Un doble ciudadano venezolano-italiano que controlaba varias empresas a través de cuentas bancarias con sede en los Estados Unidos fue acusado en una acusación formal presentada el 24 de noviembre pasado por su papel en el lavado de las ganancias de los contratos inflados que se obtuvieron al hacer pagos de sobornos a funcionarios de la propiedad controlada por el estado de Venezuela, la empresa energética Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
El Fiscal General Adjunto Interino Brian C. Rabbitt de la División Criminal del Departamento de Justicia, Fiscal Federal Ariana Fajardo Orshan del Distrito Sur de Florida, Agente Especial a Cargo Anthony Salisbury de la Oficina de Campo de Miami de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, y el agente especial interino a cargo Tyler R. Hatcher de la oficina local de Miami del Servicio de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) hicieron el anuncio.
Según el Departamento de Justicia estadounidense, Natalino D'Amato, de 61 años, de Venezuela, fue acusado en una acusación formal de 11 cargos presentada en el Distrito Sur de Florida. D'Amato fue acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, cuatro cargos de lavado de dinero internacional, tres cargos de lavado de dinero promocional y tres cargos de participación en transacciones que involucran propiedad derivada del delito.
La acusación formal alega que, a partir de enero de 2013 y hasta diciembre de 2017, D'Amato conspiró con otros, incluidos funcionarios de empresas conjuntas entre PDVSA y varias empresas extranjeras en el rico cinturón petrolero del Orinoco de Venezuela, para lavar el producto de una operación ilegal. esquema de soborno hacia y desde cuentas bancarias ubicadas en el sur de Florida. Estas empresas conjuntas eran de propiedad mayoritaria y estaban controladas por PDVSA. Según la acusación formal, D'Amato ofreció y pagó sobornos a numerosos funcionarios venezolanos que trabajaban en las empresas mixtas de PDVSA con el fin de obtener contratos altamente inflados y lucrativos para proporcionar bienes y servicios a las empresas mixtas de PDVSA. La acusación además alega que durante el curso de la conspiración, las empresas controladas por D'Amato recibieron aproximadamente $ 160 millones de las empresas conjuntas de PDVSA en cuentas que él controlaba en el sur de Florida. Según los cargos, D'Amato utilizó una parte de esos fondos para realizar pagos a los funcionarios venezolanos o en beneficio de ellos.
La acusación también incluye acusaciones que buscan la confiscación criminal de cuentas bancarias involucradas en los delitos imputados, con fondos por un total de aproximadamente $ 45 millones.
Una acusación es simplemente una acusación y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.
Este caso fue investigado por la oficina local de HSI en Miami y la oficina local del IRS-CI en Miami. El abogado litigante Alexander Kramer de la Sección de Fraudes de la División Criminal y el Fiscal Federal Auxiliar Michael Berger del Distrito Sur de Florida están procesando el caso. La Fiscal Federal Auxiliar Adrienne E. Rosen del Distrito Sur de Florida está manejando el decomiso de activos.
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