EL PUBLIQUE

EL PUBLIQUE

¿Octavio Boccalandro y Venis Molina Ramírez en operaciones de blanqueo?


Un giro interesante de los acontecimientos con ... Los documentos compartidos con este sitio muestran que la acusación de Matthias Krull hizo que ... entrara en pánico y se mudara "al azar" a Bank Gonet, donde está siendo atendido por Patrick Feuz, quien se mudó de Julius Baer a Gonet a fines de junio de 2018. Feuz y Krull se remonta a un largo camino, como "banqueros" de matones venezolanos como ... Feuz también es el banquero de Helsinge ... Los documentos también muestran que el Director de Cumplimiento de Gonet en las Bahamas informó deficiencias en el proceso de incorporación de ... (falta de corroboración de la fuente de riqueza). A pesar de esto, Nicolas Gonet fue el primero en aprobar la cuenta de ...

Según el investigador anticorrupción  Alek Boyd en infodio.com, ... mantiene relaciones bancarias con: Bank Safra, Julius Baer, Pictet, Credit Suisse, Credit Andorra, Compagnie Bancaire Helvetique, Bank Gonet, EFG International, Schroders, Deltec, JP Morgan, Savoy y Bank of America.

... tiene una variedad de inversiones (lavado de dinero), desde Marriot República Dominicana hasta Celistics y Movilway de Beracha, Blue Mall y Eden Roc en Punta Cana hasta el fondo Skybridge de Anthony Scaramucci, desde Canarchy Beer y Tilray hasta Real Valladolid FC de la Liga española. En total, casi $ 500 millones "invertidos" en todo el mundo según documentos.

Octavio Boccalandro y Venis Molina Ramírez obtuvieron poder con respecto a la cuenta de ...

Considerando las conexiones de ... no solo con Krull, sino también con Feuz, Francisco Convit , Alejandro Betancourt, los Obertos, Coco Capriles, Moris Beracha, etc., y su participación directa en la sifonación de miles de millones de dólares de PDVSA (ver este otro ejemplo ), El Tesoro debería investigar adecuadamente sus "inversiones" y su fuente de riqueza.

Publicar un comentario

0 Comentarios