El destape de la lista Falciani en Suiza puso a correr al mundo de los ricos, famosos, corruptos y narcos, a escala planetaria. No es para menos.
La "lista Falciani" es como se conoce en términos periodísticos a la información de más de 130 mil evasores fiscales que Hervé Falciani sustrajo de la filial suiza del banco HSBC y que ha servido en diversos países para destapar casos de evasión fiscal, desde el año 2010, en el marco de una Europa en crisis, dada la masiva fuga de las grandes riquezas que no fueron a dar a las arcas de los fiscos nacionales.
Éric de Montgolfier, que entonces era jefe de la fiscalía de Niza (Francia), utiliza por primera vez la lista en enero de 2010 una vez que Falciani le convence del alcance probatorio del material, abriendo una investigación contra los defraudadores en esos países.
La cosa pica y se extiende. En dicha lista aparecen patrimonios personales de ricos como Emilio Botín, hoy difunto presidente del Banco Santander de España, o Flavio Briatore, conocido empresario del automovilismo. Obviamente, se trata evasores que acudieron a estos paraísos fiscales intentando no darle al César lo que es del César. Siguiendo el ejemplo de los verdaderos ricos, otros de la farándula como Phil Collins (cantante), Fernando Alonso (piloto de Fórmula 1) y Diego Forlán (futbolista) aparecen en la lista, y también fueron a guardar su riqueza personal en Suiza.
Venezolanos en la lista
"Más de 14 mil millones de dólares ligados a Venezuela aparecieron depositados en Suiza", según dijeron algunos medios venezolanos en 2015.
Los depósitos reseñados en la lista Falciani son del año 2007 y mil 138 clientes venezolanos tenían 14,8 mil millones de dólares depositados en el banco suizo HSBC. Resulta ser que de esos recursos el 85% resultaron ser fondos del Estado venezolano, pues, según el sitio Swissleaks, de donde emanan los datos de la lista, se trata de cuatro cuentas abiertas a nombre de la Tesorería Nacional y el estatal Banco del Tesoro.
La información no involucra ninguna irregularidad con los fondos públicos venezolanos. Se trata de depósitos venezolanos que conformaron en el año 2007 parte de las canastas de reservas operativas de la República, en años en que las riquezas de Venezuela todavía no habían sido repatriadas (como el oro) y donde las cuentas venezolanas en papeles (bonos) y efectivo pululaban en bancos del extranjero buscando ventajas comparativas y ganancias a expensas de ventajas ofrecidas por los bancos, como otras propias de la participación en mercados financieros.
Muchas de esas prácticas cesaron dada la inestabilidad de los mercados financieros que en 2008 comenzaron a venirse abajo, por lo cual Venezuela, por orden de Chávez, repatrió sus activos financieros en papeles, efectivo y oro para así proteger la riqueza nacional dadas las pocas garantías que había en ese momento.
El Banco del Tesoro, responsable por Venezuela de la operación, sale a relucir con varios nombres de la mano: según los datos disponibles, el banco abrió una cuenta en 2005 por 9 mil 500 millones de dólares en el HSBC suizo. Y luego otras dos con 2 mil 200 millones de dólares en dos cuentas espejo.
Las tres cuentas fueron manejadas por el entonces presidente del banco, el exministro de finanzas venezolano, Rodolfo Marco Torres. La cuarta cuenta fue abierta por el entonces tesorero nacional, Alejandro Andrade.
El expresentador de televisión Gilberto Correa, Arístides Hospedales, dirigente del partido Acción Democrática, y el exdirector de Pdvsa y expresidente de la filial Bitúmenes del Orinoco (Bitor), Alfredo Riera Lozada, junto a Alejandro Andrade , fueron algunos de los nombres de venezolanos en la lista.
