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Suiza congeló más de $ 1 mil millones al magnate tecnológico Robert Brockman, acusado en los Estados Unidos de evasión fiscal y lavado de dinero


Los fiscales suizos congelaron más de mil millones de dólares en cuentas bancarias pertenecientes al magnate del software de Houston Robert Brockman, quien ha sido acusado en Estados Unidos por presunta evasión fiscal y lavado de dinero.

Una portavoz de la fiscalía de Ginebra dijo que las cuentas estaban congeladas, pero no especificó qué bancos tenían los fondos.

Según un reporte de Hugo Miller y Neil Weinberg para Bloomberg, Brockman fue acusado en octubre por fiscales federales de Estados Unidos por presuntamente utilizar una red de entidades secretas del Caribe para evadir impuestos sobre 2.000 millones de dólares en ingresos por inversiones en lo que podría ser el mayor juicio de este tipo en la historia de Estados Unidos. Brockman está acusado de utilizar un fideicomiso caritativo familiar con sede en Bermudas y otras entidades extraterritoriales para ocultar activos del Servicio de Impuestos Internos sin pagar impuestos. También fue acusado de blanqueo de capitales y otros delitos.

El caso es "el cargo fiscal más grande de la historia contra un individuo en los Estados Unidos ", dijo el mes pasado David Anderson, el fiscal estadounidense en San Francisco.

Un mensaje dejado con el abogado de Brockman preguntando sobre sus cuentas bancarias suizas no fue respondido de inmediato. El Departamento de Justicia de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Aproximadamente $ 950 millones se mantienen en Mirabaud & Cie. , Según el blog local Gotham City, que informó por primera vez sobre la congelación de activos.

Según su acusación del 1 de octubre, Brockman ordenó a alguien identificado como "Individuo Uno" que le abriera una cuenta en Mirabaud, con sede en Ginebra, en 2010. Hay más referencias en el documento de 42 páginas a transferencias dentro y fuera de tres cuentas de Mirabaud. Brockman presuntamente controló.

Un portavoz de Mirabaud declinó hacer comentarios.

Los fiscales recibieron la ayuda de Robert Smith, el director ejecutivo de Vista Equity Partners , quien estableció su fondo de capital privado hace 20 años con una inyección de mil millones de dólares del fideicomiso de Brockman. Smith evitó el enjuiciamiento al aceptar cooperar contra Brockman. También admitió que no pagó $ 30 millones en impuestos y pagará $ 140 millones en impuestos atrasados, multas y sanciones, según personas familiarizadas con el asunto.

Brockman enfrenta una acusación formal de 39 cargos devuelta por un gran jurado de San Francisco y revelada el 15 de octubre. Apareciendo por videoconferencia desde Houston el mismo día, Brockman se declaró inocente de los cargos y negó las acusaciones del gobierno de que debería renunciar a las ganancias del fraude.

El tribunal acordó permitir que Brockman depositara una fianza de 1 millón de dólares, permaneciera fuera de la custodia y viajara a varias partes de Estados Unidos para reunirse con sus abogados y realizar negocios. Brockman es el director ejecutivo de Reynolds & Reynolds, un proveedor líder de software utilizado para administrar concesionarios de automóviles.

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