EL PUBLIQUE

EL PUBLIQUE

Ingrid Sayegh, Elías Sarraf y Alberto Herrera fueron socios en la estafa de Naman Wakil en Venezuela

Naman Wakil

Naman Wakil es un empresario venezolano de origen sirio que, según varios reportajes del portal web Cuentas Claras Digital y la filtración conocida como los Papeles de Panamá, hizo fortuna a través de una estafa consecuente al sistema de distribución de alimentos venezolano.

Según la web Poderopedia, Wakil es presidente y director de ocho empresas registradas en Panamá: Quatro Marcos, Doux Frangosul, All Food Universal, Frigorífico Concepción, Alimentos Universal, Perdigao, Atlas y Casa.

En otras inscritas en ese mismo país figura como vicepresidente. Sus socios más frecuentes son su esposa, Ingrid Sayegh, Elías Sarraf y Alberto Herrera. En Miami, Estados Unidos, ha figurado en al menos siete empresas.

Entre 2007 y 2010 un banco de Curacao advirtió irregularidades y detuvo una transferencia de 12 millones 790 mil dólares dirigida a a su empresa Perdigao Agroindustrial y lo obligó a presentarse en la isla para continuar con la operación. La filtración conocida como los “Papeles de Panamá” expuso que la firma panameña Mossack Fonseca le ayudó a crear compañías off shore y fideicomisos.

Publicar un comentario

0 Comentarios