EL PUBLIQUE

EL PUBLIQUE

Infodio: Pregunta al Departamento de Justicia sobre Venezuela


Alek Boyd

infodio.com | Traducción

Este sitio tiene una carta ref. 163X-I-IQ-C2072771, de 4 de agosto de 2017, dirigido a Erin E. Mikita y firmado por Robert C Basanez, donde se puede leer lo siguiente:

En 2013 se inició una investigación por blanqueo de capitales del FBI, basada en información proporcionada por el gobierno de Andorra, a las siguientes personas:

1. Luis Mariano Rodríguez Cabello, Fecha de
nacimiento 6 de diciembre de 1965 2. Estibaliz Basoa de Rodríguez, Fecha de nacimiento 9 de marzo de 1973
3. Rosycela Díaz Gill, Fecha de nacimiento 4 de septiembre de 1972
4. José Enrique Luongo Rotundo, Fecha de
nacimiento 24 de enero de 1954 5. Nervis Gerardo Villalobos Cardenas, Fecha de nacimiento 11 de junio de 1967
6. Javier Alvarado Ochoa, Fecha de nacimiento 1 de octubre de 1955

Esta investigación se cerró en 2015 debido a que el Departamento de Justicia de Estados Unidos se negó a enjuiciar ".

Luego, hay otra carta, ref. DOJ: CRM- 182-46561, de 18 de septiembre de 2017, dirigido a Patricia Quillacq en Andorra, con el asunto "Solicitud del Principado de Andorra en el Asunto Diego Salazar Carreño", y firmado por Erin E. Mikita en representación de Vaughn A. Ary. 

La carta da seguimiento a lo mencionado anteriormente, agradece la asistencia de Andorra en materia de justicia penal, y concluye que, sobre el tema de la obtención de información relacionada con las investigaciones criminales realizadas en Estados Unidos a una serie de personas y empresas relacionadas con el esquema de lavado de activos ejecutado por Salazar. , Villalobos, Alvarado et al de Banca Privada d'Andorra, ni el DOJ ni el FBI tienen información / conocen de investigaciones criminales relacionadas con UNOVALORES, Luis e Ignacio Oberto y Luis Carlos de León Pérez.

WTF DoJ?

Una investigación criminal en Villalobos, Alvarado, de León había estado en curso, durante años, ya que ambos estaban asociados al caso de Roberto Rincón, según los propios registros del Departamento de Justicia que afirman " Este caso fue presentado el 10 de diciembre de 2015 en el Distrito Sur de Texas . "

Luego, en Florida, un caso de lavado de dinero de $ 1,2 mil millones conocido como Money Flight se había estado gestando desde 2016. De hecho, en la denuncia penal se puede leer lo siguiente :

“En 2016, una Fuente Confidencial (CS) se acercó a la Oficina de HSI en Miami (HSIMiami) por 78 millones de euros que recibió la CS, que se originaron en un contrato de préstamo con PDVSA. dinero y cooperar. A partir de entonces, HSI-Miami inició una investigación encubierta: Operación Money Flight del Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado y el Control de Drogas (OCDETF).

Carmelo Urdaneta Aqui , uno de los imputados en Money Flight, también participó, junto con Villalobos, en el plan de blanqueo de capitales centrado en Banca Privada d'Andorra .

También en Florida, la oficina de Dick Gregory comenzó a investigar a los hermanos Oberto, Atlantic, Welka Holdings Ltd, Violet Advisors, etc.en 2016, en relación con un caso separado de lavado de dinero de $ 4.5 mil millones .

¿Cómo diablos podían decir el DoJ y el FBI, en agosto y septiembre de 2017, que no tenían más información sobre las investigaciones penales que involucraban a Villalobos, Alvarado y los Obertos? ¿Rechazo de enjuiciamiento?

Y luego algunas personas se preguntan cómo los rufianes venezolanos andan libremente, aunque con la aplicación de la ley de este tipo, ningún criminal debe preocuparse.

Lea aquí

Publicar un comentario

0 Comentarios