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Infodio: El Departamento de Justicia acusa a Claudia Díaz Guillén / Adrián Velásquez de lavado de dinero. ¿Qué hay de los banqueros suizos?

Claudia Díaz Guillén, Adrián Velásquez

Alek Boyd

infodio.com | Traducción

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (finalmente) acusó a Claudia Díaz Guillén y su esposo Adrián Velásquez de lavado de dinero el 30 de octubre. Díaz Guillén y Velásquez formaban parte de una red de lavado de dinero más grande que incluía al exjefe del Tesoro de Venezuela, Alejandro Andrade, y al ayudante y facilitador Raúl Gorrín. Andrade es el hombre que se declaró culpable de recibir sobornos por valor de mil millones de dólares . Imagínese, esa fue su opinión. Imagine ahora el tamaño de los acuerdos corruptos aprobados por Andrade que su "comisión" fue de $ 1 mil millones. Los sobornos vinieron de personas como Gorrin, ¿quién se convirtió instantáneamente en multimillonario, o es multimillonario? Lo primero que necesitan estos delincuentes después de robar tanto es un banco para lavar las ganancias, y nunca faltan esos en Suiza, así que hablemos de Pictet, Gonet, Julius Baer ...

Cuando Boris Collardi dirigió su modelo de negocio de " todo vale " en Julius Baer, ​​su " superestrella de incorporación " estaba ocupada, atendiendo a personas como Gorrin y sus rufianes asociados . Pero también lo era Patrick Feuz , el otro delfín de Collardi . En un escándalo que aún no se ha informado adecuadamente, Feuz era el banquero personal de Francisco Morillo, el hombre principal de Helsinge . Mira el siguiente ejemplo:


Sin embargo, Collardi, Krull y Feuz no son los únicos ejemplos de lavado de dinero desenfrenado y generalizado en los bancos suizos. Pensemos en Pictet, el nuevo empleador de Collardi. En mayo de 2019 publicamos un poco sobre Pictet :

"Los documentos de cumplimiento y KYC vistos en este sitio muestran que Pictet abrió tres cuentas bancarias (128588, 128589, 128590) para Adrián Velásquez y Carlos Gill a principios de diciembre de 2013. Isaac Topel estuvo a cargo de la apertura de cuentas en las intros realizadas por Alberto Valenzuela y José Antonio Gago . Las cuentas 88, 89 eran para una tarjeta de crédito y una empresa perteneciente a Velásquez en Nevis. La cuenta 128590 era para Gill. Se llamaba Center Valley AVV , a su vez un depósito registrado en Aruba propiedad y administrado por Gill. Mientras que Gill Se presenta como jefe de Corimón y tiene trayectoria previa en banca, Topel de Pictet sostiene que Velásquez, un teniente del ejército casado con Claudia Díaz Guillén involucrado a su vez en la corrupción a gran escala en el Tesoro de Venezuela, "heredado de su suegro (Daniel Diner) que estaba activo en el sector inmobiliario" (sic - Daniel Dyner) ".


¿Qué hay de Gonet, el nuevo empleador de Patrick Feuz? Bueno, también escribimos sobre eso , sobre aún más cumplimiento y regulaciones ALD que se ignoran por completo.

Miles de millones de dólares robados en el extranjero continúan fluyendo ininterrumpidamente, y no es un caso de un banco suizo dado que tenga algunas manzanas podridas, ni es el caso de algunos rufianes venezolanos que realizan operaciones bancarias en Suiza. Todos los bancos suizos se dedican al blanqueo de capitales y todos los boligarcas dignos de ese nombre tienen cuentas en bancos suizos. Recordemos que Gorrin ha sido cliente de EFG (Pablo Custer / Pedro Binaggia), Compagnie Bancaire Helvetique (Joseph Benhamou / Charles Henry de Beaumont) y HSBC  (Angelo Mazzarella), por citar algunos ejemplos. 

Si bien seguimos extremadamente felices de ver que las investigaciones criminales llegan a conclusiones de carga, la realidad es que el Departamento de Justicia está a años luz de la curva de corrupción de Venezuela. Según los bancos suizos, importa poco si son grandes o pequeños, si tienen que informar y someterse a procedimientos de auditoría de perros guardianes inútiles o no, si son viejos o nuevos, si hay sangre azul en su directorio o si se forma el último. por intermediarios de los rufianes venezolanos, todo el sistema bancario de Suiza está podrido hasta la médula.

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