El regulador financiero de Suiza está investigando a Banca Credinvest por su posible participación con la corrupción en PDVSA, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico el jueves. La investigación de Finma fue reportada por primera vez por « infodio », un sitio web dedicado a la corrupción en la empresa estatal de petróleo y gas de Venezuela.
"Finma dirigió o está dirigiendo varios procedimientos de ejecución, especialmente sobre indicios específicos de que se violaron las reglas de lavado de dinero en relación con negocios sudamericanos", dijo el regulador con sede en Berna. “En algunos de estos casos, incluido el de Banca Credinvest, Finma también está investigando comportamientos relacionados con PDVSA”, dijo.
PDVSA representa el mayor escándalo de lavado de dinero que golpea a Suiza en décadas: «infodio» calcula que $ 1.5 mil millones desaparecieron de las arcas de la petrolera entre 2002 y 2014.
«Afectado por Finma»
Banca Credinvest, un banco privado y una casa de inversión con sede en Lugano, no respondió a una solicitud de comentarios. En su informe anual del año pasado, el banco dijo que había sido "afectado por un procedimiento iniciado por Finma destinado a verificar la correcta implementación de los controles en la gestión de relaciones de alto riesgo (sic)" , sin revelar detalles.
“La actividad se ha realizado en las oficinas del banco y ha tenido un impacto significativo en los costos generales del año y la capacidad de promover nuevas iniciativas”, dijo Credinvest. Con solo $ 2.310 millones en activos, es un pececillo: sus rivales más grandes, Credit Suisse, hace dos años , y Julius Baer en febrero, han sido severamente sancionados por sus negocios con PDVSA.
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