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Infodio: Francisco Morillo / Helsinge: testigo clave del esquema de pago de sobornos de Vitol / Glencore / Trafigura en PDVSA


Alek Boyd
infodio.com | Traducción

El primer correo electrónico de [email protected] (también conocido como Francisco Morillo, director ejecutivo de Helsinge) llegó en junio de 2018. Este artículo sobre los acuerdos corruptos de Wilmer Ruperti  llevó a Morillo a comunicarse y afirmar: "pareces estar bien informado y haciendo una buena investigación funciona ... pero necesitas esta pieza que falta ". La "pieza faltante" era una publicación anterior, sobre las batallas legales de Ruperti con la familia Sargeant . Morillo, quien comenzó su carrera "comercial" como suplente de Ruperti, encontró "gracioso" que los Sargeant no estuvieran persiguiendo a Ruperti por el monto total de un "acuerdo" que había negociado con PDVSA ($ 260.000.000), sino solo por $ 167.000.000. Según Morillo,Morillo -Dan Gertler de Venezuela- es el CEO de Helsinge y es el principal arquitecto detrás de un esquema masivamente corrupto que vendió acceso en tiempo real a los servidores de licitaciones de PDVSA a Vitol, Glencore, Trafigura y otros . Morillo garantizó el acceso a información tan crítica mediante el pago de sobornos a altos funcionarios de PDVSA. Esto duró más de una década (2004-2017). Por lo tanto, es un poco difícil tomar en serio sus acusaciones sobre la corrupción de otras personas, sin embargo, esto no cambia el hecho de que Morillo es EL testigo clave de los acuerdos completamente corruptos de Vitol / Glencore / Trafigura con PDVSA.

Vitol estuvo recientemente en las noticias por un acuerdo de procesamiento diferido con el Departamento de Justicia . La mejor descripción de las prácticas de los ejecutivos de Vitol es quizás la de Bloomberg: " Un MBA en corrupción ': cómo el principal comerciante de petróleo pagó sobornos durante años " Andy Hoffman y Jack Farchy de Bloomberg describen en detalle exacto cómo funcionó el esquema:

"La empresa pagó más de $ 8 millones en sobornos a ejecutivos de Petrobras entre 2005 y 2014, según los documentos del DOJ. A cambio, funcionarios de la petrolera brasileña entregaron a la casa comercial información valiosa sobre sus licitaciones, incluido el precio de la oferta más alta. de la competencia . 

Eso significaba que Vitol podía ofertar por los productos petroleros de Petrobras exactamente al precio que sabía que ganaría. Dentro de la casa de comercio, esto se conoce como el "número de oro", según los documentos del Departamento de Justicia. En los correos electrónicos internos entre los comerciantes de Vitol, la información de los funcionarios de Petrobras estaba marcada como “PRIVADO Y CONFIDENCIAL POR FAVOR”, de acuerdo con una orden separada de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas ". [Negrita agregada]

La empresa de Morillo, Helsinge, fue la fuente del "número oro" de PDVSA . Helsinge proporcionó no solo a Vitol, sino a Glencore, Trafigura, Lukoil y otros " exactamente el precio " que ganaría. Durante más de una década, los clientes de Helsinge ganaron licitación tras licitación, con un valor de más de $ 40 mil millones de hecho, gracias al esquema de pago de sobornos de Morillo que mantuvo a los funcionarios de PDVSA ignorando deliberadamente el acceso en tiempo real a los servidores de licitaciones comerciales de PDVSA.

Sigue siendo un misterio absoluto para nosotros, considerando la naturaleza pública de las investigaciones del Departamento de Justicia en Vitol, Glencore y Trafigura, y la cantidad de "negocios" generados para las casas comerciales suizas por la creación de Morillo a lo largo de los años, cómo no se le ha acusado . Una réplica exacta del esquema descrito anteriormente por Bloomberg tuvo lugar en PDVSA . Los ejecutivos de Vitol hicieron exactamente lo mismo en Venezuela, solo que los montos eran diferentes (mucho mayores). Sin embargo, ni Morillo, ni sus socios Leonardo Baquero y Daniel Lutz, ni su caparazón de Helsinge, están bajo investigación criminal por parte del Departamento de Justicia.

Volviendo a los correos electrónicos de Morillo a este sitio, sus intenciones fueron transparentes desde la primera interacción. Helsinge fue demandada por PDVSA - caso civil en Miami por PDVSA US Litigation Trust , caso criminal en Ginebra por Guerric Canonica (abogado de Ruperti) . Dada la información de este sitio sobre la naturaleza absolutamente corrupta de ambas demandas, Morillo debe haber visto este sitio como un aliado al principio. Eso, sin embargo, no duró mucho más allá de exponer a Morillo / Helsinge como completamente corruptos también.

Presionado, por ejemplo, sobre si Helsinge había contratado al hijo de Henry Ramos Allup, Morillo siguió dando vueltas, dando respuestas incoherentes. Cuando finalmente dimos la noticia , los correos electrónicos detallados de Morillo en un inglés pidgin cesaron de repente. La gota que derramó el vaso puede haber sido este sitio que expone la relación profesional de Morillo con el (ahora) deshonrado fiscal de Juan Guaidó, José Ignacio Hernández .

Los intercambios, no obstante, sugieren que Morillo tiene quizás un conocimiento incomparable de la corrupción a gran escala en Venezuela y en PDVSA, habiendo mantenido a sus funcionarios dulces entre 2004-2017.

Conociendo su animosidad hacia Ruperti, se le preguntó repetidamente a Morillo sobre pruebas de sobornos pagados a Rafael Ramírez. Este sitio ya tenía información relacionada con un  soborno de $ 62,4 millones pagado a una empresa panameña de acciones al portador, llamada Intercontinental View Inc. , a través de una cuenta en la Banca Zarattini de Lugano. Finalmente, Morillo admitió que "el conocimiento de primera mano se debe a que vi y escuché la información directamente de las partes involucradas". (sic) A primera vista, Morillo asegura saber cómo se pagó el soborno -organizado por Jesús Enrique Luongo, primo de Ramírez-. Su archienemigo Ruperti se duplicó, en el contexto de otra demanda, alegando que Ramírez había tratado de extorsionarlo .

Morillo también afirma tener conocimiento de un mega acuerdo que Trafigura estaba tratando de establecer con Trenaco , el pequeño caparazón colombiano controlado por Alex Saab (representado por el apoderado Jean Paul Rivas ). Otro aspecto crucial de los acuerdos bastante importantes de Morillo con las casas comerciales suizas a lo largo de los años es, por supuesto, la banca. Patrick Feuz , famoso por Julius Baer, ​​fue (¿es?) Durante muchos años el banquero personal de Morillo.

Nuestras fuentes nos dicen que Morillo y su socio Leonardo Baquero viven a lo grande en México. A la luz de lo anterior, no entendemos cómo es que Morillo aún no ha sido detenido.

Como nota al margen, justo después de publicar un artículo anterior sobre las conexiones de Vitol con Morillo, este sitio sufrió un ataque DDoS paralizante. Morillo, quien cree que tiene la suficiente información como para no dejar huellas digitales , podría ser el culpable .


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