EL PUBLIQUE

EL PUBLIQUE

Infodio: Banca Privada d'Andorra: una red de corrupción de más de 2000 millones de dólares

Alek Boyd
infodio.com | Traducción

Cesar Alfredo Prada Maneyro y Juan Manuel Paez Maneiro recibieron "préstamos personales" por $ 50.000 y $ 115.000 respectivamente en noviembre de 2012. Los fondos se transfirieron desde una cuenta (AD21 0006 0008 2612 0054 3611) en Banca Privada d'Andorra (BPA) que pertenecía a una empresa llamada Codfish Investments SA Prada Maneyro es un diplomático chavista. En el momento del pago formaba parte del cuerpo diplomático bolivariano en Madrid. Paez Maneiro es hijo de Rocio Maneiro, embajadora chavista en el Reino Unido, quien tenía sus propias cuentas BPA que, por separado, recibían pagos por más de $ 1 millón. Codfish Investments SA fue registrada en Panamá, por BPA Serveis, siguiendo instrucciones de Romina Sabina Estada Colazza y Leonardo Antonio Rivero García. Estada Colazza tiene ciudadanía venezolana e italiana; Rivero García es venezolano.INGESPRE . * En todo caso, ambos eran en su momento apoderados / empleados de Villalobos. Villalobos, a su vez, tenía decenas de empresas registradas por BPA Serveis, una subsidiaria de propiedad total de BPA.




La corrupción en los contratos de adquisiciones con PDVSA, Bariven, Corpoelec y otras instituciones públicas fue el origen de todos los fondos que llegaron a las cuentas BPA controladas por venezolanos. Ramon & Higini Cierco (propietarios de BPA), sin embargo, nunca consideró oportuno cumplir con las regulaciones establecidas contra el lavado de dinero. Villalobos, de hecho, se convirtió en cliente de BPA en 2007. Desarrolló una relación de trabajo tan extraordinaria con los Cierco, que Estada Colazza y Rivero García tenían sus propias direcciones de correo electrónico @ bpa.ad, desde donde enviaban muchas instrucciones internas al personal de BPA. .

Una carta rogatoria enviada por el magistrado de Andorra Canolic Mingorance al Departamento de Justicia de EE. UU. En enero de 2018, con respecto a la participación de Villalobos en un vasto plan de lavado de dinero en BPA, hace un reclamo extraordinario y nunca antes visto sobre pagos de sobornos que "... se hicieron a través de las cuentas de los imputados y de las empresas panameñas controladas por ellos en la entidad bancaria BANCA PRIVADA D'ANDORRA, por la cual pasaron más de USD 2.000.000.000 ... "

Además, la investigación criminal del Magistrado Mingorance ha obtenido detalles muy precisos de los sobornos pagados a través de BPA a una miríada de empresas fantasma creadas por BPA Serveis para fines específicos de lavado de dinero. A modo de ejemplo, cuando Villalobos se incorporó por primera vez en 2007, iba armado con un proyectil llamado Fundación Trismas. Todas las demás cuentas controladas por Villalobos que se abrieron posteriormente, solo tenían la firma de Pablo Laplana (alias Luis Pablo Laplana Moraes, ciudadano uruguayo), el Boris Collardi de BPA.

Las cuentas de Villalobos no solo recibieron sobornos, sino que actuaron como una central de pago de sobornos en la sede completamente corrupta de BPA. Según el Magistrado Mingorance, "En total, VILLALOBOS paga a Andorra USD 93.175.874 y € 45.120.008". Eso es aproximadamente $ 150 millones en "comisiones" contabilizadas, solo en BPA (Villalobos tenía muchas más cuentas en otras jurisdicciones tradicionales de lavado de dinero). 

Crucialmente, los $ 2 mil millones a los que se refiere el magistrado Mingorance no representan la totalidad de los esquemas de lavado de dinero establecidos por Villalobos mientras Rafael Ramírez dirigía PDVSA. Si bien Villlabos recibió pagos de sobornos de los hermanos Oberto (también clientes de BPA) por sus "servicios" en el plan de lavado de dinero de $ 4.5 mil millones de PDVSA - Atlántico, sigue siendo un hecho que ese acuerdo - $ 4.5 mil millones no olvidemos - fue estructurado por los bancos suizos EFG. y Compagnie Bancaire Helvetique, y no en BPA . Villalobos, por lo tanto, está directamente involucrado con Ramírez en, como mínimo, $ 6.5 mil millones en acuerdos corruptos.

