hanson, según la información de transacciones internas de BONV, gestiona 84,5 millones de euros de sus "inversiones" en Noor. Entonces, ¿de quién es el dinero?

Los documentos de BONV indican que Hanson Holland 2 BV's es propiedad de Hanson Investments Lux SA, propiedad de Hanson Holding Lux SARL, que vendió todas las acciones a Hanson Investment Holding Ltd, propiedad a su vez de Hanson Capital Limited, cuya UBO es Robert William Hanson. Detrás de esta cadena de propiedad, es casi seguro que Hanson simplemente administra los fondos de otra persona.

Ernst & Young (EY) fue recientemente "contratado por el Centrale Bank of Curacao y Sint Maarten (CBCS), mediante una carta de acuerdo de fecha 2 de enero de 2019 y una declaración de trabajo de fecha 2 de enero de 2019, para realizar una revisión y validación independiente de las inversiones en poder de una institución financiera, Banco del Orinoco NV (BONV), con los distintos custodios extranjeros responsables de la gestión de las inversiones en valores de BONV ".

Un informe mordaz (¡de EY!) Visto en este sitio, contiene información sobre TMF Group H Pte. Ltd. , matriz de TMF Curaçao NV, mencionada anteriormente como el único director de Latam Media Holding. Recordemos que Latam Media Holding fue el caparazón creado por Hanson en Curazao para ejecutar la adquisición de Cadena Capriles. El informe de EY indicó que TMF estaba contratada por Cartera de Inversiones Venezolanas de Vargas :

Al 31 de diciembre de 2018, TMF administraba el 28% del total de valores de inversión de Banco Del Orinoco NV (BONV). Estos valores de inversión se mantuvieron en una cuenta TMF llamada Cartera A - Cuenta # 358365-793.

TMF también operaba otra cuenta de custodia para Cartera De Inversiones Venezolanas CA denominada Cartera B - Cuenta # 358365-795. Tenemos entendido que la Cartera B contenía valores de inversión en poder de terceros y, como tal, no se incluyó en la cartera de valores de inversión de BONV según lo informado a CBCS.

Según las declaraciones de confirmación de valores de inversión de TMF, los saldos de las dos carteras al 31 de diciembre de 2018 eran:

Cuenta # 358365-793, Cartera A con un valor de mercado de US $ 325 millones y un valor nominal de US $ 339 millones.

Cuenta # 358365-795, Cartera B con un valor de mercado de US $ 73 millones y un valor nominal de US $ 97 millones.

Este sitio reveló recientemente el servicio de lavado de dinero de los bancos de Vargas a la sobrina de Cilia Flores . Ahora es evidente que la conexión y los servicios de Vargas a Robert Hanson y Patrick Teroerde lo ubica en las inmediaciones de Tareck el Aissami, demasiado cerca para negarlo.

Michu y su sobrino Armando Capriles viven a lo grande la mayor parte del tiempo en, lo adivinaste, España. Michu, en particular, se ha convertido en el "rey de la inmobiliaria de lujo de Madrid", como informan los medios locales sobre su actividad. Estas relaciones públicas, que de alguna manera siempre omiten mencionar la fuente o la legitimidad de los fondos que se lavan a través de bienes raíces, deben tomarse con una buena dosis de escepticismo. Para la matriz de El País (Grupo Prisa) tiene Adar Capital Partners Ltd , léase Diego Marynberg , como accionista del 7,29% (p. 53) . Marynberg,  involucrado en mucha corrupción en Venezuela con fugitivos buscados , resulta ser otro cliente de Vargas en BONV.

Adar Latam High Income , un "fondo" controlado por Marynberg, realizó transferencias "sustanciales" a Hanson Holdings Lux SA ya  ICP Consulting Ltd (descrita en los documentos internos de BONV como una subsidiaria de Cartera de Inversiones Venezolanas de Vargas) a través de BONV.

Hasta que Robert Hanson, o su compinche Teroerde, se sinceren y demuestren qué dinero están administrando a través de Noor Capital, y dada su participación en el pasado al frente de Tareck el Aissami en la adquisición de Cadena Capriles, es seguro concluir que es muy probable que Tareck el dinero de el Aissami. Eso coloca a Hanson y Teroerde como lavadores de dinero de un narcotraficante buscado, sancionado por la OFAC, involucrado en actividades terroristas , y debería estar dentro del ámbito de la Agencia Nacional contra el Crimen y la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido. Nada de lo que la brigada de rayas diplomáticas de Londres normalmente se burlaría, aunque teniendo en cuenta el reciente impulso del gobierno de Estados Unidos para reducir los movimientos de dinero de Maduro, es ciertamente algo que el Departamento del Tesoro examinaría con gran interés.

ACTUALIZADO 15/11/2019 : justo en el momento justo, después de publicar este artículo ayer, el Banco Central de Curazao y San Martín dictaminó ayer que el Banco del Orinoco ahora está oficialmente en quiebra . La afirmación de principios de diciembre de 2018 en este sitio que sugería que BONV era un Ponzi con un agujero de $ 1 mil millones , se ha corroborado en el fallo del Banco Central de Curazao: era de $ 900,000,000. Queda por ver si las autoridades financieras examinarán las otras cuentas de Vargas en Julius Baer, ​​HSBC y Credit Suisse. Aunque el tema, para Vargas, permanece: si el dinero del narcotráfico estacionado en sus bancos fue para pagar caballos de polo, neumáticas y mantenimiento de flota de aviones y yates, y no se devuelve, sus días están contados.



Publicar un comentario

0 Comentarios