La lista de cuentahabientes venezolanos en HSBC en Suiza
1. Adriana Beracha
2. Alan Benarroch
3. Alan Beracha
4. Alberto De Barros
5. Alejandro Azcunes
6. Alejandro Florez-Díaz
7. Alexandra Beracha
8. Alexandria Gómez
9. Alexis Uzcátegui
10. Allen Moreno Levy
11. Ana Cristina Meinhardt de Kreft
12. Andre Beracha
13. Andrés Eduardo Antúnez
14. Antonio Carcia
15. Arístides Hospedales
16. Armenio Assis Lourenco-Areias
17. Avelino Goncalves
18. Beatriz Akerman de Kamhazi
19. Blanca Molina Ríos
20. Blansa Segall de Garzón
21. Carlos Echezuría
22. Christiane Merlo
23. Claudia Alamo Ruiz Azua
24. Cristina Margarita López-Meinhardt
25. Damarys Tatiana Laporte-Castro
26. Daniel Antonio Baez Colón
27. Daniele Merlo
28. Diane Wilson
29. Edgard Meinhardt-Iturbe
30. Eduardo A. Trujillo Gargano
31. Eduardo Cartaya
32. Eleana García
33. Elena Ríos de Molina
34. Eli Feigel
35. Elias Rosemberg
36. Emil Alvarado
37. Emir José Machado Rivas
38. Enier Cabrera
39. Espusa Trust
40. Fadel Muci
41. Felipe Rodríguez
42. Fernando Pares-Díaz
43. Fredy Fernando Fernández Barroso
44. Gerardo Briceño
45. Gian Paolo Vicentini Gelso
46. Gilberto Correa Romero
47. Gitsel Coromoto Jelambi García
48. Gladys Gutiérrez
49. Graciela Colón de Báez
50. Gustavo Guzmán
51. Gustavo Urbina
52. Hansel Licciardino
53. Harold Licciardino
54. Harry Segall Klinger
55. Héctor Eduardo Antúnez
56. Helene Zenone de Merlo
57. Herfy Salazar de Indriago
58. Hery Wainberg
59. Horacio Barrios
60. Humberto Gómez
61. Idalia Bastardo
62. Ildemaro José García Urrea
63. Isaac Schneider
64. Isaak Encaoua
65. Isabel García
66. Itic Zighelboim
67. Ivohant Lisseth Rojas Hernández
68. Jacobo Schneider Cimbler
69. Jakob Hammer
70. Janine Castès de Vigas
71. Jim Garzón Segall
72. Joan Manuel Fereira
73. Jonathan H. Gómez
74. José E. Pinto Gutiérrez
75. José Garzón
76. José María Márquez
77. José Rodrigues
78. Josette Merlo
79. Juan Francisco Báez Morandi
80. Julián Martínez
81. Leandro Briceño
82. Leudy Ferraguto de Alarcón
83. Liliana Passarelli de Carcia
84. Liliane Merlo de Remorini
85. Lisette García Porto
86. Lorenzo Maurice Vigas Castès
87. Luis Enrique Molina
88. Lytz Medina
89. Madusa Trust
90. Maly Zighelboim
91. Manuel Eduardo Aranguren Aranguren
92. Manuel Morales
93. Marco Guareschi
94. Marco Villasmil
95. Marcus Gessen
96. María Ana Ruiz Contreras
97. María Claudia Delgado Castillo
98. María Del Rosario Rodríguez de Korsakas
99. María Gonzáles González
100. María Leonor Da Silva Loureiro
101. María Magdalena González González
102. Marianela Araujo de Calderón
103. Mario Licciardino
104. Marisol Tosta Benevente
105. Maritza Bastidas Sánchez
106. Mark Mordejay Encaoua
107. Marlon Miguel Ribeiro Correia
108. Maryori Lucivanna Dragonetti Meza
109. Mauro Alamo Ruiz Azúa
110. Mayrena Beatriz Portillo Carrizo
111. Moisés Román Maionica Pajovic
112. Moris Beracha
113. Richard Mendonca
114. Natan Feigel
115. Nathalie Jukisz
116. Nathaly Chediak
117. Nelson Rodríguez Trujillo
118. Neptalí Morillo
119. Néstor Meléndez
120. Nicolás Rossini Martín
121. Norberto Segall Akerman
122. Oscar Enrique Martínez Gámez
123. Oscar Silva Hernández
124. Oswaldo Isaías Vigas Linares
125. Paul Miguel Ortega González
126. Paul Ortega Medina
127. Pedro Florez Gutiérrez y/o Josefina Díaz de Florez
128. Pedro José Durán Guerrero
129. Rafael Alberto Tosta Benevente
130. Rafael Encaoua
131. Rafael Espin Echevarría
132. Rafael Pares Díaz y Xiomara Alonso de Pares
133. Rafael Tosta Benavente
134. Rafael Zenon Balestrini Talavera
135. Ramón A. Martínez
136. Raquel Hammer de Borgman
137. Rebeca Hammer de Resler
138. Reinaldo González Suárez
139. Ressy Bone de Rosemberg
140. Reyes Alama Lima
141. Ricardo Arcia
142. Ricardo Víctor Korsakas Sulkas
143. Robert Croitorescu Weber
144. Robert Weisshaar
145. Rosa Ruizde Avua de Alamo
146. RTB Holdings Group Ltd
147. Rubén Barboza
148. Rubén Calderón
149. Sam Garzón Segall
150. Samuel Maya
151. Sara Bentata de Encaoua
152. Seindia de Feigel
153. Sidy Akerman de Segall
154. Silvia Elena Martínez Zanetti
155. Sonia García
156. Sonia Ramos
157. Sonia Simona Benaim de Fridzon
158. Szejna Hammer Tayne Gamboa Rivas
159. Trinidad del Carmen Banks de Arellano
160. Valerity Dazun
161. Wilmer Alarcón
162. Yliana Aguirre de Guzmán
163. Yoisy Fereira Soto
164. Yuly Rincón
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