En la primavera de 2015, el banquero de Citigroup con sede en Miami, Víctor Olivo, envió un correo electrónico al bufete de abogados en el centro del escándalo de los Papeles de Panamá. Tenía un cliente adinerado que necesitaba ayuda.
El general Osorio ha negado cualquier participación en la transacción, que involucró a compañías offshore que no fueron creadas por Mossack Fonseca. Los informes de prensa del 11 de mayo dijeron que el asediado presidente Nicolás Maduro se negó a investigar las compras de alimentos del gobierno.
Los documentos de Panamá también incluyen los pasaportes estadounidenses de los tres hijos de Wakil y un pasaporte venezolano de su esposa, Ingrid Sayegh. En el registro mercantil de Panamá, figura como tesorera de una empresa llamada Perdigao Agroindustrial Group Inc., creada para Wakil por un competidor de Mossack Fonseca. El Gobierno de Curazao congeló casi $ 13 millones en activos vinculados a Perdigao, considerándola una operación sospechosa, informó cuentasclarasdigital.org .
Cuando Olivo llevó a su cliente Wakil a Mossack Fonseca, lo hizo a través de una dirección de correo electrónico personal. Pero el bufete de abogados estaba claramente al tanto de los lazos con Citigroup de Olivo. Los documentos filtrados muestran que Mossack Fonseca enumeró al menos nueve empresas en las que Citigroup es el cliente y Olivo es la «referencia», un término interno para referencias de clientes.
Olivo no respondió a una solicitud de comentarios. Dejó Citigroup, pero en UBS en Miami, según un informe BrokerCheck de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera. Citigroup se negó a comentar y Wakil no respondió a las llamadas a su empresa, Wakil Properties, en Miami.
Para abrir sus sucursales con Mossack Fonseca, Wakil proporcionó una copia de su propio pasaporte y los de sus familiares. Incluyó una factura de servicios públicos que mostraba una dirección multimillonaria en Biscayne Bay en Coconut Grove, cerca de Miami.
Olivo proporcionó una carta que mostraba que Wakil, ahora de 54 años, tenía una cuenta con Citigroup en las «siete cifras bajas» y una carta de referencia del amigo de la infancia de Wakil, Souheil «Tony» Azar, que vive en la ciudad de Gastonia en Carolina del Norte.
Wakil «es un extraordinario hombre que se hizo a sí mismo», escribió Azar, y agregó que su amigo era un «individuo entusiasta y servicial que muestra un fuerte carácter moral».
Los registros muestran que Azar es co-gerente con Wakil y la esposa de Wakil, Ingrid, en una compañía de inversión inmobiliaria en Gastonia llamada Wakil Properties. La compañía también está incorporada en Florida, según muestran los registros. Azar se negó a comentar.
Los Papeles de Panamá muestran a Citigroup Private Bank y Olivo en dos perfiles de empresas panameñas con Wakil como accionista: Obelisk Global SA y Conferencee SA Se planificó una serie de fideicomisos para Wakil con la ayuda de un abogado de West Palm Beach, Lázaro Mur.
En un memorando de agosto de 2015 enviado a Olivo, Mur describió a Wakil como una persona adinerada y residente de los EE. UU. De los 400 millones de dólares de Wakil en tenencias en todo el mundo, solo alrededor de 14 millones estarían involucrados en la transacción, decía el memo.
Transferir estos activos a un tipo de fideicomiso significaría que no están sujetos a impuestos sobre la renta de Estados Unidos, escribió Mur. El fideicomiso también mantendría estos activos «fuera del alcance de los acreedores», según el memo. Mur se negó a comentar.
Las empresas extraterritoriales se pueden utilizar por varias razones legítimas, incluida la transferencia más fácil de propiedades en la planificación patrimonial. Pero también se pueden usar para evitar pagar impuestos o para ocultar dinero a acreedores y asociados, dijo Daniel Reeves, ex ejecutivo de alto nivel del IRS.
«Puede haber una variedad de razones, pero garantizo que los impuestos están en la mezcla en alguna parte», dijo.
Los bancos arriesgan su reputación al ingresar al mundo offshore, advirtió Brent Newman, vicepresidente ejecutivo de Accuity, que brinda servicios de cumplimiento a los bancos.
«Se presta a problemas relacionados con la reputación, incluso si algunos de estos se crean con fines legítimos», dijo, y señaló que «pelar la cebolla» para conocer al cliente es esencial.