Entonces, cuando Villalobos quiso devolverle a Ramírez parte de las ganancias, le dio instrucciones a Estada Colazza para que se ocupara de ello. El 29 de marzo de 2012, Estada Colazza envió un correo electrónico a Alejandro Saura Alonso (personal adecuado de BPA) y a Rivero en CC, que decía "Hola Alex, buenas tardes. Te estoy enviando instrucciones por cable, vamos a pagar desde Megana por una propiedad que estamos comprando en Italia, enviaré los documentos poco a poco ".

Los fondos fueron transferidos entre Megana International Ltd y Tristaina Trading SA Fue una transferencia interna de BPA. La propiedad en cuestión es la actual residencia de Rafael Ramirez en Roma ...

Laplana fue, sin lugar a dudas, la " superestrella de la incorporación " de BPA . También atendió a Diego Salazar, primo hermano de Ramírez. Entonces, cuando Salazar quiso hacer algo similar con respecto a las adquisiciones de bienes raíces en París, Laplana lo hizo .

Es seguro decir entonces que el  BPA era un problema de lavado de dinero adecuado, según lo determinado por FinCEN del Tesoro de EE . UU . Sin embargo, los Ciercos, matones engañados como todos los de esa calaña, no lo tomaron sentado. Se metieron en la cama con todo tipo de personajes muy legítimos, como el " Comisario Villarejo " de España, para intentar revertir la advertencia de FinCEN. Villarejo y sus socios criminales consideraron oportuno acercarse nada menos que a Paul Manafort. Los Cierco terminaron "invirtiendo" unos $ 16 millones en un caparazón asociado a Manafort . Pero eso resultó en nada como, lamentablemente, parecería ser el caso con la solicitud del magistrado Mingorance al Departamento de Justicia.

Villalobos sigue siendo un campista feliz en España. Lo mismo se aplica a Alvarado. Ramírez está viviendo la dolce vitta en Italia, nadie le molesta. Es una situación vergonzosa considerando la cantidad de evidencia disponible para los cuerpos policiales. 

Sin embargo, este sitio se opondrá a la estimación del magistrado Mingorance: $ 2 mil millones es la parte de lavado de dinero que BPA hizo solo para clientes venezolanos. Esa podría ser una figura muy conservadora, porque entonces, había matones chinos, rusos, catalanes, argentinos e incluso azerbaiyanos, obteniendo exactamente el mismo servicio: Oliver Leon Georges Mestelan (alias Oliver Mestelan), apoderado en jefe del clan Aliyev puede haber aportó hasta 100 millones de euros a BPA, según el periodista Ricard Poy, autor del libro "Las Siete Plagas de BPA". Poy afirma que los fondos de Aliyev siguen congelados, así como los de Mestelan, que ha ejercido mucha presión sobre las autoridades andorranas. Mestelan está tan interesado en mantener a toda la asociación completamente oculta de las autoridades y los medios de comunicación que se ofrecen a donar la totalidad de la misma, o traer fondos frescos para financiar obras de infraestructura, fueron hechas por representantes de Aliyev.

* A Luis Alejandro Rivero García se le pagó, por parte de BPA y de forma no declarada, hasta 3,9 millones de euros por sus servicios de incorporación. Los pagos a Rivero se realizaron a partir de la misma fuente BPA de pagos B utilizados para pagar a Oliver Mestelan. Su hermano, Leonardo Antonio Rivero García, también era empleado de Diego Salazar.





Qué tienen en común el hampón @RRamirezVE, el clan criminal q controla #Azerbayan, y Paul Manafort? #Cierco

 

Alek Boyd
@infodi0


¿Qué tienen en común un rufián como @RRamirezVE, el clan criminal #Aliyev de # Azerbaiyán y Paul Manafort? Un banco de blanqueo de capitales en Andorra ... #Cierco Cc @TheJusticeDept

 

Alek Boyd
@infodi0


Lea aquí

Publicar un comentario

0 Comentarios