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Banqueros pudieran ser salpicados en acusación de blanqueo contra venezolanos en los Estados Unidos


@lukashaessig destaca el peligro inminente para @juliusbaer Betty Sánchez, y su ex compañero de @HSBC -ahora en @jsafrasarasin- Angelo Mazzarella, quien se incorporó a Gorrin. Si @TheJusticeDept echa un vistazo allí, Dios mío, qué encontrarán. Los Diazgranados deben estar cagando piñas.

Hay una acusación de reemplazo contra @RaulGorrinB, Claudia Díaz y Adrián Velázquez.

Sin embargo, los socios de Gorrin @BetancAlejandro, Oberto bros, Diazgranados, Benhamou, de Beaumont, Morillo, et al, siguen libres ...

Parece que para @TheJusticeDept algunos rufianes son peores que otros.

 

Alek Boyd
@infodi0


La prensa en Suiza refleja la delicada situación que atraviesan algunos bancos suizos, debido a sus clientes venezolanos relacionados con los gobiernos de Chávez y Maduro. 

Según cuentasclarasdigital.org, al conocerse esta semana la nueva acusación de EEUU contra Raúl Gorrín, Claudia Díaz y Adrián Velásquez, el medio de Zurich Inside Paradeplatz, especializado en noticias financieras, publicó la siguiente nota:

La acusación de EEUU: ¿qué tan peligrosa es para la banquera de Julius Baer, Betty Sánchez?

La investigación contra los supuestos lavadores de dinero de Venezuela se remonta a 2008 en HSBC Suiza. Betty Sánchez estaba allí.

Betty Sánchez es considerada la gran ordenadora de Julius Baer. La responsable de Latinoamérica limpió el banco privado de Zúrich tras el escándalo de la FIFA y Venezuela.

La Dama de hierro de Bahnhofstrasse

Pero ahora se conoce una nueva acusación de Estados Unidos contra tres posibles grandes lavadores de dinero venezolanos. Y eso se remonta a 2008 y HSBC Suiza.

Hasta 2008, Betty Sánchez ocupó un alto cargo en la subsidiaria suiza de HSBC, junto con un confidente cercano llamado Angelo Mazzarella.

Luego, los dos principales banqueros se mudaron: Sánchez en 2008 a Goldman Sachs y de allí a Julius Baer, ​​Mazzarella después de 2012 a Safra.

Una portavoz de Betty Sánchez enfatiza:

“Beatriz Sánchez fue miembro de la gerencia de HSBC Private Bank (Suisse) SA hasta abril de 2008; renunció en octubre de 2007 y no participó en ninguna decisión ejecutiva u operativa y no participó en ninguna reunión de gestión “.

La acusación del poder judicial de los Estados Unidos por lavado de dinero de Venezuela que asciende a miles de millones comienza en 2008 y cubre el período hasta 2017. Otro banquero de Julius Baer puede haber ayudado como testigo clave: Matthias Krull.

Los estadounidenses están apuntando a un magnate de la televisión de Venezuela, la exenfermera del gobernante comunista Hugo Chávez y su esposo.

Los tres acusados ​​“conspiraron” para cometer “blanqueo de capitales”, según el alegato central de Estados Unidos, según un documento fechado el 15 de diciembre del Tribunal de Distrito Sur de Florida de los Estados Unidos.

El empresario televisivo es Raúl Gorrin. Según la acusación de 23 páginas, tenía cuentas privadas con HSBC Suiza. Gorrín usó el dinero en su cuenta de HSBC “para el pago de sobornos a funcionarios de gobiernos extranjeros en Venezuela”, incluida Claudia Díaz.

Se trata de la citada enfermera de Chávez, quien luego ascendió a tesorera general del país caribeño.

Este año varios medios informaron sobre un tesoro de oro que Díaz escondía en el Principado de Liechtenstein.

El administrador de activos del Estado mencionado en los informes no quiso saber nada al respecto. “No tenemos contactos ni relaciones con clientes en Venezuela y Sudamérica en general, por lo que puedo confirmar que la señora mencionada nunca fue cliente nuestro”, dijo uno de los socios al ser consultado hace unas semanas.

Dama de hierro con un pasado

Para Betty Sánchez los nuevos cargos contra la enfermera Chávez y el empresario de televisión son incómodos. Incluso si, según las acusaciones de Estados Unidos, el televisivo Gorrin hizo los pagos sospechosos solo después de que Sánchez dejó HSBC.

Se dice que a principios de 2013 Gorrin transfirió alrededor de $ 1,1 millones de su “cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza a una cuenta bancaria en el Distrito Sur de Florida”.

Según la acusación de Estados Unidos, poco después se realizaron dos pagos más, nuevamente desde la cuenta HSBC de Gorrin en Suiza. Fue alrededor de $ 175,000 y $ 281,000, respectivamente.

En Baer siempre se dijo que el pasado HSBC de Betty Sánchez no planteaba dudas. No es parte del problema, sino parte de la solución.

Para Baer y su principal banquero Sánchez, Matthias Krull podría convertirse en un gran problema.

El exasesor de Julius Baer fue condenado a 10 años de prisión en 2018. Al ofrecer ayuda a los Estados Unidos, Krull está tratando de reducir su sentencia. 



 

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