Los bancos deben determinar el nombre, la dirección y el número de identificación fiscal de los clientes, pero deberían profundizar más, dijo Bob Pasley, un especialista en lucha contra el lavado de dinero con sede en Alexandria, Virginia.
«Hay que hacerse la pregunta: ¿Por qué intenta crear este fideicomiso para fines relacionados con los impuestos?» él dijo. “¿Cuál es el propósito relacionado con los impuestos? ¿Es evasión fiscal o evasión fiscal legítima? ¿Y por qué usted o nosotros, el banco, utilizamos este bufete de abogados panameño? Esto es un poco inusual «.
Ingrid Sayegh aparece como administradora y socia de la mayoría de las empresas en Panamá, paraísos fiscales y Florida, ella a su vez (sin participación de Naman Wakil) aparece como dueña y socia en otra decena de empresas "de maletín" para estafar con importaciones a Venezuela. pic.twitter.com/C0SxiAUKbh
— Jesus Lara (@phenobarbital) December 20, 2019
Una de sus empresas "Wakilisimo LLC" (ni puede negar que es de él 🤣) tiene como "sede" un lujoso condominio en Brickwell Key, con un valor de 1.4 millones de dólares. pic.twitter.com/j2nCirqXAE
— Jesus Lara (@phenobarbital) December 20, 2019
Naman Wakil salió a la luz luego de que la filtración de Mossack Fonseca demostrara que Naman movió más de 400 millones de dólares a través de la constitución de empresas de maletin en Panamá, Islas Caimán, Florida y Carolina del Norte.
— Jesus Lara (@phenobarbital) December 20, 2019
El caso PUDREVAL fue sencillo, Wakil compró 40 mil toneladas de carne "con descuento" en Brasil (se encontraban pasadas de fecha) y las vendió con sobreprecio, embolsillándose en esa transacción 76 millones de dólares en diferencial. pic.twitter.com/R7Vpf4aUtK
— Jesus Lara (@phenobarbital) December 20, 2019
Pero no crean que la putrefacción fue "accidental", Wakil constituyó "Michi Foods", una empresa en Brasil que se encargaba de comprar contenedores de carne devuelta de Europa (a Tupanangil Tricai Magalraes) y re-empaquetarla como "de primera calidad" y embolsillarse una ganancia.
— Jesus Lara (@phenobarbital) December 20, 2019
Si el contenedor era "descubierto", entonces, Wakil procedía a pagar la "indemnización", pero, en bolívares a la tasa de cambio del dólar 4.30.
— Jesus Lara (@phenobarbital) December 20, 2019
Recibías 78 millones de dólares, ibas al mercado negro, comprabas bolívares y pagabas la multa en bolívares.
Negocio redondo.
Este hombre, de nacionalidad Siria nacido en Alepo, (allegado a El Aissami) pero nacionalizado norteamericano (pero a su vez, con pasaporte y cédula de venezolano) pasó de ser comerciante en Petare a un magnate de la importación de alimentos, gracias al Chavismo. pic.twitter.com/mi1xiArN0K
— Jesus Lara (@phenobarbital) December 20, 2019
Y cómo lo reveló Bloomberg a través del análisis de otra filtración (la del CBH), Wakil transfirió 5.9 millones de dólares a la cuenta personal del cuñado del Ministro Carlos Osorio en Suiza y otro monto más a otros familiares. pic.twitter.com/0EFdzzH0kT
— Jesus Lara (@phenobarbital) December 20, 2019
Nota curiosa: La otra empresa de Wakil, Perdigao agroindustrial (empresa espejo del mismo nombre, constituida en Brasil con apoyo Cubano y con filial en Panamá), el gobierno de Curazao le congeló 13 millones de dólares por sospechas de blanqueo de dinero. pic.twitter.com/D5jy9YiJqP
— Jesus Lara (@phenobarbital) December 20, 2019
Y de colofón: esta gente es tan PROFUNDAMENTE CINICA, que una de las empresas (ahora extinta) que constituyeron en Florida tenía por nombre "Capital Sins" (Pecados Capitales) con "oficina" en el lujoso piso de Briwell 500.
— Jesus Lara (@phenobarbital) December 20, 2019
No solo tenían podrida la carne, también el alma. pic.twitter.com/mn0KG0MgW9
0 Comentarios