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Empresario venezolano Carlos Gill recibió $30 millones de Adrián Velásquez, acusado de lavado de dinero, en el banco Pictet


Alek Boyd
infodio.com | Traducción

Los documentos de cumplimiento y KYC vistos en este sitio muestran que Pictet abrió tres cuentas bancarias (128588, 128589, 128590) para Adrián Velásquez y Carlos Gill a principios de diciembre de 2013. Isaac Topel estuvo a cargo de la apertura de cuentas en las intros realizadas por Alberto Valenzuela y José Antonio Gago . Las cuentas que terminan en 88, 89 eran para una tarjeta de crédito y una empresa perteneciente a Velásquez en Nevis. La cuenta 128590 era para Gill. Se llamó Center Valley AVV , a su vez un caparazón registrado en Aruba propiedad y administrado por Gill. Mientras que Gill se presenta como jefe de Corimony tiene un historial previo en banca, Topel de Pictet sostiene que Velásquez, un teniente del ejército casado con Claudia Díaz Guillén involucrado a su vez en la corrupción a gran escala en el Tesoro de Venezuela ", heredado de su suegro (Daniel Diner) quien estuvo activo en el Sector inmobiliario "(sic - Daniel Dyner ).

La fuente de los fondos ($ 40mn iniciales y hasta $ 100mn) iba a ser la venta de algunas acciones de Corimón propiedad de Velásquez y Gill, según los documentos. El patrimonio neto de Gill se calcula en 700 millones de dólares. El 16 de diciembre de 2013, Velásquez transfirió $ 30 millones de la cuenta de MJ Box Tool en BSI Lugano (ID de cliente 12270059) a la cuenta de Pictet 128590 de Gill. Posteriormente Gill realiza una serie de transferencias, para compra de aviones, redecoraciones, comisiones por adquisición de las operaciones de Bridgestone en Venezuela , etc.

Para justificar la inexplicable fuente de riqueza de Velásquez, Topel inventa esta historia sobre cómo Velásquez, junto con su hermano Josmel, crearon MJ Box Tool para servir a la industria petrolera en Venezuela y los Estados Unidos, y cómo Velásquez se reunió con Gill en el año 2000, y luego. dejando el ejército cómo Gill "lo tomó bajo su protección y se convirtió en su mentor" ("... il l'a prit sous son aile, c'est son mentor ").

Pictet otorga varios préstamos a Gill, supuestamente para la compra de un conglomerado azucarero paraguayo. Estos se cobran a diferentes tasas de interés. Por ejemplo, el 20/12/2013, solo días después de la apertura de la cuenta, Pictet aprueba dos préstamos, cada uno por $ 6,600,000, a una tasa de interés del 1,1% y 1,3%; otro por $ 6,800,000 cobrado 0.99835% se aprueba el 24/12/2013. Se aprueban y cancelan más préstamos en rápida sucesión.

Además, el 20 de diciembre de 2013, Gill transfiere $ 7mn a José Luis Manzoni , acusado de fraude, cuyo padre José Luis Manzoni Wasmosy era dueño de Azucarera San Luis en Paraguay. Gill es, supuestamente, el cónsul honorario de Paraguay en Venezuela y tiene una cartera de inversiones internacionales desde Bolivia hasta las partes más elegantes de Madrid . Gill es particularmente interesante en las Ligas de la Corrupción de Venezuela debido a sus conexiones con banqueros completamente dudosos, como José Zambrano y su propio hermano Víctor Gill , suegro a su vez de Luis Oberto ... Dada la posición de Gill, ¿por qué entraría en esto? una especie de trato con Velásquez si fuera legítimo?

Hay otro depósito interesante en la cuenta de Center Valley de Gill en Pictet: Fintech Investments Ltd (David Martinez) transfiere UBS $ 1,250,000 a la cuenta de Gill. ¿Martínez administra algunos de los activos de Gill?

Frank Renggli , director de comunicaciones corporativas de Pictet, respondió a una solicitud de comentarios dirigida a Isaac Topel con el habitual BS , y afirmó que Pictet no podía "comentar sobre las relaciones con clientes potenciales, pasadas, existentes y no existentes". Con suerte, el Departamento de Justicia obligará a Pictet a rendir cuentas por sus servicios de lavado de dinero a Adrian Velásquez y Carlos Gill.


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